跨境賭博犯罪形勢(shì)依然嚴(yán)峻。澎湃新聞（www.kxwhcb.com）從公安部獲得的數(shù)據(jù)顯示，今年前九個(gè)月，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共立各類跨境賭博案件8800余起，抓獲犯罪嫌疑人6萬(wàn)余人，打掉涉賭平臺(tái)1700余個(gè)，查明涉案資金上萬(wàn)億元，查扣凍結(jié)一大批涉案資金。目前，全國(guó)打擊治理跨境賭博的行動(dòng)正在持續(xù)有力推進(jìn)和深化。

境外的“黑手”總是通過(guò)人員、技術(shù)或者資金鏈條，向國(guó)內(nèi)滲透。日前，廣東廣州、惠州、東莞、湛江等地警方接連破獲一批跨境網(wǎng)絡(luò)賭博大案，相關(guān)案件顯示，非法彩票和網(wǎng)絡(luò)游戲成為跨境網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)的主要載體，為了確保服務(wù)器設(shè)在境外的賭博網(wǎng)站及APP在境內(nèi)高速運(yùn)營(yíng)，國(guó)內(nèi)部分不法運(yùn)營(yíng)商、云平臺(tái)與境外賭博集團(tuán)相串通，為其提供加速、跳轉(zhuǎn)等各種服務(wù)。與此同時(shí)，賭博平臺(tái)的國(guó)內(nèi)代理大肆進(jìn)行廣告推廣，或者“拉人頭”式招賭吸賭，洗錢方式升級(jí)后也更加隱秘。

東莞警方對(duì)一起跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件進(jìn)行收網(wǎng)。本文圖片 警方供圖

“十賭十騙”“十賭十輸”，跨境賭博直接危害群眾財(cái)產(chǎn)安全，危害國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)安全穩(wěn)定，保持對(duì)跨境賭博犯罪的嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，公安機(jī)關(guān)將一以貫之。

棋牌游戲成跨境“賭場(chǎng)”

2019年11月，廣州網(wǎng)警、治安部門會(huì)同增城區(qū)公安分局對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪線索進(jìn)行深入研判分析時(shí)發(fā)現(xiàn)，一個(gè)團(tuán)伙開發(fā)了多款表面為普通棋牌游戲、實(shí)際為網(wǎng)絡(luò)賭博的APP軟件。

廣州市公安局增城分局治安大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)陳浩告訴澎湃新聞，該團(tuán)伙專門成立網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，在湖南長(zhǎng)沙及北京均設(shè)有工作點(diǎn)，針對(duì)不同地區(qū)開發(fā)不同玩法的賭博平臺(tái)，其開發(fā)、運(yùn)維的共有7款棋牌類賭博APP。

廣州市公安局增城區(qū)分局副局長(zhǎng)李國(guó)偉介紹，團(tuán)伙組織架構(gòu)嚴(yán)密，人員角色分工明確，內(nèi)部細(xì)分為管理部（含股東）、技術(shù)部、客服部。管理部主要負(fù)責(zé)日常管理，成員有股東、財(cái)務(wù)、人事，股東參與決策和主管財(cái)務(wù)，并指定專人負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)工作，另設(shè)有人事管理專員；技術(shù)部主要負(fù)責(zé)賭博軟件開發(fā)、更新、前端設(shè)計(jì)、后臺(tái)運(yùn)維等工作，同時(shí)也開發(fā)帶有支付功能的即時(shí)通信軟件和網(wǎng)絡(luò)商城平臺(tái)；客服部主要負(fù)責(zé)推廣、發(fā)展、維護(hù)代理，吸引會(huì)員在該團(tuán)伙的平臺(tái)上參賭，同時(shí)負(fù)責(zé)賭博APP中“房卡”“鉆石”等虛擬幣的充值和兌換，以及賭博日常事務(wù)的處理和通知。據(jù)初步調(diào)查，該團(tuán)伙的涉案賭資流水逾50億元。

陳浩介紹，該團(tuán)伙通過(guò)出售“房卡”“鉆石”等虛擬幣牟利。“房卡”20元一張，為代理開房間所用，只能由代理從客服處購(gòu)買。“鉆石”1元10個(gè)，為玩家進(jìn)房間開臺(tái)所用，屬于玩家的入場(chǎng)費(fèi)，由代理向公司客服購(gòu)買后，再銷售給玩家。代理根據(jù)“房間”內(nèi)玩家所消耗的“鉆石”數(shù)量進(jìn)行一定比例的提成，余下部分由該平臺(tái)賺取。

2020年8月6日，廣州警方出動(dòng)1000余名警力，在廣州、北京以及長(zhǎng)沙三地同時(shí)開展抓捕行動(dòng)，對(duì)該案開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，共抓獲犯罪嫌疑人273人。經(jīng)審查，已刑事拘留173人、取保候?qū)?2人、行政拘留45人、罰款2人，凍結(jié)銀行賬戶1125個(gè)、涉案資金3000多萬(wàn)元，搗毀賭博平臺(tái)研發(fā)運(yùn)營(yíng)公司4家、網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)研發(fā)運(yùn)營(yíng)工作室3個(gè)、服務(wù)器設(shè)在境外的特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博代理團(tuán)伙2個(gè)。

