據(jù)都市時(shí)報(bào)微信公號(hào)11月14日消息，2017年，一起以網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣“亞歐幣”為名的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案，引起社會(huì)廣泛關(guān)注，該起傳銷(xiāo)案涉及金額40.6億元，4.7萬(wàn)余投資者做著“高返點(diǎn)、高收益”的美夢(mèng)掉入陷阱。

案件偵破的同時(shí)，這起“亞歐幣”特大傳銷(xiāo)案分布在各地的傳銷(xiāo)團(tuán)伙紛紛落入法網(wǎng)。近日，云南7名犯罪嫌疑人以趙某某為頭目發(fā)展會(huì)員459人，吸納資金4600余萬(wàn)元，案件提交到官渡區(qū)人民檢察院審查起訴后，這7名犯罪嫌疑人因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被法院判處有期徒刑二年六個(gè)月至六年不等有期徒刑，并處罰金三萬(wàn)至六萬(wàn)元不等。

7名嫌疑人在昆明注冊(cè)公司進(jìn)行非法傳銷(xiāo)

2016年4月，“亞歐幣”特大傳銷(xiāo)案犯罪嫌疑人劉某、夏某以虛構(gòu)的“亞歐幣”項(xiàng)目為名，通過(guò)注冊(cè)成立海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司披上合法外衣，再罩上“相關(guān)權(quán)威單位授權(quán)”的光環(huán)，以召開(kāi)推介會(huì)、舉辦論壇、網(wǎng)絡(luò)宣傳等方式大肆宣傳其合法性和美好前景，以“高返點(diǎn)、高收益”的利好吸引會(huì)員購(gòu)買(mǎi)“亞歐幣”。跨亞歐公司沒(méi)有任何實(shí)體產(chǎn)業(yè)，靠不斷發(fā)展會(huì)員收取會(huì)員資金維持運(yùn)營(yíng)，至2017年案發(fā)前公司資金鏈瀕臨斷裂。

而來(lái)自云南的嫌疑人趙某某成為“亞歐幣”會(huì)員后，于2016年6月24日在昆明市經(jīng)開(kāi)區(qū)注冊(cè)成立云南久益電子商務(wù)有限公司，在2016年7月1日接受海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司的委托作為亞歐幣在西南片區(qū)的運(yùn)營(yíng)中心來(lái)進(jìn)行非法傳銷(xiāo)活動(dòng)。

本案中的其他幾名犯罪嫌疑人先后成為云南久益公司的股東和骨干成員。并通過(guò)宣傳、講授“亞歐幣”的背景、盈利模式、操作模式等內(nèi)容，在昆明市區(qū)和嵩明縣蒙自縣等地不斷吸引、發(fā)展下線人員投資購(gòu)買(mǎi)“亞歐幣”，從中牟取非法利益。

空殼公司背后的“虛擬幣交易”

“只要花五毛錢(qián)買(mǎi)入，不到一年時(shí)間就能漲到五倍多，還只漲不跌。介紹下線還能獲得返利。”這就是傳銷(xiāo)頭目口中的賺錢(qián)方式。2016年4月至2017年5月期間，犯罪嫌疑人趙某某、楊某某等人至案發(fā)時(shí)，已累計(jì)發(fā)展會(huì)員四百多人，共計(jì)25層級(jí)。

與亞歐公司總部如出一轍，“亞歐幣”會(huì)員結(jié)構(gòu)明顯呈金字塔式，西南片區(qū)的運(yùn)營(yíng)中心“亞歐幣”，會(huì)員需要通過(guò)“內(nèi)盤(pán)”和“外盤(pán)”途徑購(gòu)買(mǎi)。內(nèi)盤(pán)會(huì)員的注冊(cè)必須由上線推薦且至少購(gòu)買(mǎi)價(jià)值1萬(wàn)元人民幣的“亞歐幣”。成為亞歐幣的會(huì)員以后，可以發(fā)展3個(gè)下線會(huì)員，上線可以從下線會(huì)員購(gòu)買(mǎi)亞歐幣的錢(qián)里面提成10%，購(gòu)買(mǎi)“亞歐幣”成功后即凍結(jié)所有“亞歐幣”，250天才能解凍完畢，解凍后才能轉(zhuǎn)到外盤(pán)提現(xiàn)或交易。

外盤(pán)的主要作用是用來(lái)提現(xiàn)內(nèi)盤(pán)的“亞歐幣”，同時(shí)外盤(pán)也兼?zhèn)鋯为?dú)買(mǎi)賣(mài)、炒作“亞歐幣”的功能。據(jù)了解，外盤(pán)市場(chǎng)價(jià)格不固定，跨亞歐公司通過(guò)人為操作來(lái)控制價(jià)格，總體價(jià)格呈上升趨勢(shì)來(lái)吸引更多的人來(lái)投資。但從實(shí)際來(lái)看，被發(fā)展為“下線”的受害者剛開(kāi)始得到了返現(xiàn)金額，但是過(guò)后又將錢(qián)投入到買(mǎi)幣中，最終導(dǎo)致血本無(wú)歸。

