雪松控股

10月22日，廣州市中級人民法院官網發布《廣州市中級人民法院關于雪松集團刑事案件庭審旁聽的公告》稱，該院受理（2024）粵01刑初245號被告單位雪松控股集團有限公司、被告人張勁等十九人集資詐騙、非法吸收公眾存款、背信運用受托財產、妨害作證一案，擬于2024年10月28日至11月2日9點30分至19點30分在本院負一樓第二法庭公開開庭審理。申請旁聽時間為2024年10月22日15點至10月24日12點，超過公告時間未申請的視為不申請，并采取網上申請的方式，根據旁聽席位數量，在廣州微法院小程序申請的旁聽人員中隨機抽取旁聽人員名單，未抽中的人員不安排旁聽。

公開資料顯示，雪松控股成立于1997年，總部位于廣州，是一個集地產、金融、化工、貿易、服裝、文娛于一體的民營企業。2015年，雪松控股營業收入還停留在593億元，2016年即暴漲至1570億元，躍居廣州民企首位。2017年，雪松控股的營收規模繼續高速增長，達到2210億元。2018年7月，雪松控股躋身“世界500強”，此后連續四年上榜。其中，雪松控股創始人張勁，18歲考入深圳大學金融系，從股票證券市場完成原始資金積累。26歲時，他成立了自己的房地產公司，創辦雪松控股。

然而，近年來，頭頂“世界500強”光環的雪松控股，屢屢爆出“自融”、“涉嫌非法集資”等事件，引起外界廣泛關注。

據證券時報此前報道，記者調查發現，自2020年1月起，在雪松控股的兜底擔保之下，打著“供應鏈金融”的幌子，以所謂的“應收賬款”為底層資產，假借各類金交所、產交所、偽金交所通道，超過350只違規“理財產品”面向自然人發售，總規模超200億元。此后，這些理財產品的兌付陷入停滯。

據記者調查，這350余只理財產品背后，構筑的是一個龐大的融資網絡，涉及企業數量高達63家，除了或明或暗的雪松系公司，還有大量的假央企、偽國企。作為底層資產的應收賬款，系建立在涉嫌虛假的“空轉”貿易行為之上。

2023年5月7日，廣州市公安局黃埔區分局發布《關于廣東圓方投資有限公司等涉嫌非法吸收公眾存款案的案情通告》，依法對雪松控股集團有限公司下屬的廣東圓方投資有限公司等涉嫌非法吸收公眾存款立案查處。

《通告》披露，公安機關已對主要犯罪嫌疑人張某等人采取刑事強制措施；已依法提取相關涉案數據，并已委托專業機構進行獨立鑒定和司法審計；對涉案相關資產予以查封、扣押、凍結；敦促涉案公司相關責任人員主動配合調查，積極退繳違法所得。對于主動投案、退贓退賠、認罪悔罪的，可以依法從輕處罰；投資人可憑本人身份證明、合同協議、銀行交易明細、收付款憑證等書面材料進行報案登記。

據證券時報此前報道，此案系廣州市公安局經偵支隊指導黃埔區經偵共同偵辦。接近廣州經偵的人士透露，上述通告中所披露的圓方投資只是涉案公司的代表之一，“很多涉案的關聯公司，沒法逐一列出，所以用‘圓方投資等公司’指代。”此外，他還透露稱，公告中的“張某”即雪松控股的實際控制人張勁。

另據財新2024年7月報道，廣州市檢察院指控雪松控股及其旗下子公司涉嫌集資詐騙和非法吸收公眾存款兩項罪名，已對公司及若干管理層人員提起公訴。一名了解案件情況的投資者透露，檢方認為雪松控股涉嫌單位犯罪，部分高管個人亦需要承擔刑事責任，涉案管理層人員或有數十人之多。