8月17日，裁判文書網(wǎng)披露的一份二審刑事裁定書顯示，玄盛資本控股有限公司（下稱玄盛資本）法定代表人陳威在吉林延邊農(nóng)村商業(yè)銀行（下稱延邊農(nóng)商行）騙貸，并且利用騙貸資金變相入股延邊農(nóng)商行，實際出資僅3750萬元，認購延邊農(nóng)商行13500萬股權(quán)，成該行第二大股東。

另據(jù)吉林省敦化市人民法院一審刑事判決書顯示，被告人陳威犯單位行賄罪，判處有期徒刑1年；犯對非國家工作人員行賄罪，判處有期徒刑1年6個月；犯騙取貸款罪，判處有期徒刑2年，并處罰金10萬元，決定執(zhí)行有期徒刑3年6個月，并處罰金10萬元。玄盛資本犯單位行賄罪、對非國家工作人員、騙取貸款罪被處罰金70萬元。

吉林省延邊朝鮮族自治州中級人民法院二審刑事裁定書顯示，駁回上訴，維持原判。

值得注意的是，此案也披露出了吉林省信托有限責任公司（下稱吉林信托）原黨委書記高福波的部分受賄細節(jié)，高福波已于2018年12月10日被查。

騙取信貸資金入股延邊農(nóng)商行成該行第二大股東

裁決書顯示，被告人陳威，女，1979年10月12日出生于吉林省農(nóng)安縣，漢族，大學(xué)文化，中共黨員，玄盛資本實際控制人，深圳市光大財富資產(chǎn)管理有限公司實際負責人，深圳萬容控股有限公司法定代表人、董事長。因涉嫌行賄罪，于2019年1月19日被留置，同年5月23日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。

2016年12月至2017年3月，陳威騙取信貸資金入股延邊農(nóng)商行。

《玄盛資本控股有限公司、陳威單位行賄罪一審刑事判決書》披露了作案經(jīng)過。

玄盛資本先行投入2.1億元資金入股延邊農(nóng)商行，同時，編造深圳市光大財富資產(chǎn)管理有限公司、深圳萬安興業(yè)實業(yè)發(fā)展有限公司、玄盛資本虛假企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)等資料，以深圳市光大財富資產(chǎn)管理有限公司、深圳萬安興業(yè)實業(yè)發(fā)展有限公司、玄盛資本的名義，為玄盛資本在延邊農(nóng)商行、延吉和潤村鎮(zhèn)銀行騙取貸款共計3億元。

其中，1.275億元入股延邊農(nóng)商行，其余貸款償還入股資金2.1億元中的部分款項，最終變相入股延邊農(nóng)村商業(yè)銀行。

天眼查顯示，2017年1月，延邊農(nóng)商行總資本由12億股增至16.35億股。其中，玄盛資本認購1.35億股，占該行總股本的8.26%，為第二大股東。

玄盛資本實際出資3750萬元認購延邊農(nóng)商行13500萬股權(quán)

延邊農(nóng)商行定向增資募股協(xié)議書、存款明細、轉(zhuǎn)款憑證、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書、資金拆借協(xié)議、董事會決議、情況說明、延邊農(nóng)村商業(yè)銀行同業(yè)業(yè)務(wù)投資審批會議紀要，證明玄盛資本實際出資3750萬元認購延邊農(nóng)商行13500萬股權(quán)。

延邊農(nóng)商行財務(wù)總監(jiān)韓某的證言也證實，延邊農(nóng)商行貸款給陳威3億元，入股資金只有3750萬元是自有資金。這三筆貸款明面上的手續(xù)是合規(guī)的，但是1億元貸款的盡職調(diào)查報告延邊農(nóng)商行沒有實際去做。因陳威不同意退股，為了讓她退，延邊農(nóng)商行支付陳威950萬元。

2017年，延邊農(nóng)村商業(yè)銀行向玄盛公司支付年度紅利2025萬元，因玄盛公司未達到監(jiān)管要求，在2018年1月26日退股時向延邊農(nóng)商行索要溢價款950萬元，玄盛公司非法獲利合計2975萬元。

向吉林信托原黨委書記高福波賄賂450萬元

該案裁決書，也披露出了吉林信托原黨委書記高福波部分受賄細節(jié)。

2012年6月和9月，陳威為永泰能源股份有限公司（下稱永泰能源）向吉林信托兩次申請辦理短期借款，貸款金額分別為2.9億元、2億元，永泰控股為上述貸款擔保。

陳威為使借款盡快到賬，請求時任吉林信托法定代表人原黨委書記高福波幫忙，高福波違反行業(yè)規(guī)范，安排工作人員，在貸前沒有實地調(diào)查，事后補簽審批和會議記錄的情況下，為永泰能源快速放款。

2012年10月，高福波以朋友被查需要花錢處理為名，向陳威索要150萬元。陳威基于對高福波在永泰能源貸款事項上幫忙的感謝和今后玄盛資本能夠與高福波進行合作的目的，玄盛公司出資150萬元，給予高福波。

2016年10月，在山西證券定增項目即將到達解禁期前，陳威請求當時中吉金投實際控制人高福波協(xié)調(diào)九臺農(nóng)商行辦理項目展期，高福波同意幫忙辦理項目展期，陳威出于對高福波在項目展期和項目配資上幫忙的感謝，代表玄盛資本送給高福波300萬元。

2018年12月10日早間，吉林省紀委省監(jiān)委發(fā)布消息稱，吉林信托原黨委書記、董事長高福波涉嫌嚴重職務(wù)違法、職務(wù)犯罪，目前正接受監(jiān)察調(diào)查。

玄盛資本實際控制人陳威被判3年6個月，并處罰金10萬元

吉林省敦化市人民法院認為，被告玄盛資本為謀取不正當利益，其實際控制人陳威代表公司給予國家工作人員財物，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成單位行賄罪；玄盛資本為謀取不正當利益，其實際控制人陳威代表公司給予公司工作人員財物，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成對非國家工作人員行賄罪；玄盛公司以欺騙手段取得銀行貸款，情節(jié)特別嚴重，其行為已構(gòu)成騙取貸款罪。被告人陳威系直接責任的主管人員，亦構(gòu)成單位行賄罪、對非國家工作人員行賄罪、騙取貸款罪。

吉林省敦化市人民法院判決如下：被告玄盛資本犯單位行賄罪，判處罰金20萬元；犯對非國家工作人員行賄罪，判處罰金20萬元；犯騙取貸款罪，判處罰金30萬元，決定執(zhí)行罰金70萬元。被告人陳威犯單位行賄罪，判處有期徒刑一年；犯對非國家工作人員行賄罪，判處有期徒刑1年6個月；犯騙取貸款罪，判處有期徒刑2年，并處罰金10萬元，決定執(zhí)行有期徒刑3年6個月，并處罰金10萬元。被告玄盛資本的違法所得2975萬元依法追繳，由扣押機關(guān)延邊朝鮮族自治州監(jiān)察委員會上繳國庫。

吉林省延邊朝鮮族自治州中級人民法院二審刑事裁定書顯示，駁回上訴，維持原判。