電商交易，拒絕入坑

北京：打擊整治電商領域犯罪

為提振消費保駕護航

2024年年底，中央經濟工作會議舉行，會議提出“大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求”。眾所周知，以消費電商為代表的平臺經濟是數字經濟和實體經濟深度融合的重要載體，是經濟發展新動能、新形態，不僅為百姓生活帶來便利，更是擴大內需的關鍵舉措，已然成為拉動經濟增長的強大引擎。

近日，記者從北京市檢察院了解到，隨著電子商務的快速蓬勃發展，不法分子利用電商平臺實施銷假銷劣、詐騙等違法犯罪行為，也隨之伴生并不斷“迭代升級”，對消費者合法權益和正常市場經濟秩序造成損害。“網絡空間不是法外之地，如何保障電商經濟健康、有序發展，如何維護誠信有序的網絡消費秩序，檢察‘亮劍’必要且及時。”據該院經濟犯罪檢察部門負責人介紹，去年以來，北京檢察機關立足職能定位，以全鏈條打擊、大數據賦能、源頭治理、立體化普法為抓手，深入打擊治理電子商務領域違法犯罪，辦理涉電商領域刑事案件157件249人，組織普法宣傳28次，以高質效檢察履職助力營造清朗網絡空間，保障平臺經濟規范健康持續發展。

檢察機關的辦案團隊在工作中發現，犯罪分子利用平臺規則和社會心理，針對商家、消費者等主體精心設計了一系列犯罪套路，具有較強的迷惑性和欺騙性。記者對辦案團隊拆解的部分典型套路進行了梳理，為消費者揭開電商交易違法犯罪“隱秘的角落”。

偷梁換柱

買真退假薅商家“羊毛”

2024年8月21日，北京市朝陽區法院作出判決，被告人胡某因實施電商領域買真退假詐騙而獲刑十一年。2025年1月，記者來到朝陽區檢察院，采訪了該案的辦案檢察官趙越超、馬鑫悅。

2021年至2023年，胡某在某平臺購買高價奢侈品，后通過虛構退貨理由、利用平臺規則申請退貨退款，寄回低價仿冒商品，憑借該手段騙取電商平臺退款200余萬元。

趙越超告訴記者，該案中因涉及跨境平臺，部分退貨商品因退回海外或者滅失而難以計算損失，一定程度上影響詐騙數額的認定，檢察機關通過關聯比對銷售數據、資金數據和寄遞數據，最終構建起完整的證據鏈條。2024年1月，該院以胡某涉嫌詐騙罪提起公訴。

“犯罪嫌疑人通過這種買真退假、高買低退的方式賺差價，讓不少商家既傷了財又寒了心。”馬鑫悅介紹說，朝陽區檢察院在履職過程中全力幫助企業追贓挽損，在胡某拒不認罪退賠的情況下，通過梳理資金證據追溯錢款去向，引導公安機關采取查封、扣押、凍結等措施，最大限度幫助被害企業挽回經濟損失。與此同時，該院還針對辦案中發現的問題，提示企業運用大數據手段甄別退貨率畸高的異常用戶，建立完善的退貨商品追蹤、審查和驗證機制。

“目前，我們已經采取了優化措施，加強退貨產品的檢查，完善賬戶監控機制，加強退款流程審核，對于高風險賬戶頻繁退貨的訂單進行專門查驗，取得了良好效果。”該電商平臺工作人員說道。

瞞天過海

“借殼”開網店買賣假貨賺差價

隨著權利意識不斷增強，消費者在網購時不再單純關注商品詳情、價格等因素，對于經營主體的審查已逐漸成為網購的必要流程，看起來靠譜的經營主體銷售的商品往往更受消費者青睞。“但我們在辦案中發現，一些不良商家為了銷貨更加順利，竟然盯上了正規經營主體的‘外殼’，通過冒用他人身份虛假登記注冊公司、購買營業執照等方式為自己披上‘羊皮’后開始大肆售假。”近日，北京市通州區檢察院辦案檢察官汪玫瑰為記者介紹了其辦理的一起網店售假案件。

