2025年5月9日，國家金融監督管理總局九江監管分局披露了對交通銀行的行政處罰信息。

行政處罰信息公開表顯示，交通銀行股份有限公司九江分行因“貸款調查不到位”，被國家金融監督管理總局九江監管分局處以罰款30萬元。同時，對相關責任人彭強給予警告，罰款6萬元；對熊琛給予警告。

今年以來累計被罰沒超680萬元

面包財經根據監管部門通報統計，今年以來，交通銀行已收到多張罰單，總罰沒金額超過680萬元。

2025年4月11日，交通銀行股份有限公司江西省分行因“授信管理不盡職；未按規定報送突發事件信息”，被國家金融監督管理總局江西監管局處以罰款230萬元。同時，張慧、俞興華等9名相關負責人被處以警告，并處罰款6-10萬元不等；萬翔宇被禁止從事銀行業工作5年。

2025年2月11日，交通銀行股份有限公司吉安分行因違規辦理資本金結匯業務，被國家外匯管理局吉安市分局罰款，并沒收違法所得共計65.37萬元。

2025年3月24日，交通銀行多家分支機構被河南金融監管局處罰。交通銀行股份有限公司鄭州鐵道支行和鄭州中原中路支行，均因企業咨詢顧問服務業務質價不符，分別被處以罰款30萬元和20萬元；交通銀行股份有限公司河南省分行因違規收取信貸資金受托支付劃撥費；保險銷售行為不規范，被罰款55萬元；交通銀行股份有限公司鄭州自貿區分行因客戶風險評估操作不規范，被處以罰款20萬元。

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