“傳銷式”吸賭

在公司化管理的模式下，上述團(tuán)伙招聘客服，以分享收益、拉人頭的方式在廣州和其他地區(qū)發(fā)展各級(jí)代理，提供賭博結(jié)算服務(wù)和賭資追償服務(wù)，不斷吸引會(huì)員加入賭博，從而獲取巨額利益。

為了加快吸賭，網(wǎng)絡(luò)推廣之外，這種模仿傳銷體系的代理模式在跨境網(wǎng)絡(luò)賭博中大行其道。

廣東湛江警方日前在工作中發(fā)現(xiàn)，一個(gè)以湛江市雷州籍人員為首的網(wǎng)絡(luò)跨境賭博犯罪團(tuán)伙，通過(guò)在境外互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器上架設(shè)非法博彩投注平臺(tái)，大肆發(fā)展境內(nèi)賭民進(jìn)行私彩投注活動(dòng)。該團(tuán)伙使用20余個(gè)非法博彩投注網(wǎng)站，在境內(nèi)遙控指揮，境外管理運(yùn)營(yíng)，大肆發(fā)展境內(nèi)賭民在網(wǎng)上投注“七星彩”“時(shí)時(shí)彩”和“足球博彩”。

專案組經(jīng)過(guò)梳理發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙的組織架構(gòu)包括“總監(jiān)”-“大股東”-“股東”-“總代理”-“代理”-“會(huì)員”六層，呈金字塔型，金字塔的最高層是“總監(jiān)”，最底層是“會(huì)員”，每個(gè)“大股東”到“會(huì)員”作為一個(gè)閉環(huán)式結(jié)構(gòu)團(tuán)伙，獨(dú)立運(yùn)作，分層管理，逐級(jí)招收下線。由“會(huì)員”投注，“代理”級(jí)以上為管理層，逐級(jí)約定股份占成和提成比率。

湛江市公安局開發(fā)區(qū)分局治安出入境管理一大隊(duì)民警歐鎮(zhèn)東告訴澎湃新聞，該團(tuán)伙組織架構(gòu)參考了傳銷手段，更快速地發(fā)展代理和會(huì)員。該團(tuán)伙的招吸賭對(duì)象，主要為熟人圈子，包括親戚、朋友、同學(xué)等。

湛江市公安局治安巡邏警察支隊(duì)一大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)蔡海飛介紹，為逃避警方偵查打擊，“大股東”會(huì)在2至3個(gè)月讓下線更換1次賭博網(wǎng)站投注，部分賭博參與者會(huì)在3-6個(gè)月更換一次賭博賬號(hào)，案件存在一人使用多個(gè)賭博網(wǎng)站、一人擁有多個(gè)賭博賬號(hào)、多人使用同一個(gè)賭博賬號(hào)等復(fù)雜情況。

湛江警方查獲的電腦、銀行卡等涉案物品。

湛江警方先后兩次組織開展收網(wǎng)行動(dòng)，截至目前，先后抓獲涉案人員387人，依法刑事拘留287人，網(wǎng)上追逃33人，逮捕245人，已移送起訴222人，查明涉案資金流水380億余元，凍結(jié)查封資金資產(chǎn)上億元，扣押一批涉案汽車、涉案房產(chǎn)。

利用數(shù)字貨幣USDT洗錢

網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用，催生了信息、工具、資金等眾多的網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)，也助推了賭博網(wǎng)站的研發(fā)上線、技術(shù)運(yùn)維、推廣引流、資金通道等非法利益鏈條。

東莞市公安局治安巡警支隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)賴剛告訴澎湃新聞，近日，東莞警方破獲的一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案中，以覃某輝為首的不法團(tuán)伙打著科技公司的幌子，為多個(gè)境外賭博集團(tuán)操控的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)提供軟件開發(fā)、技術(shù)運(yùn)維、升級(jí)加速等技術(shù)支撐并參與地下洗錢活動(dòng)。境外賭博集團(tuán)與不法團(tuán)伙通過(guò)社交軟件進(jìn)行勾連并下達(dá)指令開展賭博業(yè)務(wù)，向我國(guó)境內(nèi)滲透發(fā)展賭博代理，招攬國(guó)內(nèi)賭客進(jìn)行線上賭博。警方一舉搗毀賭博窩點(diǎn)12處、軟件開發(fā)公司3個(gè)、平臺(tái)維護(hù)6處、地下錢莊3個(gè)。

通過(guò)大量普通金融類賬戶的客戶，如銀行賬戶、支付寶、微信等等，將非法資金隱藏在正常交易項(xiàng)目中以逃避風(fēng)控打擊，這種被稱為“跑分”的模式正被賭博團(tuán)伙廣泛應(yīng)用，以轉(zhuǎn)移資金或者洗錢。

廣東惠州公安機(jī)關(guān)日前打掉一個(gè)跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件顯示，這種“跑分”模式又升級(jí)了，犯罪嫌疑人甚至利用了數(shù)字貨幣。

