新中國成立以來最大的金融貪腐案一審開庭。

2020年8月11日，天津市第二中級人民法院一審公開開庭審理了中國華融資產管理股份有限公司（中國華融，01799.HK）原董事長賴小民受賄、貪污、重婚一案。

天津市人民檢察院第二分院起訴指控，2008年至2018年，被告人賴小民利用擔任中國銀行業監督管理委員會辦公廳主任，中國華融資產管理公司黨委副書記、總裁，中國華融資產管理股份有限公司黨委書記、董事長，華融湘江銀行股份有限公司黨委書記（兼）等職務上的便利，為有關單位和個人謀取利益，或利用其職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，直接或通過他人索取、非法收受相關單位和個人給予的財物，共計折合人民幣17.88億余元，其中1.04億余元尚未完成收受。2009年底至2018年1月，賴小民利用職務便利，伙同他人非法占有公共資金共計人民幣2513萬余元。此外，賴小民在合法婚姻關系存續期間，還與他人長期以夫妻名義共同居住生活，并育有二子。依法應當以受賄罪、貪污罪、重婚罪追究其刑事責任。

庭審結束后，法庭宣布休庭，案件擇期宣判。

2018年4月17日，中國華融原黨委書記、董事長賴小民“落馬”。4月18日，原廣東銀監局局長王占峰接任中國華融黨委書記，中國東方資產管理股份有限公司（下稱中國東方）原監事長李欣接任總裁，緊接著，4月20日，中國華融公告提名王占峰為董事長。

2018年10月15日，中央紀委國家監委宣布對賴小民“雙開”，即開除黨籍、開除公職的處分決定。通報稱，經查，賴小民違反政治紀律和政治規矩，違背中央金融工作方針政策，盲目擴張、無序經營導致公司嚴重偏離主責主業，不履行全面從嚴治黨主體責任，造成惡劣政治影響；搞政治投機，為個人職務升遷拉關系，搞美化宣傳個人，撈取政治資本，參加迷信活動，對抗組織審查。違反中央八項規定精神，講排場、擺闊氣，揮霍浪費國家財產，違規組織公款宴請，頻繁在私人會所和高檔餐廳接受私營企業主宴請，安排或接受下屬單位公款接待親屬旅游。違反組織紀律，在人大代表選舉和干部推薦過程中搞非組織活動，在干部選拔任用過程中任人唯權、任人唯利、任人唯圈，嚴重污染企業政治生態；在組織函詢時不如實說明問題，不按規定報告個人有關事項。違反廉潔紀律，收受禮品、禮金，利用職權或職務影響為親友經營活動謀利，與多名女性搞權色交易。違反工作紀律，違規決定公司重大事項，越級插手具體項目。利用職務上的便利或職權、地位形成的便利條件，為他人謀取利益并收受巨額財物涉嫌受賄犯罪；利用職務上的便利，非法占有公共財物涉嫌貪污犯罪。

通報還指出，賴小民身為黨員領導干部，理想信念完全喪失，黨性原則蕩然無存，擅權妄為、腐化墮落、道德敗壞、生活奢靡，甘于被“圍獵”，嚴重違反黨的紀律，構成職務違法并涉嫌犯罪，并在黨的十八大后不收斂、不收手，且毫無顧忌、不知敬畏、變本加厲，政治問題與經濟問題相互交織，群眾反映特別強烈、腐敗問題特別嚴重、性質特別惡劣，應予嚴肅處理。

中央紀委國家監委網站披露的視頻顯示，在宣布現場，賴小民說，“我知道自己的問題嚴重，罪責深重，怎么處分都不為過，腳上的泡都是自己走出來的，對自己所犯的罪行，深感痛心。”他還告誡廣大黨員領導干部以他為戒，遵紀守法，遠離腐敗，牢記“手莫伸，伸手必被捉。”

當日下午，在銀保監會黨委的指導下，中國華融黨委召開黨委會議。會議明確以下五點：一是以更加有力有效的措施全面徹底肅清賴小民流毒。進一步堅定理想信念，加強黨性修養，牢記黨的宗旨，以刀刃向內、刮骨療毒的勇氣，深入查找賴小民流毒根源、分析流毒危害、肅清流毒影響，以案促改。二是要堅定不移地堅持黨的領導和加強黨的建設。三是堅持黨要管黨、全面從嚴治黨。四是要堅決匡正選人用人風氣。五是要敬畏市場，尊重規律，回歸不良主業。

