“工資日結(jié)、高薪兼職，只需要動動手指在App上轉(zhuǎn)賬即可。”男子許某明知犯罪分子讓自己轉(zhuǎn)移非法資金，仍為了利益幫助“洗錢”。

10月12日，澎湃新聞記者從上海市金山區(qū)人民檢察院（以下簡稱金山區(qū)檢察院）獲悉，近期，該院辦理了這樣一起掩飾、隱瞞犯罪所得案件。

金山區(qū)檢察院介紹，許某待業(yè)在家期間，偶然在朋友圈中看到一條招聘“打字員”的廣告，一天有600元的工資，心動之下遂私聊對方。“我們公司打字員的工作名額已經(jīng)滿了，但是還有其他任務(wù)可以做，沒有什么難度，只需要在家里上班，你要不要試試？”許某便詢問對方詳情。

“我們是一家汽車資訊公司，你的工作主要就是讓客戶把購車款轉(zhuǎn)到你個人的銀行卡，然后你再把錢轉(zhuǎn)到我們公司的賬戶，轉(zhuǎn)完錢之后就能拿工資。”對方介紹稱，這是公司為了避稅減稅才設(shè)置的線上財務(wù)崗位，許某不禁懷疑，這樣操作肯定會有風(fēng)險，但看到對方出示的一張“某汽車資訊有限公司”的營業(yè)執(zhí)照后，許某便放下戒備答應(yīng)兼職。

隨后，許某按照介紹人的要求，上傳自己的身份證件照片，登錄自己的手機(jī)銀行將賬戶詳情截圖發(fā)送給對方，并在此期間測試銀行卡額度。“你下載一下這款A(yù)pp，綁定剛才額度達(dá)標(biāo)的銀行卡。”做完這些準(zhǔn)備工作后，對方告訴許某，公司會安排業(yè)務(wù)給她。

兩天后，許某的銀行卡收到了一筆6萬元的轉(zhuǎn)賬，介紹人便發(fā)給許某一張二維碼，讓其使用App掃碼分兩次轉(zhuǎn)出這筆錢，可當(dāng)自己第一次轉(zhuǎn)賬成功后發(fā)現(xiàn)，賬戶顯示的卻是某珠寶行商戶，并不是對方說的某車行對公賬戶。

“轉(zhuǎn)賬完后就讓我刪掉聊天記錄和訂單記錄，支付平臺也發(fā)出了提醒，公司這是讓我在‘洗錢’呀......”此番操作讓許某心里犯了難，對方在讓其轉(zhuǎn)移非法資金，但想著公司還掌握著自己的身份、賬戶信息，自己如果完不成任務(wù)就無法結(jié)算工資，為了這筆薪水，許某還是繼續(xù)轉(zhuǎn)賬。

接下來的幾天，許某都未等到對方承諾的工資，卻收到了銀行卡被凍結(jié)的信息。直到三個月后，許某接到辦案民警電話，原來轉(zhuǎn)出的這筆錢是某電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件受害人的錢款，根本就不是所謂幫公司“避稅”的購車款。許某到案后對自己的犯罪事實供認(rèn)不諱。

經(jīng)檢察機(jī)關(guān)審查認(rèn)定，許某明知錢款可能系犯罪所得，仍提供本人銀行卡供他人使用，協(xié)助他人轉(zhuǎn)移贓款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。

2024年9月，經(jīng)金山區(qū)檢察院提起公訴，法院依法判處許某有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。