上海經偵總隊破獲全國首例利用國際通用禮品卡非法從事資金匯兌案

2024-09-29 17:20

來源：澎湃新聞·澎湃號·湃客

9月26日上午，市局召開新聞發布會，通報上海警方嚴打洗錢和地下錢莊犯罪，偵破全國首例利用國際通用禮品卡非法從事資金匯兌案的有關情況。

上海市公安局經偵總隊一支隊副支隊長王勇通報面上整體情況；寶山分局經偵支隊副支隊長盛曉斌通報案件情況，并答記者問；市局新聞發言人助理莊莉強警官主持會議。

今年以來，在公安部打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉移贓款“殲擊24”專項行動的牽引下，上海警方結合“礪劍”系列專項行動，持續嚴厲打擊各類洗錢和地下錢莊犯罪，全力斬斷犯罪鏈條、全力遏制上游犯罪，共破地下錢莊和洗錢案件130余起，徹底摧毀了一批源頭性犯罪組織。

洗錢和地下錢莊類犯罪，為各類上游犯罪轉移資金、洗白贓款提供便利，既擾亂了我國金融管理秩序、危害經濟金融安全，也侵害了人民群眾的合法權益。

告破

全國首例利用國際通用禮品卡

非法從事資金匯兌案

近日，在公安部統一部署下，上海警方依托“夏季治安打擊整治行動”和“殲擊24”系列專項行動，從追查上游犯罪非法資金轉移入手，成功偵破全國首例利用國際通用禮品卡為本外幣兌換媒介、非法從事資金匯兌的案件，抓獲犯罪嫌疑人50余名，查獲電腦、手機、銀行卡等作案工具200余件，涉案金額人民幣20余億元。

殲擊24

國際通用禮品卡低價海量交易暗藏玄機

前期，上海市公安局經偵總隊依托“情指行”一體化警務運行機制，針對一些疑似為賭詐等上游犯罪非法轉移資金的賬戶進行深入分析時發現，高某等人的銀行賬戶交易體量巨大，資金流水復雜，極為異常。

經偵總隊即會同寶山分局組成專案組，對高某等人開展調查，發現高某名下注冊了多家網絡科技公司并關聯了數個網絡店鋪，雖然經營時間不長，但網店資金流水卻極為龐大。這些網店都以售賣國際通用禮品卡為主營業務，在短短三個月時間內，銷售額竟超1億元人民幣。警方發現，網店內售賣的這些國際通用禮品卡均以外幣計價，以人民幣出售，但售價卻遠低于其它同類網店。

經過半年的縝密偵查，一個以犯罪嫌疑人高某為首、利用國際通用禮品卡非法從事資金匯兌的犯罪團伙浮出水面。

今年7月，在公安部統一部署下，在相關省市公安機關的大力配合下，上海警方在京、滬、浙、蘇、皖五地發起集群戰役，展開集中收網行動，抓獲包括高某在內的50余名犯罪嫌疑人。

目前，高某等17名犯罪嫌疑人因涉嫌非法經營罪已被警方依法執行逮捕，其他犯罪嫌疑人均被依法采取刑事強制措施，案件在進一步偵辦中。

洗錢和地下錢莊犯罪隱藏在暗處，各類非法資金通道深埋于地下，使得大量資金流動游離于監管之外，不僅破壞國家經濟金融管理秩序，更為犯罪分子轉移、隱匿贓款提供路徑，助長上游犯罪滋生，而這些上游犯罪往往是電信網絡詐騙、網絡賭博、集資詐騙等嚴重侵害百姓財產權益的犯罪行為。

結合已破案件，當前洗錢和地下錢莊類犯罪主要有以下表現形式：

利用“對敲”方式實施非法匯兌

不法分子違反國家外匯管理規定，以本外幣資金不跨境流動的方式，對境內外換匯需求雙方進行撮合式交易。

利用虛假貿易騙購外匯

不法分子通過虛構貿易背景，制作虛假貿易合同，向金融機構騙購外匯，并將資金非法轉移至境外。

搭建非法支付結算通道洗兌違法犯罪資金

不法分子利用新型電子支付結算通道業務，開設空殼公司、開立資金賬戶，搭建非法支付結算、“跑分”等平臺，快速分拆、錯配、轉移違法犯罪資金，搭建違法犯罪資金的“洗白”通道。

利用有價物品對資金進行轉移洗兌

不法分子利用黃金、珠寶、藝術品等全球流通性強、有國際交換價值、容易變現的有價物品進行洗錢。

對此，上海警方持續主動出擊、重拳打擊，堅決守護人民財產安全、服務經濟金融和社會高質量發展。不斷深化與人民銀行上?？偛?、國家外匯管理局上海分局、國家金融監督管理總局上海監管局等部門會商合作，在風險預警、聯動處置等方面不斷凝聚工作合力，對各類風險預警信息進行及時的源頭治理。同時，聯合監管部門強化主動發現和深度研判，并以打財斷血為目標，進行全鏈條、全要素、全環節打擊。