2023年11月，李先生在某電商平臺一家銷售奶粉的店鋪低價購買了幾袋中老年補鈣奶粉，收到貨后發現奶粉的外包裝與之前在線下買的不一致，于是向奶粉廠家進行了投訴。奶粉廠家收到投訴后十分重視，經過專業鑒定發現的確有人在網上售賣假奶粉，于是報案。2024年3月，案件被移送至北京市通州區檢察院。

經查，該網店的實際開設人是徐某，其知道自己有征信問題，無法在電商平臺開設店鋪，就借用他人的身份信息注冊網店做生意。徐某先是用親友的信息辦理了營業執照，之后又在網上購買了他人的身份信息、銀行卡、手機卡，冒用他人身份進行企業工商登記，辦理了開設網店所需的一系列證明材料。就這樣，徐某先后在某電商平臺順利開了6家網店，售賣假奶粉。徐某在網上盜用正品奶粉的圖片，將網店“裝飾”成了正品奶粉店的模樣。

“徐某的網店經營模式也很‘別出心裁’，其根據消費者下單的商品類別到別的網店購買低價假奶粉，然后發貨給消費者，‘空手套白狼’從中賺取差價，而且通過刷單的方式讓網店看起來生意‘火爆’，以此來吸引消費者。”汪玫瑰告訴記者，辦案過程中，檢察機關引導公安機關深入調取證據，最終核實徐某至案發共銷售假奶粉達7萬余元。

檢察官出庭支持公訴。

2024年9月，經通州區檢察院對徐某依法提起公訴，法院以銷售假冒注冊商標的商品罪判處徐某有期徒刑一年，并處罰金4萬元。

狐假虎威

仿冒官方自營店鋪打開售假銷路

“如果你在平臺上購買商品，官方自營店鋪和普通店鋪，你更青睞哪一個？”2025年2月，在采訪過程中，北京市大興區檢察院檢察官程一帆向記者拋出了這樣一個問題。

“自營店。”記者幾乎脫口而出。

“網上購物，認準自營”，這幾乎是消費者的共識。在多數消費者眼中，平臺自營店鋪相較于第三方店鋪在商品品質、售后服務、隱私保護等方面更具優勢，是網購時的安心之選。“但是我們通過辦案發現，不法分子利用消費者對于自營店鋪的信任，通過在店鋪名稱、商品信息、物流寄送等方面模仿官方，將自身偽裝成官方自營店鋪，使消費者降低警惕，進而銷售假冒偽劣商品。”該院檢察官趙斌峰說道。

北京市大興區檢察院檢察官運用大數據法律監督模型篩查銷售假酒線索。

據其介紹，2023年，檢察機關在篩查北京12345市民投訴信息中發現這樣一條線索：2023年6月，消費者稱從某平臺自營店鋪買到假酒，向平臺和有關部門投訴后，得到的回復均稱這家店鋪不是平臺自營店鋪。為此，檢察官將被投訴網店與其他投訴信息進行比對，發現半年間這家網店被不同消費者投訴超過5次，每次的理由大致相仿，都是消費者稱在該自營店鋪買到假酒，但平臺否認了該店鋪的自營身份。

“這樣的信息引起了我們的警覺，同時我們開始思考為什么這么多投訴的消費者都誤認為該店是自營店鋪。”大興區檢察院檢察官王冷接著介紹說，該院迅速將有關線索移送至公安機關，并提出了偵查建議。很快，劉某等5人被抓獲歸案。

經查，劉某等人是一個制作、銷售假冒注冊商標白酒的團伙。剛開始，劉某等人采用點對點的銷售方式對外出售假酒，但銷售數量和金額均不理想。于是，劉某等人便想了個新辦法：開一家“自營店鋪”，騙取消費者的信任，進而銷售假酒。

