公安部1月15日召開新聞發(fā)布會，公安部刑偵局副局長陳士渠通報，近期，公安部指揮北京、廣東、遼寧等地公安機關先后偵破“精準扶貧”、“北斗共享聯(lián)盟”、“中國夢想起航基金會”等民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人36人，凍結涉案贓款273萬元。其中“精準扶貧”詐騙案中，4個月的時間，就有18萬人被騙。

冒充國務院領導秘書“精準扶貧”詐騙

第一起案件是“精準扶貧”詐騙案。

陳士渠介紹，2018年8月，犯罪嫌疑人杜國雨（男，41歲，廣西凌云縣人）化名“羅益文”，犯罪嫌疑人滕德夫（男，34歲，廣西凌云縣人）化名“陳立軍”，分別自稱國務院領導秘書；犯罪嫌疑人甘紀林（男，31歲，廣西凌云縣人）化名“陳健文”，自稱財政部項目審核辦公室主任，犯罪嫌疑人李朝交（男，27歲，廣西凌云縣人）化名“李宗銘”，自稱財政部扶貧小組副組長，聲稱中央決定通過互聯(lián)網(wǎng)方式發(fā)展一對一的精準扶貧，向范基陽（女，69歲，北京朝陽區(qū)人）發(fā)放所謂“委任狀”任命其為國務院領導秘書，分別指令其具體負責實施名為“中華人民共和國專項扶貧民生福利基金”的所謂精準扶貧項目并收取會員費等各種費用，借此實施詐騙。

隨后，范基陽聲稱受國務院、財政部扶貧辦委托，建立大量“精準扶貧”微信群，講授“扶貧課程”，散布所謂“國務院”下發(fā)的精準扶貧文件，聲稱“國家有很多扶貧項目，中央決定不采取傳統(tǒng)做法發(fā)放扶貧款，擬通過互聯(lián)網(wǎng)的方式發(fā)展一對一的精準扶貧”，參與人員需繳納報名費、保險費、資金使用費、服裝費、材料費、交通費等費用，承諾繳費后可以領取“國家扶貧款”，吸引了大量不明真相的群眾。

被騙的參與者又層層發(fā)展下線，建立了大量微信群，四個月的時間，就有18萬人被騙。2018年12月初，范基陽在微信群發(fā)布消息稱有“國家扶貧項目”需要籌款，此項目正式對接國家平臺，還發(fā)布所謂的“任命書”，稱主要組織者為國家領導人秘書，專門負責扶貧款發(fā)放，要求群內成員需每人繳納1000余元眾籌費，最多的有交2000多的，到北京開完會后，每人費用10倍返還。

經(jīng)公安機關查明，此案系一起打著精準扶貧旗號實施的民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件。在公安部統(tǒng)一指揮下，北京、廣西等地公安機關近日抓獲杜國雨、滕德夫、甘紀林、李朝交、范基陽等17名犯罪嫌疑人，扣押寶馬、捷豹等涉案車輛8輛和一批涉案手機、銀行卡，扣押、凍結贓款230萬元。

“有副國級領導參加招商會”

第二起案件是“北斗共享聯(lián)盟”詐騙案件。

陳士渠介紹，2019年1月，有人在微信群‘中國銀聯(lián)信用卡辦理群’發(fā)布注冊“北斗共享聯(lián)盟”的會員鏈接，聲稱“1月15號至22號‘北斗共享聯(lián)盟’在北京人民大會堂召開2019年中國食品安全鄉(xiāng)鎮(zhèn)長責任年會暨全國一鄉(xiāng)一品產(chǎn)業(yè)發(fā)展年會北斗中航集團扶貧工作啟動大會，屆時有國家在職的二百多名部長級領導參加招商會，更有副國級國家領導人到場參加”，呼吁群成員通過手機APP注冊加入會員，繳納6880元或9880元的會務費后前往北京參會。

陳士渠通報，經(jīng)查，“北斗共享聯(lián)盟”APP系北斗中航（深圳）科技信息有限公司研發(fā)，該公司通過APP高價銷售手機、白酒、車載機器人等產(chǎn)品，聲稱購買產(chǎn)品后可以進行消費補貼，鼓勵會員采取“拉人頭”方式提升會員等級增加補貼額度。2018年10月，犯罪嫌疑人明平福（男，49歲，湖北武漢人）經(jīng)人介紹成為“北斗共享聯(lián)盟”APP成員，之后陸續(xù)發(fā)展了128名下線，其下線又陸續(xù)發(fā)展了1660名下線，其下線在APP上購物消費后，明平福按5%的比例進行提成。

2019年1月9日，青海等地公安機關將明平福等11名參與發(fā)展下線的犯罪嫌疑人抓獲。1月11日，深圳公安機關以涉嫌詐騙罪將北斗中航（深圳）科技信息有限公司法人曾永勇（男，37歲，廣西賓陽人）、監(jiān)事紀榮發(fā)（男，67歲，安徽來安人）刑事拘留，案件偵辦工作正在進行中。

“繳納會費返善款”

第三起案件是“中國夢想起航基金會”案。

陳士渠通報，2018年12月，犯罪嫌疑人李樹金（男，58歲，河南淮濱人）自稱受民政部部長委托，會同李素文（女，57歲，遼寧沈陽人）、王向榮（男，58歲，陜西咸陽人）等人，在陜西省咸陽市成立“中國夢想起航基金會”，隨后在網(wǎng)上發(fā)布偽造的“中華人民共和國國務院任命書”和“基金會法人登記書”，聲稱在國務院辦公廳、民政部、公安部的大力支持下籌建的“中國夢想起航基金會”系民族資產(chǎn)扶貧基金會，并以繳納會費返善款的名義誘騙群眾參加。團伙對外宣稱入會的標準有三檔，第一檔為28+1元（該檔會員最終可獲利30萬元）；第二檔為98+1元（可獲利100萬元）；第三檔為178+1元（可獲利170萬元），還規(guī)定基金會的每個理事可獲利500萬元，會長可獲利600萬元，聲稱會員達到規(guī)定數(shù)量后，即在北京召開啟動大會。截至目前，該犯罪團伙累計騙取各類會費70余萬元。

經(jīng)工作，公安機關查明此案系一起打著扶貧旗號的民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件。近日，公安部部署陜西、廣東、遼寧等省公安機關分別在當?shù)貙⑼跸驑s、劉艷梅(女，48歲，天津薊縣人)，李樹金、李素文等4名主要犯罪嫌疑人抓獲（劉艷梅是基金會所謂的秘書長，王向榮和李素文是副會長，李樹金是會長），凍結贓款43.6萬元。

陳士渠表示，公安部已指定遼寧公安機關偵辦此案，其他涉案人員的源頭追查、落地核查、深挖擴線等工作正在抓緊進行中。