一家剛剛建成的醫院，尚未投入使用，便被眾多債權人起訴，累計債權18筆，債務數額超2億元。經揚州市兩級檢察機關密切跟蹤監督、深挖徹查，揭露了民間借貸糾紛里暗藏的4起虛假訴訟案，涉案總金額高達6000多萬元。2016年9月至2017年8月，揚州市中級人民法院先后對揚州市檢察院提出的這4起再審檢察建議案件作出再審判決，均駁回原告訴訟請求，這宗虛假訴訟窩案終于迎來了“撥亂反正”。江蘇省人民檢察院檢察長劉華對此點贊：監督有力！

新建醫院負債2億，債主懷疑有假舉報

揚州市運河北路上，一片樓宇已經初見規模。按照公示牌上的規劃，這里應該是一家二級甲等醫院，為廣陵新城周邊十余萬群眾提供醫療服務。然而，這片大樓卻一直空空如也，與周邊熱鬧的街市極不搭調，其中緣由還要從幾年前說起。

21世紀第一個10年，我國民營醫院快速發展，陳某晴也不甘人后，拉來大學同學丁某和自家兄弟陳某林，雄心勃勃地要建一家二甲醫院，并將其命名為揚州市廣陵區甲醫院。但在支付拆遷成本和土地租金后，他們手上的1300多萬已告罄，只能另尋新的投資人。這時，他們遇到了王某華。經過一番討價還價，雙方終于達成合作意向，王某華愿意出資4000萬收購醫院50%股份。由于手頭資金不多，王某華便以甲醫院作為擔保，向一個叫劉某波的老板借款3000多萬，陸續投入到甲醫院的建設中。

2013年底，甲醫院大樓初具規模。然而王某華尚未來得及辦理股權變更取得醫院控制權，就因涉嫌刑事犯罪被刑事拘留。2014年初，院長丁某也突然“人間蒸發”。

劉某波眼看自己的3000多萬就要打水漂，于是把王某華和甲醫院共同告上法庭。法院判決甲醫院償還劉某波借款本息4600余萬元。

孰料，進入執行程序后，劉某波才得知，2014年至2015年，甲醫院被眾多債權人起訴，累計申報債權人14人，債權18筆，數額超過2億元。債務官司加上法人代表失蹤，甲醫院恰如多米諾骨牌轟然倒塌。而甲醫院僅剩下一棟空樓可被拍賣，卻只拍得執行款為6000多萬元執行款，屬于嚴重“資不抵債”。

一家醫院初建成還未運營，怎么會欠下2億債務？劉某波懷疑有人趁機渾水摸魚，打假官司，遂向檢察機關控告舉報：“甲醫院2億元債務里有假！”

兩級院聯動，剝繭抽絲揭開虛假訴訟面紗

2015年年底，揚州檢察機關收到劉某波的舉報后，立即啟動虛假訴訟上下一體化辦案機制。由揚州市檢察院統籌把關，聯合廣陵區檢察院展開初步調查，調閱了以甲醫院為被告的全部案件材料，發現其中疑點重重：一家剛建成醫院，尚未投入使用，如何欠下兩億元債務？

經查，這些案件共有10多起，案由多是民間借貸糾紛。經過仔細梳理，承辦檢察官發現，其中有4起案件較為可疑，起訴標的少則600多萬元，多則3000多萬元，但原被告雙方均是當庭達成調解協議。

其中，涉案3000多萬元的案件原告為陳某紅，定居在美國。她訴稱，甲醫院多次向其借款，逾期不還，并向法庭提交了27張借條及對應的36筆銀行繳款憑證，以證明甲醫院共向她借款3000多萬元。

在審查該案卷宗時，檢察官發現其中頗有蹊蹺：原來，這個陳某紅并非外人，而是甲醫院兩名股東——陳某晴、陳某林兩兄弟（以下簡稱陳氏兄弟）的親姐姐，該案在審理期間，陳某紅并未出庭，而是委托其另一個弟弟全權代理，甲醫院的訴訟代理人則是該醫院總賬會計阮某波。從庭審筆錄中看，原被告雙方在法庭上，一派和氣，并當庭達成調解協議。

最為奇怪的是，27張借條模板不僅雷同，而且錢款去向并非甲醫院公有賬戶，而是陳氏兄弟個人賬戶。這就意味著，這些債務很有可能是陳氏兄弟與陳某紅的個人債務，而非甲醫院的債務。

為了查清這些賬目問題，檢察官跑遍了案件涉及的所有銀行，結果發現，案涉資金大多數是“一日游”，即剛匯入陳氏兄弟賬戶后，一兩天內就被轉入陳某紅賬戶。2012年11月15日，陳某紅將600多萬元匯入陳氏兄弟賬戶后，當天便“原路返回”。

