央視新聞9月2日消息，近日，石家莊市井陘礦區(qū)公安局破獲了一起買賣國家機(jī)關(guān)證件案，嫌疑人通過買賣對公銀行卡、法人身份證、公司營業(yè)執(zhí)照等各種證件牟取非法利益。不僅是證件，樓盤名稱、業(yè)主姓名、房產(chǎn)面積等個(gè)人信息，也成了不少犯罪分子倒賣、交換的“貨物”。究竟是何人要買這些證件和信息？買來又要用在何處？信息泄露的源頭在哪里？來看信息販賣的“地下交易鏈”。

公司證件被販賣，最終流向電信詐騙犯罪集團(tuán)

最近，河北石家莊的馬先生發(fā)現(xiàn)自己注冊公司的工商營業(yè)執(zhí)照、法人身份證等各種證件，竟然被人賣了。

馬先生立即報(bào)警，接到線索之后，民警通過分析研判，發(fā)現(xiàn)這種行為，有可能跟網(wǎng)絡(luò)電信詐騙犯罪活動(dòng)有關(guān)。

隨即，井陘礦區(qū)公安分局立即成立了由網(wǎng)安大隊(duì)、刑警大隊(duì)組成的聯(lián)合專案組，開始對這起案件進(jìn)行偵查。

石家莊市井陘礦區(qū)公安局民警王鈺菘：通過我們專案組研判，發(fā)現(xiàn)辦證、賣證的男子趙某將自己辦理的營業(yè)執(zhí)照相關(guān)手續(xù)，賣給了一個(gè)叫張某的人。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，嫌疑人張某，曾分別拿著自己的身份證和房屋租賃協(xié)議等資料，在行政服務(wù)大廳申請過營業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記。經(jīng)過與稅務(wù)部門、銀行等單位的共同調(diào)查，專案組民警查清：嫌疑人張某從2019年年11月開始，已經(jīng)以幫助他人開辦公司為由，并以1000元左右不等的價(jià)格，買了37個(gè)公司的所有證件，這其中包括公司的對公銀行卡、U盾、法人身份證、公司營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶、公司公章、法人私章和對公開戶許可證，俗稱“八件套”。

石家莊市井陘礦區(qū)公安局民警王鈺菘：這一套東西由張某收購之后，統(tǒng)一的賣給了其他人，最終，這些營業(yè)執(zhí)照流向了電信詐騙犯罪集團(tuán)。

在掌握了張某的犯罪事實(shí)后，7月6日，民警在礦區(qū)某工地內(nèi)將正在制作開辦公司廣告牌的犯罪嫌疑人張某，和另外一名嫌疑人李某當(dāng)場抓獲。

據(jù)嫌疑人張某交代，2019年8月，廣西籍的韋某找到他，并要以每套手續(xù)6萬元的價(jià)格，大量的收購個(gè)人公司的營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶。張某最先拉畢某入伙，并用畢某的身份證辦理了10套營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶，隨后開始在井陘礦區(qū)瘋狂招攬開辦公司并出賣證件的人員，他們以虛假的租房合同欺騙相關(guān)部門，辦理了工商和稅務(wù)注冊登記，隨后以同樣的手法在銀行開辦了對公賬戶。

石家莊市井陘礦區(qū)公安局民警王鈺菘：一套（證件）賣1000塊錢左右，他（張某）向上販賣，最終販賣到犯罪集團(tuán)，可能一套金額是5、6萬元。張某在半年內(nèi)一共幫助他人辦理了37套營業(yè)執(zhí)照，開通了對應(yīng)的對公賬戶，最終將29套賣給了詐騙集團(tuán)。詐騙犯罪集團(tuán)利用收購上來的這些對公賬戶，進(jìn)行資金周轉(zhuǎn)和一系列洗錢活動(dòng)，資金已達(dá)到6400萬余元。

目前，八名涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件的犯罪嫌疑人已經(jīng)被刑事拘留。

聊天群里販賣小區(qū)業(yè)主信息，信息量驚人

在江蘇無錫，也有人動(dòng)了通過非法買賣信息來謀利的歪腦筋。無錫警方發(fā)現(xiàn)一家裝潢公司的工作人員，在網(wǎng)絡(luò)聊天群里販賣多個(gè)小區(qū)業(yè)主的個(gè)人信息，內(nèi)容涉及樓盤名稱、業(yè)主姓名、房產(chǎn)面積等多個(gè)方面，信息量十分驚人。警方隨即對這家公司展開調(diào)查。

無錫市公安局惠山分局錢橋派出所民警周廷瑜：8個(gè)文件夾涵蓋了無錫8個(gè)小區(qū)，1個(gè)文件夾對應(yīng)1個(gè)小區(qū)，里面的住戶信息大概有1萬多條。

惠山警方立即成立了專案組，3月20日，專案組對李某所在裝潢公司進(jìn)行突擊檢查，發(fā)現(xiàn)他的電腦和手機(jī)內(nèi)存放了大量無錫各大小區(qū)業(yè)主信息。

