近日，梁平區公安局查獲一起非法從事支付結算案件，抓獲犯罪嫌疑人19人，刑事拘留12人。截至9月23日查控涉案賬戶資金流水超10億元

案情介紹

今年3月，區公安局在辦理一起信息電詐專案的時候，發現緬北回流的嫌疑人胡某，其銀行卡、支付寶等賬戶存在大量異常交易數據。警方順藤摸瓜對胡某的賬戶進行研判，發現從2023年9月開始，胡某在廣西和吳某、王某等人共收購了30多家空殼公司，然后利用這些公司資質，搭建專門用于虛擬幣“跑分”、為不法分子“洗錢”的網站。

9月16日，押解回梁的犯罪嫌疑人

“他們實際上就是在銀行、支付寶、微信等三方支付的基礎上，架設自己的四方支付平臺，這是非法的支付平臺，用于給賭博平臺進行資金結算。這是一起非法從事支付結算業務的案件。”區公安局經偵支隊支隊長黃金豆介紹。

9月20日，梁平區公安局經偵支隊正在進行案情研判

警方介紹，犯罪團伙通過上游充值卡回收平臺公司，將回收的賭博平臺充值卡變現，變現后將現金兌換虛擬幣結算給賭博平臺，其中少量現金人民幣用于支付下分賭客和賭博平臺代理。吳某等人在變現的過程中抽成資金盈利。

在摸清所有線索后，9月16日，梁平區公安局組織專項抓捕小組，到廣西南寧對犯罪團伙進行集中收網，抓獲犯罪嫌疑人19人，刑事拘留12人，查扣涉案電腦18臺、手機57臺、銀行卡81張、U盾133個，目前案件正在進一步辦理中。

民警查獲的涉案手機

“我們現在已經調取一千多個銀行卡、支付寶等支付賬戶，調取的公司資質有四十多家，目前涉案流水達到三百萬余條，初步偵控這個團伙涉案流水資金達十個多億，他們通過這種模式盈利大概一百多萬。”黃金豆告訴記者。

下一步，區公安局將繼續對犯罪團伙所有的資金賬戶，進行查詢、凍結、扣押，針對該犯罪團伙深挖上下游犯罪全鏈條全過程打擊犯罪。

來源：平安梁平

責編：張適麒