同學(xué)、朋友和親戚是主要的發(fā)展對(duì)象

“我和李某某是朋友，大家聚在一起的時(shí)候他們跟我介紹亞歐幣的事情，趙某某說(shuō)亞歐幣百分之百的能賺錢(qián)，我聽(tīng)了他說(shuō)可以賺錢(qián)再加上趙某某跟楊某某是親戚就相信了，后來(lái)開(kāi)始注冊(cè)賬戶交錢(qián)購(gòu)買(mǎi)亞歐幣。”

“我介紹過(guò)我的朋友、我妹妹、我妻子、我母親、朋友、堂姐購(gòu)買(mǎi)過(guò)亞歐幣，他們的賬戶都是我?guī)兔ψ?cè)的，注冊(cè)以后我把他們放在我的下面作為我發(fā)展的下線會(huì)員，他們之間的層級(jí)架構(gòu)也是我安排的”據(jù)證言所述，大部分受害人都是通過(guò)親戚、同學(xué)和朋友的介紹成為其下線，如果不會(huì)操作，所謂的上線會(huì)提供“幫助”，在基于信任的基礎(chǔ)上，為謀取這“易來(lái)之才”大家紛紛踏上這條傳銷(xiāo)路，甚至連累了自己的至親。

案件回顧

2018年7月17日至7月19日，經(jīng)海南省海口市人民檢察院指控，在全國(guó)引起廣泛關(guān)注的“跨亞歐公司”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案在海口市中級(jí)人民法院公開(kāi)開(kāi)庭審理，25名“高管”集體過(guò)堂，涉案金額38億。法庭將擇日宣判。

精心導(dǎo)演網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)陷阱

2017年1月，海口警方接到群眾舉報(bào)稱(chēng)，海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“跨亞歐公司”）涉嫌利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施經(jīng)濟(jì)犯罪，數(shù)額巨大。接警后，海口市公安局立即部署網(wǎng)警部門(mén)開(kāi)展系列調(diào)查工作。

到了同年4月24日，海口市公安局對(duì)跨亞歐公司法定代表人、董事長(zhǎng)夏某榮和劉某等人以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪立案?jìng)刹椤?/p>

經(jīng)查，2016年4月，犯罪嫌疑人夏某榮在海口注冊(cè)成立跨亞歐公司，與劉某等人編造各種身份，策劃在海口市運(yùn)營(yíng)“亞歐幣”項(xiàng)目，對(duì)外宣稱(chēng)公司擁有國(guó)資、央企背景，虛構(gòu)青少年健康食品等項(xiàng)目，陸續(xù)在國(guó)內(nèi)多省市的高端賓館、酒店召開(kāi)推介會(huì)、舉辦論壇以及網(wǎng)絡(luò)宣傳等方式大肆虛假宣傳“亞歐幣”的合法性和盈利前景。

然而，“亞歐幣”實(shí)際為虛擬產(chǎn)品，沒(méi)有任何實(shí)體產(chǎn)業(yè)，夏某榮和劉某等人編制各種身份做虛假宣傳，通過(guò)發(fā)展會(huì)員方式吸收會(huì)員資金。經(jīng)過(guò)警方調(diào)查，這個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)騙局的手法逐漸浮出水面。

據(jù)了解，跨亞歐公司吸引會(huì)員通過(guò)“內(nèi)盤(pán)”和“外盤(pán)”途徑購(gòu)買(mǎi)“亞歐幣”。內(nèi)盤(pán)的操作模式是，內(nèi)盤(pán)會(huì)員的注冊(cè)必須由代理商（上線）推薦且至少購(gòu)買(mǎi)價(jià)值1萬(wàn)元人民幣的“亞歐幣”。內(nèi)盤(pán)會(huì)員購(gòu)買(mǎi)“亞歐幣”成功后即凍結(jié)所有亞歐幣，250天才能解凍完畢，解凍后才能轉(zhuǎn)到外盤(pán)提現(xiàn)或交易。內(nèi)盤(pán)每十天固定漲價(jià)一次，會(huì)員以此獲利。

而外盤(pán)的主要作用是用來(lái)提現(xiàn)內(nèi)盤(pán)的“亞歐幣”，內(nèi)盤(pán)會(huì)員經(jīng)外盤(pán)管理員審核通過(guò)后即可提現(xiàn)，同時(shí)外盤(pán)也兼?zhèn)鋯为?dú)買(mǎi)賣(mài)、炒作“亞歐幣”的功能。外盤(pán)市場(chǎng)價(jià)格不固定，跨亞歐公司通過(guò)人為操作來(lái)控制價(jià)格，總體價(jià)格呈上升趨勢(shì)來(lái)吸引更多的人來(lái)投資。

