北京市延慶區檢察院檢察官討論涉“幌子公司”犯罪案件案情

“不法分子為提高違規銷售藥品的可信度和權威性，注冊成立的‘幌子公司’（指相關案件所涉及的公司、企業等市場主體系為進行違法犯罪而設立，或者設立后以實施違法犯罪為主要經營活動）名稱中含有‘中醫院’字樣，然后再以‘祖傳秘方’為噱頭，違規銷售藥品，具有較強迷惑性，嚴重危害群眾的生命健康，擾亂市場秩序。”近日，北京市延慶區檢察院檢察官宋慧耿談及該院辦理的一起妨害藥品管理案時說道。

近年來，一些不法分子以虛假市場主體登記，成立“幌子公司”，這些公司有的淪為貸款中介虛構經營業務違規申請經營貸款的工具，有的成為騙取政府補貼的“馬甲”。該案中，注冊公司名稱中含有的“中醫院”字樣，成為不法分子違規銷售藥品的“天然廣告”。

2020年11月，陳某（已歿）在北京某地注冊成立北京民心堂中醫院，通過微信銷售未取得藥品批準證明便生產的“雪山追風散（雪蓮花）”和“雪蓮追風散”。后其妻子陳某玲在陳某去世后繼續銷售上述違規產品，銷售金額達40余萬元。案發后，經北京市藥品檢驗研究院檢驗，其所售產品均含有化學藥物成分。

“案件移送檢察機關后，我們發現該‘中醫院’除了網售違規產品外，并未在注冊地開展任何正常經營活動。”宋慧耿告訴記者，2023年9月27日，經檢察機關依法提起公訴，陳某玲因犯妨害藥品管理罪被法院判處有期徒刑一年九個月。然而，辦案組卻發現注冊名為“北京民心堂中醫院”的“幌子公司”的工商登記信息仍顯示處于存續階段，有被其他不法分子再次利用實施犯罪的風險。針對上述情況，檢察機關及時與市場監督管理部門進行溝通協商，于2023年11月8日移送行政處罰線索，市場監督管理部門于今年1月26日對涉案公司作出吊銷營業執照的處罰決定，及時清理了違法違規的市場主體。

“北京民心堂中醫院”被清理了，但宋慧耿的履職腳步并沒有就此停止。因為辦案中，相關人員曾供述其是通過中介代辦的注冊手續，方便快捷。那么，類似虛假市場主體登記的企業是否同樣存在？辦案組能否高效地把這些異常企業線索篩查出來并移送給行政機關？

帶著這些疑問，宋慧耿想到了北京市檢察機關正在推廣適用的“幌子公司”監管治理大數據法律監督模型。

原來，北京市檢察機關在辦案中發現，一些不法分子利用政策便利注冊“幌子公司”用于違法犯罪活動，嚴重擾亂市場經濟秩序。但由于行政機關與司法機關之間的數據壁壘，各行政主管部門并不掌握刑事案件中涉市場主體的違法行為線索，導致部分“幌子公司”未被及時列為異常或注銷，甚至刑事案件終結后仍處于存續狀態，同時部分涉案公司的行政許可資質，在其法定代表人、實際控制人被刑事處罰后仍持續有效。為助力行政機關在市場經濟改革背景下及時、精準清理整治違法市場主體，北京市檢察院指導東城區檢察院設計搭建了“幌子公司”監管治理大數據法律監督模型，對已決案件開展類案檢索。截至今年6月，全市檢察機關依托該模型共篩查“幌子公司”等異常市場主體監督線索1000余條，推動200余個市場主體被依法吊銷營業執照。

“有了這個模型，檢察機關能夠從裁判文書網和檢察業務應用系統數據中篩選出轄區內利用公司從事違法犯罪的刑事案件，再提取法律文書中的公司信息與行政機關掌握的企業備案登記信息、行政許可公示信息等進行比對，篩查出行政主管部門未及時清理整治的市場主體。”宋慧耿說，延慶區檢察院應用該模型對涉案企業注冊地址、人員關聯的企業進行篩查，發現了異常企業線索，并向市場監管部門制發通報函，推動延慶區市場監管局注銷3家問題企業、將3家問題企業列入經營異常名錄。

據了解，不僅是延慶區檢察院，自該模型在北京市檢察機關推廣應用以來，許多檢察院都聚焦“幌子公司”行政處罰監督這一“小切口”，努力在市場經濟改革大背景下展現檢察擔當。朝陽區檢察院調取2013年以來相關刑事案件7500余件，列明疑似“幌子公司”明細并逐案回溯、再次核實，并在實踐中對模型迭代升級，擴展至市場主體執業資格場景監督；豐臺區檢察院在辦理幫助信息網絡犯罪活動案中，針對異地注冊的“幌子公司”，加強京津冀檢察聯動協作，形成打擊治理合力，打通監管治理“最后一公里”；平谷區檢察院針對“一址多照”（即一個注冊地址存續多家營業執照）情況進行數據比對碰撞和精準監督，推動50家符合清戶吊銷條件的異常企業被吊銷營業執照……

目前，“幌子公司”監管治理大數據法律監督模型已經走出北京，在天津、山西、湖北、河南、四川、新疆等地20余個檢察機關推廣適用。

來源：京檢在線

責編：張適麒