一家剛剛建成的醫(yī)院，尚未投入使用，便被眾多債權(quán)人起訴，累計(jì)債權(quán)18筆，債務(wù)數(shù)額超2億元。經(jīng)揚(yáng)州市兩級檢察機(jī)關(guān)密切跟蹤監(jiān)督、深挖徹查，揭露了民間借貸糾紛里暗藏的4起虛假訴訟案，涉案總金額高達(dá)6000多萬元。2016年9月至2017年8月，揚(yáng)州市中級人民法院先后對揚(yáng)州市檢察院提出的這4起再審檢察建議案件作出再審判決，均駁回原告訴訟請求，這宗虛假訴訟窩案終于迎來了“撥亂反正”。江蘇省人民檢察院檢察長劉華對此點(diǎn)贊：監(jiān)督有力！

新建醫(yī)院負(fù)債2億，債主懷疑有假舉報(bào)

揚(yáng)州市運(yùn)河北路上，一片樓宇已經(jīng)初見規(guī)模。按照公示牌上的規(guī)劃，這里應(yīng)該是一家二級甲等醫(yī)院，為廣陵新城周邊十余萬群眾提供醫(yī)療服務(wù)。然而，這片大樓卻一直空空如也，與周邊熱鬧的街市極不搭調(diào)，其中緣由還要從幾年前說起。

21世紀(jì)第一個(gè)10年，我國民營醫(yī)院快速發(fā)展，陳某晴也不甘人后，拉來大學(xué)同學(xué)丁某和自家兄弟陳某林，雄心勃勃地要建一家二甲醫(yī)院，并將其命名為揚(yáng)州市廣陵區(qū)甲醫(yī)院。但在支付拆遷成本和土地租金后，他們手上的1300多萬已告罄，只能另尋新的投資人。這時(shí)，他們遇到了王某華。經(jīng)過一番討價(jià)還價(jià)，雙方終于達(dá)成合作意向，王某華愿意出資4000萬收購醫(yī)院50%股份。由于手頭資金不多，王某華便以甲醫(yī)院作為擔(dān)保，向一個(gè)叫劉某波的老板借款3000多萬，陸續(xù)投入到甲醫(yī)院的建設(shè)中。

2013年底，甲醫(yī)院大樓初具規(guī)模。然而王某華尚未來得及辦理股權(quán)變更取得醫(yī)院控制權(quán)，就因涉嫌刑事犯罪被刑事拘留。2014年初，院長丁某也突然“人間蒸發(fā)”。

劉某波眼看自己的3000多萬就要打水漂，于是把王某華和甲醫(yī)院共同告上法庭。法院判決甲醫(yī)院償還劉某波借款本息4600余萬元。

孰料，進(jìn)入執(zhí)行程序后，劉某波才得知，2014年至2015年，甲醫(yī)院被眾多債權(quán)人起訴，累計(jì)申報(bào)債權(quán)人14人，債權(quán)18筆，數(shù)額超過2億元。債務(wù)官司加上法人代表失蹤，甲醫(yī)院恰如多米諾骨牌轟然倒塌。而甲醫(yī)院僅剩下一棟空樓可被拍賣，卻只拍得執(zhí)行款為6000多萬元執(zhí)行款，屬于嚴(yán)重“資不抵債”。

一家醫(yī)院初建成還未運(yùn)營，怎么會欠下2億債務(wù)？劉某波懷疑有人趁機(jī)渾水摸魚，打假官司，遂向檢察機(jī)關(guān)控告舉報(bào)：“甲醫(yī)院2億元債務(wù)里有假！”

兩級院聯(lián)動，剝繭抽絲揭開虛假訴訟面紗

2015年年底，揚(yáng)州檢察機(jī)關(guān)收到劉某波的舉報(bào)后，立即啟動虛假訴訟上下一體化辦案機(jī)制。由揚(yáng)州市檢察院統(tǒng)籌把關(guān)，聯(lián)合廣陵區(qū)檢察院展開初步調(diào)查，調(diào)閱了以甲醫(yī)院為被告的全部案件材料，發(fā)現(xiàn)其中疑點(diǎn)重重：一家剛建成醫(yī)院，尚未投入使用，如何欠下兩億元債務(wù)？