據(jù)檢方指控，截至2017年5月12日案發(fā)，跨亞歐公司在全國(guó)范圍多個(gè)省市發(fā)展內(nèi)盤(pán)會(huì)員共31419人，下線層級(jí)共177層，外盤(pán)共有會(huì)員47250人，內(nèi)、外盤(pán)銷(xiāo)售亞歐幣數(shù)額共38億余元。劉某非法獲利1.88億元，主要用于投資其它公司、購(gòu)買(mǎi)私人別墅。夏某榮個(gè)人非法獲利1.81億元，主要用于投資其它公司、歸還欠款、購(gòu)買(mǎi)個(gè)人房產(chǎn)。

高返點(diǎn)高收益忽悠人

僅一年時(shí)間里，跨亞歐公司便忽悠了內(nèi)、外盤(pán)會(huì)員近5萬(wàn)人，他們是如何做到的？

據(jù)指控，“亞歐幣”主要以“高返點(diǎn)、高收益”為誘餌吸引會(huì)員。例如，會(huì)員投資1萬(wàn)元，250天解凍完畢后，連本帶息可達(dá)到2.25萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1.25萬(wàn)元。跨亞歐公司以此不斷發(fā)展會(huì)員，收取會(huì)員資金維持運(yùn)營(yíng)，并在全國(guó)多個(gè)省市快速發(fā)展會(huì)員。

同時(shí)，跨亞歐公司聲稱(chēng)有國(guó)資、央企背景，創(chuàng)建投資平臺(tái)可靠度高；劉某更是宣稱(chēng)自己是中國(guó)虛擬數(shù)字貨幣領(lǐng)域的專(zhuān)家，組織成立了中華虛擬數(shù)字貨幣和互聯(lián)網(wǎng)彩票發(fā)展研究中心并召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些“高大上”的標(biāo)簽其實(shí)都是犯罪嫌疑人捏造的。他們?cè)谄渌》菀灿羞^(guò)非法網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的“黑歷史”。

據(jù)了解，跨亞歐公司在國(guó)內(nèi)多個(gè)城市的豪華酒店召開(kāi)了推介會(huì)和論壇，給投資者“洗腦”。各級(jí)代理還通過(guò)組建微信群，宣傳其美好愿景，讓不少個(gè)人投資者參與購(gòu)買(mǎi)“亞歐幣”。

經(jīng)查，跨亞歐公司的經(jīng)營(yíng)模式是典型的傳銷(xiāo)模式，即“三級(jí)代理、三級(jí)分銷(xiāo)”層級(jí)，其中省級(jí)代理提成30%，往下逐級(jí)遞減3%，最低到10%。省級(jí)代理資格需繳納1000萬(wàn)元市場(chǎng)保證金或完成業(yè)績(jī)9000萬(wàn)元以上，最終收集的資金都轉(zhuǎn)入了夏某榮等人的私人賬戶。

而“內(nèi)盤(pán)”吸收資金方式則是由底層會(huì)員逐級(jí)將購(gòu)買(mǎi)“亞歐幣”的資金匯集到省級(jí)代理商賬戶，省級(jí)代理商將收集到的資金轉(zhuǎn)賬到由跨亞歐公司提供的夏某榮等私人賬戶，跨亞歐公司安排人員核實(shí)后將返利和同等價(jià)值的“亞歐幣”分別轉(zhuǎn)入省級(jí)代理商賬戶，再由省級(jí)代理商根據(jù)會(huì)員購(gòu)買(mǎi)情況逐級(jí)下?lián)埽瑫?huì)員可通過(guò)取得返利資金和亞歐幣解凍后賣(mài)出獲利。

2017年5月12日，海口警方出動(dòng)200多名警力同時(shí)在海南、北京、江蘇、廣東、四川、湖北等6個(gè)省市實(shí)施抓捕，抓獲主要犯罪嫌疑人28人。同時(shí)，警方還對(duì)全國(guó)范圍內(nèi)53個(gè)涉案賬戶進(jìn)行凍結(jié)。

至此，這起圈錢(qián)近40億的“龐氏騙局”終于落下帷幕。他們通過(guò)注冊(cè)成立公司披上合法外衣，再罩上“相關(guān)權(quán)威單位授權(quán)”的耀眼光環(huán)，但實(shí)際上只是靠不斷發(fā)展會(huì)員收取會(huì)員資金維持運(yùn)營(yíng)，至案發(fā)前公司資金鏈瀕臨斷裂。