掌握這些疑點后，承辦檢察官認為，該案很可能是一樁精心策劃的假官司，遂決定與甲醫院的涉案人員展開正面交鋒。

敲山震虎，三天挖出6000多萬虛假債務

“深入調查后我們發現，借貸糾紛、調解結案、原被告屬于親戚關系，虛假訴訟案件的這些典型特征，在這起案件中都得到了淋漓盡致的體現。”揚州市檢察院第五檢察部負責人介紹，“由于兩級院領導高度重視，投入了較大的檢察力量，所以前期調查相當扎實，案件突破很快，僅僅花了三天時間。”

第一天，承辦檢察官首先找來甲醫院的會計兼訴訟代理人阮某波，就掌握的陳某紅與陳氏兄弟的關系、借款資金流向等事實連續發問，徹底擊垮了阮某波的心理防線。阮某波承認，為了挽回甲醫院投資失敗的損失，他在上司——陳氏兄弟指使下，偽造、變造借條、賬目等，配合原告方進行虛假訴訟。阮某波隨即被公安機關拘留。

第二天，承辦人正面接觸陳氏兄弟。面對鐵證和阮某波指證的事實，陳氏兄弟不得不交代，籌建甲醫院失敗后，他們眼看多年的積蓄全部打水漂，心有不甘，為了挽回損失，他們想到了找人打假官司。但兩人交代，僅與陳某紅的借貸糾紛案系假官司，其他債務關系均是真實的。

果真如此嗎？將陳氏兄弟移送公安機關后，檢察官想起了甲醫院另外幾起可疑案件，案件無論是證據還是調解過程，幾乎和陳某紅案是同一個“套路”。

第三天，為探虛實，承辦檢察官決定“敲山震虎”，遂追問陳氏兄弟：“顧某、劉某的案件呢？你不想把這些事說清楚嗎？”陳氏兄弟一聽大驚失色，以為全部被檢察官識破，因此，乖乖低頭認罪，并交代了犯罪事實。原來，顧某和劉某是陳氏兄弟的同學，也是債主。2012年年底，甲醫院被多名債主起訴后，顧某、劉某也開始向陳氏兄弟要債。陳氏兄弟便開出了一個條件：只有兩人去法院起訴甲醫院，才能拿回借款。后顧某、劉某便拿著陳氏兄弟捏造的借條等“證據”，到法院起訴甲醫院，這兩起案件的涉案執行標的分別為813萬元、823萬元。

此后，檢察官又引導公安機關繼續固定證據，鎖定了陳氏兄弟、阮某波等人涉嫌刑事犯罪的證據鏈條，并挖出了第四起趙某虛假訴訟案，涉案金額600萬元。

至此，揚州市檢察機關通過一條舉報線索，共挖出四起虛假訴訟案，涉案金額合計6000多萬元，檢察機關還向公安機關移送了相關人員的犯罪線索。

刑民協作，打造虛假訴訟查處“揚州模式”

2016年4月至9月，揚州市檢察院就四起虛假訴訟騙取的民事調解書向揚州中院提出4份再審檢察建議，認為這四起案件雙方當事人以虛構法律關系、捏造事實、偽造證據等欺詐手段，騙取生效民事調解書，損害了國家利益和社會公共利益。同時，為防止揚州廣陵區甲醫院6000多萬元的執行款分配錯誤，向揚州市中級人民法院提出4份中止執行的檢察建議。

揚州市中級人民法院對四份中止執行檢察建議及時采納、中止執行，并于2016年9月至2017年8月，先后對該四件虛假訴訟案件予以再審，駁回原告訴訟請求。案外合法債權人利益得到了維護。2018年8月，陳氏兄弟和阮某波被法院分別以妨害作證罪和幫助偽造證據罪，判處有期徒刑。

不僅個案查處有力，揚州市檢察機關還加強機制探索。“虛假訴訟往往民、刑法律問題交織在一起，存在取證難、查處難等問題。”揚州市檢察院第五檢察部負責人說道，“甲醫院案的成功辦理，探索了檢察機關與公安機關協作辦理虛假訴訟監督案件的全新模式。”

2017年、2018年揚州市、廣陵區檢察院分別與公安機關會簽《關于加強虛假訴訟查處中民事檢察與刑事偵查協作配合的意見》，規定了檢、公在虛假訴訟的調查核實、當事人信息查詢、刑事犯罪移送等方面的協作流程，有效破解監督難題，打造虛假訴訟查處的“揚州模式”，該模式得到省委政法委、最高檢民事檢察部門的認可。

（原題為：《江蘇揚州：兩級院聯動，破獲一起巨額虛假訴訟窩案》）