東方集團涉嫌重大財務造假。

2月28日晚間，東方集團股份有限公司（簡稱東方集團，600811）公告稱，已被中國證券監督管理委員會立案調查。 根據中國證監會發布的階段性調查進展情況，現已初步查明，東方集團披露的2020年至2023年財務信息嚴重不實，涉嫌重大財務造假，可能觸及重大違法強制退市情形。若后續經中國證監會行政處罰認定的事實，觸及《上海證券交易所股票上市規則》規定的重大違法強制退市情形，公司股票將被實施重大違法強制退市。

2月28日早些時候，證監會通報東方集團財務造假案階段性調查進展情況。通報稱，2024年6月20日，證監會對東方集團股份有限公司（簡稱東方集團，600811）立案調查。現已初步查明，東方集團披露的2020年至2023年財務信息嚴重不實，涉嫌重大財務造假，可能觸及重大違法強制退市情形。該案目前正在調查過程中，證監會將盡快查明違法事實，依法嚴肅處理。

證監會表示，上市公司財務造假嚴重損害投資者利益。證監會將從嚴從快查處各類造假行為，強化行政、民事、刑事立體追責。對于觸及重大違法強制退市情形的上市公司，將嚴格執行退市制度，堅決出清此類“害群之馬”，讓造假者付出慘痛代價。

東方集團公告稱，目前，公司經營活動和業務正常開展。截至本公告披露日，中國證監會的調查尚在進行中，公司尚未收到就上述立案調查事項的結論性意見或決定。在立案調查期間，公司積極配合中國證監會的相關調查工作。公司將每周披露1次風險性提示公告，說明立案調查進展情況。

去年以來，東方集團風波不斷。

2024年6月18日，東方集團股份有限公司發布關于公司及子公司在東方集團財務有限責任公司存款大額提取受限暨風險提示公告稱，因東方集團財務有限責任公司流動性暫時趨緊，公司及子公司在東方財務公司存款出現大額提取受限情形。截至2024年6月17日，公司及子公司在東方財務公司存款余額16.40億元、貸款余額6.66億元。6月19日，公司控股股東東方集團有限公司及實際控制人張宏偉出具了《關于化解財務公司相關風險的承諾函》，承諾將采取包括但不限于資產處置等方式支持東方財務公司化解流動性資金不足問題，相關承諾將在未來3-6個月內完成。

不過，據2025年2月14日公告，控股股東及實際控制人未履行相關承諾，公司將繼續督促控股股東及實際控制人落實承諾，確保上市公司利益不受損害。

2024年6月22日，東方集團股份有限公司收到中國證券監督管理委員會立案告知書稱，因公司涉嫌信息披露違法違規，根據相關法律法規，中國證監會決定對公司立案。

2024年6月25日，公司收到債權人黑龍江東輝建筑工程有限公司的《重整申請告知函》，因公司未能清償東輝公司到期債務，且明顯缺乏清償能力但具有一定重整價值，東輝公司向哈爾濱中院申請對公司進行重整。

2025年2月14日，東方集團還發布關于無法按期歸還募集資金的公告稱，公司于2024年3月6日使用6.29億元閑置募集資金臨時補充流動資金，由于公司流動資金緊張，公司預計無法按期將臨時補充流動資金的6.29億元募集資金歸還至募集資金專用賬戶。公司正積極通過多種途徑籌措資金，加快推進資產處置，爭取早日實現資金回籠、盡快歸還募集資金。

東方集團2月28日公告提示，公司存在不符合重整條件的風險。公司雖已于前期推進預重整，但對照最高人民法院、中國證監會于2024年12月31日發布的《關于切實審理好上市公司破產重整案件工作座談會紀要》（法〔2024〕309號）予以自查，因公司已被立案調查，且存在重大違法強制退市的風險，屬于《重整紀要》第9條“不具備作為上市公司的重整價值”的情形，公司存在不符合重整條件的風險。

東方集團股份有限公司是東方集團有限公司的成員企業，成立于1992年，是黑龍江省第一家股票公開發行并上市的民營企業，也是中國最早實行股份制改造并獲準上市的民營企業之一。公司于1994年1月在上交所正式掛牌上市，公司涉及現代農業及健康食品、金融、港口交通、新型城鎮化開發四大產業板塊，總資產規模近500億，凈資產逾200億。

據證券時報報道，東方集團創始人為張宏偉，1954年出生，靠建筑行業起家，成立哈爾濱東方建筑工程公司，這是現在東方集團的前身。東方集團成功上市后，借助資本的力量，張宏偉開始在資本圈的一系列擴張，通過重組、收購等的方式，投資了民生銀行、新華人壽等企業，業務涉及十多個利潤較高的產業，張宏偉也因此成為了資本圈的名人。張宏偉最著名的投資案例是民生銀行，其在民生銀行2000年上市前夕入股，曾與劉永好的新希望系和盧志強的泛海系并列民生銀行股東勢力中的“三大系”，張宏偉自2000年起即擔任民生銀行董事會副董事長。

根據東方集團業績預虧公告，預計2024年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為-8億元到-12億元。預計2024年度實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為-7.5億元到-11億元。2023年東方集團凈虧15.57億元，東方集團稱，虧損收窄主要原因為公司房地產業務同比大幅減虧；主營業務大米加工銷售、豆制品加工銷售業務實現利潤情況較去年有所好轉。

截至2月28日收盤，東方集團報2.14元/股，跌7.36%。