經(jīng)查，這些案件共有10多起，案由多是民間借貸糾紛。經(jīng)過仔細(xì)梳理，承辦檢察官發(fā)現(xiàn)，其中有4起案件較為可疑，起訴標(biāo)的少則600多萬元，多則3000多萬元，但原被告雙方均是當(dāng)庭達(dá)成調(diào)解協(xié)議。

其中，涉案3000多萬元的案件原告為陳某紅，定居在美國。她訴稱，甲醫(yī)院多次向其借款，逾期不還，并向法庭提交了27張借條及對應(yīng)的36筆銀行繳款憑證，以證明甲醫(yī)院共向她借款3000多萬元。

在審查該案卷宗時(shí)，檢察官發(fā)現(xiàn)其中頗有蹊蹺：原來，這個(gè)陳某紅并非外人，而是甲醫(yī)院兩名股東——陳某晴、陳某林兩兄弟（以下簡稱陳氏兄弟）的親姐姐，該案在審理期間，陳某紅并未出庭，而是委托其另一個(gè)弟弟全權(quán)代理，甲醫(yī)院的訴訟代理人則是該醫(yī)院總賬會計(jì)阮某波。從庭審筆錄中看，原被告雙方在法庭上，一派和氣，并當(dāng)庭達(dá)成調(diào)解協(xié)議。

最為奇怪的是，27張借條模板不僅雷同，而且錢款去向并非甲醫(yī)院公有賬戶，而是陳氏兄弟個(gè)人賬戶。這就意味著，這些債務(wù)很有可能是陳氏兄弟與陳某紅的個(gè)人債務(wù)，而非甲醫(yī)院的債務(wù)。

為了查清這些賬目問題，檢察官跑遍了案件涉及的所有銀行，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，案涉資金大多數(shù)是“一日游”，即剛匯入陳氏兄弟賬戶后，一兩天內(nèi)就被轉(zhuǎn)入陳某紅賬戶。2012年11月15日，陳某紅將600多萬元匯入陳氏兄弟賬戶后，當(dāng)天便“原路返回”。

掌握這些疑點(diǎn)后，承辦檢察官認(rèn)為，該案很可能是一樁精心策劃的假官司，遂決定與甲醫(yī)院的涉案人員展開正面交鋒。

敲山震虎，三天挖出6000多萬虛假債務(wù)

“深入調(diào)查后我們發(fā)現(xiàn)，借貸糾紛、調(diào)解結(jié)案、原被告屬于親戚關(guān)系，虛假訴訟案件的這些典型特征，在這起案件中都得到了淋漓盡致的體現(xiàn)。”揚(yáng)州市檢察院第五檢察部負(fù)責(zé)人介紹，“由于兩級院領(lǐng)導(dǎo)高度重視，投入了較大的檢察力量，所以前期調(diào)查相當(dāng)扎實(shí)，案件突破很快，僅僅花了三天時(shí)間。”

第一天，承辦檢察官首先找來甲醫(yī)院的會計(jì)兼訴訟代理人阮某波，就掌握的陳某紅與陳氏兄弟的關(guān)系、借款資金流向等事實(shí)連續(xù)發(fā)問，徹底擊垮了阮某波的心理防線。阮某波承認(rèn)，為了挽回甲醫(yī)院投資失敗的損失，他在上司——陳氏兄弟指使下，偽造、變造借條、賬目等，配合原告方進(jìn)行虛假訴訟。阮某波隨即被公安機(jī)關(guān)拘留。

第二天，承辦人正面接觸陳氏兄弟。面對鐵證和阮某波指證的事實(shí)，陳氏兄弟不得不交代，籌建甲醫(yī)院失敗后，他們眼看多年的積蓄全部打水漂，心有不甘，為了挽回?fù)p失，他們想到了找人打假官司。但兩人交代，僅與陳某紅的借貸糾紛案系假官司，其他債務(wù)關(guān)系均是真實(shí)的。

