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新城悅服務:獨董許新民辭任,新任獨董與另兩人組成調查委員會將調查與關聯方資金往來
5月15日,新城悅服務(01755.HK)發布公告,公司收到許新民的辭任函,因投放更多時間在其個人事務而辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會成員及本公司提名委員會主席,自2025年5月15日起生效。
目前,新城悅的獨立非執行董事為三人,張燕、朱偉和姜旭之。其中,姜旭之為5月8日最新任命。63歲的姜旭之現為江蘇常聯律師事務所的合伙人,在法律領域擁有逾40年經驗。在創立常聯律師事務所之前,姜旭之即在常州市從事法律工作。2013年4月至2020年4月,姜旭之擔任江南農村商業銀行的外部監事。
5月13日,新城悅服務公告稱,將組建由張燕、朱偉和姜旭之三名獨立非執行董事組成的獨立調查委員會,調查新城悅服務與關聯方之間的資金往來。
與關聯方之間的資金往來是指,在審核新城悅服務2024年全年業績的過程中,核數師發現與關聯人士之間的若干資金往來并未記入該公司編制的記賬記錄及財務報表;核數師同時發現,公司提供的銀行對賬單存在若干不一致之處。
公告顯示,這些資金往來未經董事會批準。核數師已要求新城悅服務進一步解釋進行資金往來的商業理據。
公告稱,經公司初步內部審閱,發現公司曾進行若干屬于向關聯人士提供財務資助性質的資金往來,最高未償還余額為8億元。截至2024年底,所涉財務資助已全數償還,目前并無未償還余額。
新城悅服務稱,公司同時委任獨立調查顧問進行調查,并就相關事項向獨立調查委員會提供意見。調查將動用一切合理所需的取證手段及IT工具,以查明所有未披露的關聯方資金往來及其發生的根本原因,識別導致銀行對賬單不一致的情況,確認知悉或涉及該事宜的管理人員,并出具獨立調查報告。其后,獨立調查委員會將厘定是否有必要于調查中采取進一步行動。





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