惠州警方介紹，以巫某平為首的犯罪團(tuán)伙，通過(guò)購(gòu)買境外服務(wù)器，建立“恒大貴賓會(huì)”“俄羅斯娛樂(lè)城”“意大利貴賓會(huì)”等3個(gè)賭博網(wǎng)站，設(shè)置百家樂(lè)、時(shí)時(shí)彩、北京賽車等賭博項(xiàng)目。該團(tuán)伙成員彼此分工明確，網(wǎng)絡(luò)賭博工作室負(fù)責(zé)推廣賭博網(wǎng)站、招攬賭客等，網(wǎng)站刷單洗錢工作室負(fù)責(zé)利用USDT(泰達(dá)幣)跑分平臺(tái)，為境外網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站提供非法支付結(jié)算服務(wù)。

參與偵辦此案的惠州市公安局惠陽(yáng)區(qū)分局網(wǎng)安大隊(duì)民警戴志健告訴澎湃新聞，USDT(泰達(dá)幣) 是由某外國(guó)公司發(fā)行的區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣。與比特幣、萊特幣等常規(guī)數(shù)字貨幣價(jià)格波動(dòng)不同，其以1:1的比例錨定美元，因此具有幣值穩(wěn)定、分散交易、匿名性等特點(diǎn)。

戴志健介紹，本案中“跑分”平臺(tái)的主要運(yùn)作模式是，“跑分”人員到USDT“跑分”平臺(tái)購(gòu)入U(xiǎn)SDT幣作為保證金，即可注冊(cè)成為“跑分”平臺(tái)會(huì)員，參與“跑分”搶單。搶單最高額度為保證金金額。“跑分”人員提供購(gòu)入U(xiǎn)SDT幣的充值碼給“跑分”平臺(tái)，“跑分”平臺(tái)匯聚各種充值額度的USDT充值碼，整合成一個(gè)USDT充值碼池，并以充值接口方式提供給境外賭博網(wǎng)站。

惠州警方查獲的電腦、銀行卡、手機(jī)卡等涉案物品。

截至目前，該案共抓獲犯罪嫌疑人巫某平等77人，共打掉網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站3個(gè)，摧毀涉案工作室5個(gè)，其中操控跨境網(wǎng)絡(luò)賭博工作室3個(gè)、網(wǎng)站刷單洗錢工作室2個(gè)，查明涉案資金上億元，查扣凍結(jié)涉賭資金200多萬(wàn)元。

多部門協(xié)同綜合治理

圍繞跨境賭博中的“資金鏈”“技術(shù)鏈”“人員鏈”，多部門正在協(xié)同推進(jìn)綜合治理。公安部介紹，近年來(lái)，公安部會(huì)同人民銀行、網(wǎng)信、財(cái)政、商務(wù)等有關(guān)部門，核查處置8000余條涉嫌為賭博平臺(tái)提供收款結(jié)算銀行賬戶線索，并采取嚴(yán)厲處罰措施；打擊處理境外涉賭有害網(wǎng)站3.5萬(wàn)余個(gè)，阻斷相關(guān)有害短信、彩信傳播7300萬(wàn)余次；打擊處理違法銷售互聯(lián)網(wǎng)彩票網(wǎng)站600余個(gè)；組織排查境內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資、承包工程、勞務(wù)合作中的跨境賭博活動(dòng)情況。

同時(shí)，文化和旅游部建立跨境賭博旅游目的地“黑名單”制度，對(duì)中國(guó)公民前往“黑名單”中的境外城市和景區(qū)采取相關(guān)旅游限制措施；國(guó)家移民管理局建立涉賭人員出入境管控“黑名單”制度，口岸邊境查緝阻截一大批涉賭人員。

在打擊整治參賭人員方面，公安機(jī)關(guān)在江蘇、浙江、黑龍江等地開展試點(diǎn)工作，會(huì)同相關(guān)職能部門開展綜合整治，做到治安處罰到位、警示教育到位、通報(bào)單位和社區(qū)到位、列控出入境管控“黑名單”到位、列入金融征信到位，目前已依法處理參賭人員1.15萬(wàn)余人，對(duì)2.8萬(wàn)余個(gè)可疑賬戶采取處置措施，對(duì)參賭人員形成有效震懾，取得了良好社會(huì)效果。

公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公安機(jī)關(guān)將始終保持對(duì)跨境賭博犯罪的嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，并會(huì)同有關(guān)部門加強(qiáng)綜合治理、源頭治理，堅(jiān)決遏制跨境賭博犯罪亂象，堅(jiān)決維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全、社會(huì)穩(wěn)定和國(guó)家形象。公安機(jī)關(guān)正告為跨境賭博提供各類非法服務(wù)的人員和參與賭博人員，不要有任何僥幸心理，懸崖勒馬主動(dòng)投案，爭(zhēng)取寬大處理。同時(shí)，提醒廣大群眾認(rèn)清跨境賭博“十賭十騙”“十賭十輸”的騙人本質(zhì)和嚴(yán)重危害，自覺抵制赴境外或在網(wǎng)上參賭，并積極舉報(bào)跨境賭博涉案線索信息，不斷提高防范意識(shí)和能力，共同凈化社會(huì)環(huán)境。