為了營造出網店是自營店鋪的假象，劉某等人不僅在網店內用醒目的字體標注“平臺自營”“閃電退款”等字樣，還故意使用官方快遞發貨。2022年至2023年，劉某等人使用這種方法共計通過網店銷售假冒注冊商標的白酒300余萬元。

2023年10月，該案被移送至大興區檢察院審查起訴。“起初到案的劉某等人拒不認罪，稱不知道對外出售的是假酒。經查，劉某等人曾在一年前因被多次投訴銷售假酒遭到平臺清退，這一次他們又換了一家網店假借自營店鋪的幌子干起了售假的老買賣。”大興區檢察院檢察官霍成茹說，經檢察機關夯實相關證據鏈后，劉某等人的辯解不攻自破，最終全部認罪。2024年3月6日，劉某等5人被法院判處有期徒刑四年至二年六個月，各并處罰金10萬元至30萬元。

針對平臺商家冒充自營店鋪的現象，該院向電商平臺制發檢察建議，建議平臺從線上治理的維度積極采取事前防控手段。

暗度陳倉

網絡直播購物線下引流藏騙局

2024年國際消費者權益日前夕，北京市懷柔區檢察院微信公眾號專門推出一期“線上打假”特輯，通報了這樣一起案件——消費者被平臺上博人眼球的直播內容吸引，經引流被引導至線下交易，購買了假冒偽劣產品。

該案中，消費者王女士在某直播平臺觀看了一場時尚穿搭直播，主播魏某在直播間熱情推介多款服飾，并隱晦地表示：“如果需要更多‘好品’，可以添加微信私聊。”王女士出于好奇，添加了對方的微信。隨后，魏某在微信中向王女士展示了多款“奢侈品”服飾，聲稱這些商品均為“海外正品”，并以“限時特惠”“專柜同款”等話術吸引王女士購買。魏某還向王女士提供了其線下店鋪地址，表示既可以線上付款郵寄，也可以到店挑選。王女士被低價和“正品保證”所吸引，前往魏某位于懷柔區的線下店鋪購買了一件“奢侈品”外套，然而購買后卻發現衣物材質與正品相差甚遠。意識到購買了假冒產品后，王女士向公安機關報案。2023年7月，該案被移送至懷柔區檢察院審查起訴。

原來，魏某自2018年起就經營服裝店，為擴大客源，其經常利用直播平臺開展推廣。在直播中，魏某將普通服飾作為“引子”，吸引觀眾注意，并暗示“有更多高端商品可供選擇”，引導消費者添加其微信或直接到店選購。其在微信和線下店鋪中向消費者展示所謂的“海外正品尾單”奢侈品，聲稱這些商品是品牌方的庫存尾貨，價格遠低于專柜。

“經查，魏某口中的這些‘正品尾單’均是從非法渠道購入的假冒產品，涉及多個國際知名品牌。”懷柔區檢察院辦案檢察官王文文介紹，辦案團隊通過調取直播平臺數據、微信交易記錄、線下店鋪銷售賬目等證據，查明魏某采取“線上引流+線下銷售”的方式，共銷售假冒注冊商標的商品9萬余元。最終，魏某因犯銷售假冒注冊商標的商品罪被判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金5萬元。

“隨著網絡直播的繁榮發展，直播購物成為許多消費者享受即時互動和優惠購物樂趣的重要渠道。經各方共同努力，當前直播帶貨日趨規范化、平臺監管愈發嚴格，在此背景下，一些不法分子轉而采用更為隱蔽的犯罪手段，將直播平臺的流量聚集效應與私域電商的隱蔽性相結合，以達到繞過平臺監管、謀取不法利益的目的。”王文文表示，消費者要提高警惕，如果被線下引流進行交易，因為有關交易并非在電商平臺上達成，維權難以得到平臺支持，同時線下交易的隱蔽性也為辦案取證帶來了困難。

（來源：檢察日報 作者：簡潔 竇立博 龐天旺）