據(jù)李某供述，這些房屋業(yè)主信息來自于同樣從事裝潢行業(yè)的林某和郁某。

很快，林某、郁某兩人到案，供述了自從事裝潢行業(yè)以來，多次通過網(wǎng)上互換的方式，非法獲取各大小區(qū)業(yè)主信息，用于招攬生意，并將信息非法提供給他人的犯罪事實(shí)。

通過對兩人的審查，專案組發(fā)現(xiàn)他們有一個(gè)共同的上線周某。周某長期熱衷于收集、交換無錫各大小區(qū)業(yè)主信息，掌握的公民個(gè)人信息量十分驚人。隨即，專案組將周某抓獲歸案。

無錫市公安局惠山分局錢橋派出所民警周廷瑜：其實(shí)，周某一開始手里只有兩個(gè)文檔，后來有了“朋友”之后，我兩個(gè)換你兩個(gè)，他就有四個(gè)，慢慢地越滾越大。他把這些住戶信息作為人脈拓展的一種渠道，發(fā)送給這些“朋友”。

在周某手機(jī)聊天軟件的收藏夾內(nèi)，民警發(fā)現(xiàn)了150多個(gè)以各大小區(qū)命名保存的業(yè)主信息，總共有50余萬條。辦案人員調(diào)查得知，周某最初的業(yè)主信息，是向一個(gè)名叫丁某的人購買的。

順藤摸瓜，斬?cái)唷暗叵陆灰祖湣?/strong>

隨著丁某的落網(wǎng)，一條專門從事倒賣、交換各大小區(qū)業(yè)主信息的灰色產(chǎn)業(yè)鏈逐漸浮出水面。那么，信息泄露的源頭在哪里，有哪些行業(yè)、哪些人員參與其中，他們之間又是如何運(yùn)作的呢？

隨著偵查的一步步深入，專案組順藤摸瓜，梳理出了具體販賣公民信息的犯罪鏈條十多個(gè)，查清涉案人員之間的勾連情況，很快摸清了一個(gè)涉及家裝業(yè)、房產(chǎn)中介業(yè)、地產(chǎn)開發(fā)業(yè)等多個(gè)行業(yè)的信息販賣網(wǎng)絡(luò)。

無錫市公安局惠山分局錢橋派出所民警周廷瑜：涉案犯罪嫌疑人的一部手機(jī)，里面含有小區(qū)的樓棟號、姓名、電話號碼等一些比較基本的信息，一個(gè)小區(qū)就有657頁。

專案組繼續(xù)調(diào)查，陸續(xù)在無錫市各地抓獲涉案嫌疑人15名，涉及樓盤銷售、房產(chǎn)中介、裝修公司等十幾家企業(yè)單位，累計(jì)查獲涉及無錫幾乎所有小區(qū)業(yè)主信息500多萬條，非法獲利近百萬元。那么，這些公民個(gè)人信息是怎么泄露出來的呢？

無錫市公安局惠山分局錢橋派出所民警周廷瑜：小區(qū)里面的一些工作人員，他們在小區(qū)日常的工作當(dāng)中，發(fā)現(xiàn)一些住戶名單，會(huì)隨手通過手機(jī)拍照，然后回家下班以后制成表格文檔，將這個(gè)文檔再打印出來。1條住戶信息，這種新鮮的一手資料，大概在5到10元一條。

倒賣渠道多，犯罪鏈條涉及多個(gè)行業(yè)

辦案民警發(fā)現(xiàn)，信息被倒賣的渠道有很多種，首先是樓盤開發(fā)商內(nèi)部人員流出，其次是各小區(qū)物業(yè)管理人員或保安等，還有一種就是來自中介、裝潢公司所掌握的內(nèi)部信息。這些信息主要包含樓盤業(yè)主姓名、電話號碼、身份證號碼、資產(chǎn)情況等私密內(nèi)容。

無錫市公安局惠山分局錢橋派出所民警周廷瑜：小區(qū)剛剛交付，還沒有裝潢，這樣的名單，大概五千到一萬元一份。但是，如果是已經(jīng)交付三年，這個(gè)價(jià)格就慢慢趨低，2000元左右。如果是交付5年以上，小區(qū)都已經(jīng)裝潢好了，這種名單就已經(jīng)在行業(yè)內(nèi)部基本上傳開了。我們目前從涉案嫌疑人的手機(jī)當(dāng)中， 打印出來的無錫各大小區(qū)的住戶信息有10箱。這還不包括我們查獲的一些U盤，電腦里的小區(qū)住戶信息。如果把那些住戶信息都打印出來的話，量會(huì)更大。 

目前，周某、丁某等人已被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

（原題為《誰偷走了我的個(gè)人信息？揭秘信息販賣背后的灰色產(chǎn)業(yè)鏈》）