果真如此嗎？將陳氏兄弟移送公安機(jī)關(guān)后，檢察官想起了甲醫(yī)院另外幾起可疑案件，案件無論是證據(jù)還是調(diào)解過程，幾乎和陳某紅案是同一個(gè)“套路”。

第三天，為探虛實(shí)，承辦檢察官決定“敲山震虎”，遂追問陳氏兄弟：“顧某、劉某的案件呢？你不想把這些事說清楚嗎？”陳氏兄弟一聽大驚失色，以為全部被檢察官識破，因此，乖乖低頭認(rèn)罪，并交代了犯罪事實(shí)。原來，顧某和劉某是陳氏兄弟的同學(xué)，也是債主。2012年年底，甲醫(yī)院被多名債主起訴后，顧某、劉某也開始向陳氏兄弟要債。陳氏兄弟便開出了一個(gè)條件：只有兩人去法院起訴甲醫(yī)院，才能拿回借款。后顧某、劉某便拿著陳氏兄弟捏造的借條等“證據(jù)”，到法院起訴甲醫(yī)院，這兩起案件的涉案執(zhí)行標(biāo)的分別為813萬元、823萬元。

此后，檢察官又引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)繼續(xù)固定證據(jù)，鎖定了陳氏兄弟、阮某波等人涉嫌刑事犯罪的證據(jù)鏈條，并挖出了第四起趙某虛假訴訟案，涉案金額600萬元。

至此，揚(yáng)州市檢察機(jī)關(guān)通過一條舉報(bào)線索，共挖出四起虛假訴訟案，涉案金額合計(jì)6000多萬元，檢察機(jī)關(guān)還向公安機(jī)關(guān)移送了相關(guān)人員的犯罪線索。

刑民協(xié)作，打造虛假訴訟查處“揚(yáng)州模式”

2016年4月至9月，揚(yáng)州市檢察院就四起虛假訴訟騙取的民事調(diào)解書向揚(yáng)州中院提出4份再審檢察建議，認(rèn)為這四起案件雙方當(dāng)事人以虛構(gòu)法律關(guān)系、捏造事實(shí)、偽造證據(jù)等欺詐手段，騙取生效民事調(diào)解書，損害了國家利益和社會公共利益。同時(shí)，為防止揚(yáng)州廣陵區(qū)甲醫(yī)院6000多萬元的執(zhí)行款分配錯(cuò)誤，向揚(yáng)州市中級人民法院提出4份中止執(zhí)行的檢察建議。

揚(yáng)州市中級人民法院對四份中止執(zhí)行檢察建議及時(shí)采納、中止執(zhí)行，并于2016年9月至2017年8月，先后對該四件虛假訴訟案件予以再審，駁回原告訴訟請求。案外合法債權(quán)人利益得到了維護(hù)。2018年8月，陳氏兄弟和阮某波被法院分別以妨害作證罪和幫助偽造證據(jù)罪，判處有期徒刑。

不僅個(gè)案查處有力，揚(yáng)州市檢察機(jī)關(guān)還加強(qiáng)機(jī)制探索。“虛假訴訟往往民、刑法律問題交織在一起，存在取證難、查處難等問題。”揚(yáng)州市檢察院第五檢察部負(fù)責(zé)人說道，“甲醫(yī)院案的成功辦理，探索了檢察機(jī)關(guān)與公安機(jī)關(guān)協(xié)作辦理虛假訴訟監(jiān)督案件的全新模式。”

2017年、2018年揚(yáng)州市、廣陵區(qū)檢察院分別與公安機(jī)關(guān)會簽《關(guān)于加強(qiáng)虛假訴訟查處中民事檢察與刑事偵查協(xié)作配合的意見》，規(guī)定了檢、公在虛假訴訟的調(diào)查核實(shí)、當(dāng)事人信息查詢、刑事犯罪移送等方面的協(xié)作流程，有效破解監(jiān)督難題，打造虛假訴訟查處的“揚(yáng)州模式”，該模式得到省委政法委、最高檢民事檢察部門的認(rèn)可。

（原題為：《江蘇揚(yáng)州：兩級院聯(lián)動，破獲一起巨額虛假訴訟窩案》）