2019年年中，中國華融開展了“不忘初心、牢記使命”主題教育，持續深入肅清賴小民犯罪團伙流毒。

2019年7月31日，中國華融在其官網發布的一篇通稿中披露，在去年4.17以來持續肅清流毒的基礎上，中國華融以習近平總書記重要批示精神為統領，在銀保監會黨委的正確領導下，以案為鑒，以案促改，全面加強公司黨的領導和黨的建設，持續肅清賴小民犯罪團伙流毒。截至2019年上半年，公司直接立案審查的違紀問題18起，給予黨政紀處分15人，重塑風清氣正的政治生態。因涉及違規破格提拔或需承擔相應風險責任調整職務50余人，堅決匡正選人用人風氣。4.17后公司第一時間部署清理宣傳賴小民個人的220條《理念與信條》等圖書音像資料，累計銷毀9萬余冊，上半年在主題教育“回頭看”中針對個別單位清理不徹底問題，部署再次深入排查，新銷毀含有賴小民流毒語錄圖書內刊300余冊，全面徹底肅清流毒及其負面影響，確保不留死角。

2020年反腐專題片《國家監察》第二集《全面監督》披露了“賴小民案”細節。

據專題片披露，賴小民在北京某小區有一套藏匿贓款房屋，里面有多個保險柜，存放的現金達2個多億元。除了現金，賴小民還收受大量房產、名車、名表、黃金、字畫。賴小民在專題片中回憶說，“接觸的老板動不動都是幾個億幾十個億上百億的，給你點錢小菜一碟……反正那么多房子，給你一套。”

賴小民于1983年7月在中國人民銀行參加工作，曾任中國人民銀行計劃資金司中央資金處副處長、處長，銀行二處處長，信貸管理司副司長，銀行監管二司副司長；中國銀監會銀行監管二部副局級干部，北京監管局籌備組組長，北京銀監局局長、黨委書記，中國銀監會辦公廳主任、黨委辦公室主任、首席新聞發言人；中國華融資產管理公司黨委副書記、總裁等職。

四大AMC（資產管理公司）均成立于1999年，成立之初是為了負責剝離國有四大行的不良資產。后陸續進行了股份制改革，其中中國華融和中國信達已登陸港股上市。2018年華融資產原董事長賴小民“落馬”，一方面開啟了AMC回歸主業新趨勢，另一方面也拉響了監管部門的警鐘。銀保監會副主席周亮此前表示，事實證明賴小民案件是在金融領域發生的一起觸目驚心的腐敗大案，性質極其惡劣，教訓極其慘痛。該事件說明金融領域反腐敗斗爭形勢依然嚴峻復雜。下一步要加快補齊監管短板，堵塞監管漏洞，在制度上強化監管責任，要管住人看住錢，扎牢制度的防火墻。

附賴小民簡歷：

1987年07月，任中國人民銀行計劃資金司中央資金處副處長（期間于1987年8月至1988年10月，任中央講師團張家口分團副團長、黨支部書記）；

1994年02月，任中國人民銀行計劃資金司中央資金處處長；

1994年10月，任中國人民銀行計劃資金司銀行二處處長；

1997年05月，任中國人民銀行信貸管理司副司長；

1998年08月，任中國人民銀行銀行監管二司副司長；

2003年04月，任中國銀行業監督管理委員會銀行監管二部副局級干部；

2003年07月，任中國銀行業監督管理委員會北京監管局籌備組組長；

2003年09月，任中國銀行業監督管理委員會北京監管局局長、黨委書記；

2005年12月，任中國銀行業監督管理委員會辦公廳（黨委辦公室）主任；

2009年01月，任中國華融資產管理公司黨委副書記、總裁。同時分別于2009年06月擔任中國企業聯合會、中國企業家協會副會長，2011年11月擔任中國國際貿易促進委員會、中國國際商會副會長。

2012年9月起任中國華融資產管理股份有限公司黨委書記、董事長。

十二屆全國人大代表