揭開(kāi)新型傳銷(xiāo)合法外衣

2017年6月，經(jīng)海口市公安局以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪向海口市人民檢察院提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕相關(guān)涉案人員，海口市人民檢察院也以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕了劉某等19名犯罪嫌疑人。

據(jù)查，該網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)頭目劉某，真名劉勇，曾以“劉瑯”為筆名發(fā)表文章、出版書(shū)籍，對(duì)外一直自稱(chēng)劉瑯，無(wú)國(guó)家公職人員身份，系瑞寶力源集團(tuán)有限公司實(shí)際控制人。他曾因涉嫌詐騙罪于2011年被北京市公安局朝陽(yáng)分局刑事拘留、逮捕。

提起瑞寶力源集團(tuán)有限公司，這家成立于2016年7月29日的民營(yíng)企業(yè)，法人代表為劉某之妻劉某玲。該公司從成立至今都是由劉某運(yùn)作。為了騙取財(cái)物，劉某于2016年9月2日將瑞寶力源集團(tuán)有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)為瑞寶碳材料技術(shù)有限公司代持。2017年3月7日，該公司發(fā)現(xiàn)瑞寶力源集團(tuán)有限公司的宣傳存在夸大事實(shí)、弄虛作假，立即解除代持股合同。

中國(guó)力源控股有限公司法定代表人郭某某反映稱(chēng)，其公司是一家純粹的民營(yíng)企業(yè)，不具有央企背景，與海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司沒(méi)有絲毫關(guān)系，劉某只是在他的公司內(nèi)租用了7個(gè)房間作為辦公使用，他也從未委托過(guò)楊某計(jì)(涉案嫌疑人)代持海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司的51%股權(quán)，更未出具過(guò)任命夏某榮擔(dān)任海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司董事長(zhǎng)的任命書(shū)，相關(guān)文件材料上的印章是偽造的。

因此，“瑞寶碳材料技術(shù)有限公司”和“中國(guó)力源控股有限公司”兩家公司與劉某實(shí)際控制的瑞寶力源集團(tuán)有限公司均沒(méi)有任何實(shí)際關(guān)系，劉某為公司取名“瑞寶力源”目的就是投機(jī)取巧、混淆視聽(tīng)，為跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司開(kāi)展虛假宣傳涂脂抹粉。

經(jīng)查，瑞寶力源集團(tuán)有限公司10億元的注冊(cè)資本采用認(rèn)繳登記制，實(shí)際上為零注資，與其有直接關(guān)聯(lián)的公司共有21家，絕大部分公司是2016年以后才注冊(cè)或變更企業(yè)名稱(chēng)的。瑞寶力源集團(tuán)有限公司除了花費(fèi)2.17億元收購(gòu)了中食高科研究開(kāi)發(fā)有限公司之外，沒(méi)有其他實(shí)際資產(chǎn)，其中1.1億為跨亞歐公司犯罪所得。

在認(rèn)識(shí)中華民族文化工委和中華民族經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展協(xié)會(huì)執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)劉某某之后，劉某再三請(qǐng)求劉某某成立一個(gè)關(guān)于對(duì)虛擬數(shù)字貨幣的研究機(jī)構(gòu)。后來(lái)，劉某一手操辦了中華虛擬數(shù)字貨幣和互聯(lián)網(wǎng)彩票發(fā)展研究中心并召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)。劉某還曾請(qǐng)求劉某某申請(qǐng)?jiān)谌嗣翊髸?huì)堂召開(kāi)會(huì)議，被劉某某拒絕。

劉某某稱(chēng)，中華虛擬數(shù)字貨幣和互聯(lián)網(wǎng)彩票發(fā)展研究中心系中華民族文化工委和中華民族經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展協(xié)會(huì)自行設(shè)立的研究機(jī)構(gòu)，沒(méi)有任何權(quán)利，也沒(méi)有印章，成立之后沒(méi)有組織過(guò)其他活動(dòng)。

海口市人民檢察院認(rèn)為，被告人劉某、夏某榮等25人采取編造、歪曲國(guó)家政策，虛構(gòu)、夸大投資項(xiàng)目等手段，以層級(jí)代理和高額返利的方式吸引會(huì)員、推銷(xiāo)“虛擬貨幣”亞歐幣，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究被告人劉某、夏某榮等25人的刑事責(zé)任。

據(jù)了解，新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)隱蔽性強(qiáng)，涉案范圍廣，亟待工商、公安、金融等部門(mén)建立聯(lián)合監(jiān)管機(jī)制和聯(lián)動(dòng)打擊機(jī)制，揭開(kāi)新型傳銷(xiāo)合法外衣，把犯罪行為扼殺在萌芽狀態(tài)從根源上遏制此類(lèi)犯罪發(fā)生。

（原題為《涉案40.6億！“亞歐幣”特大傳銷(xiāo)案7人在昆明受審 最高獲刑6年》）