明明是傳銷，卻通過(guò)發(fā)行虛擬數(shù)字貨幣的方式發(fā)展了千萬(wàn)會(huì)員。MBI集團(tuán)創(chuàng)始人張某某是如何涉案資金超一千億元的？

據(jù)公安部消息，8月20日晚，在國(guó)內(nèi)有關(guān)部門、我駐泰國(guó)使館和泰國(guó)執(zhí)法部門的大力協(xié)助下，公安部“獵狐行動(dòng)”工作組將涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的特大經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人張某某從泰國(guó)成功引渡回國(guó)。此案系1999年中泰引渡條約生效后，中國(guó)從泰國(guó)引渡的首名經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人。

自2012年以來(lái)，以犯罪嫌疑人張某某為首的MBI集團(tuán)通過(guò)發(fā)行虛擬數(shù)字貨幣的方式，要求參加者繳納700元至24.5萬(wàn)元人民幣不等的費(fèi)用獲得平臺(tái)會(huì)員資格，以高額返利為誘餌，以發(fā)展會(huì)員數(shù)量、投入資金數(shù)量作為計(jì)酬方式或者返利依據(jù)，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動(dòng)。該集團(tuán)共發(fā)展會(huì)員一千余萬(wàn)人次，涉案資金超一千億元人民幣。

據(jù)多家媒體此前報(bào)道，MBI全稱為“馬來(lái)西亞恩必愛(ài)集團(tuán)”，創(chuàng)始人是馬來(lái)西亞華人張譽(yù)發(fā)。

北京青年報(bào)報(bào)道稱，2017年，在馬來(lái)西亞當(dāng)?shù)厝【哅BI集團(tuán)金字塔傳銷行動(dòng)中，有90多個(gè)戶頭、過(guò)億資金被凍結(jié)，張譽(yù)發(fā)本人也被警方扣押多日。只不過(guò)在馬來(lái)西亞當(dāng)?shù)孛襟w采訪時(shí)，仍有眾多MBI的參與者相信，集團(tuán)實(shí)力雄厚，會(huì)挺過(guò)這段難關(guān)。

MBI所創(chuàng)立的投資模式，需要參與者前期最少100美元的投入，獲得MBI所發(fā)行的“易物點(diǎn)”。所謂“易物點(diǎn)”只漲不跌，而且每年公司都會(huì)分幾次配送，投資者所持的易物點(diǎn)將會(huì)增加，前期投入越大、收益越多，這是所謂的“靜態(tài)收益”。此外，參與者如果介紹新人加入，包括新人及其之后所推薦人的投資，按比例都會(huì)有獎(jiǎng)金歸于介紹人，這些則是“動(dòng)態(tài)收益”。

央視網(wǎng)此前的報(bào)道曾介紹，經(jīng)查實(shí)，犯罪嫌疑人王某等人打著“游戲理財(cái)計(jì)劃”的幌子，在網(wǎng)上設(shè)立“MFC游戲理財(cái)平臺(tái)”，將其推出的“易物幣”打造成虛擬貨幣，通過(guò)在線商城購(gòu)物、線下商家交易等方式，使“易物幣”發(fā)生流通，再通過(guò)舉辦宣講會(huì)等形式公開宣傳投資虛擬幣只漲不跌等謊言，以高額回報(bào)為誘餌，大肆發(fā)展下線。

利息，也就是所謂的靜態(tài)收益。除了“股價(jià)”上漲的收益，更為參與者看重的是“拆分”，這個(gè)概念類似于股市的無(wú)償配股。代幣只拆分不增發(fā)。參與者人數(shù)會(huì)越來(lái)越多，“股價(jià)”不斷上漲，當(dāng)代幣數(shù)量不能滿足投資者需求的時(shí)候，就會(huì)進(jìn)行“拆分”，一個(gè)幣變成兩個(gè)甚至更多。

但是，真正使參與者成幾何倍增長(zhǎng)的還在于動(dòng)態(tài)收入，也就是發(fā)展下線的獎(jiǎng)勵(lì)。和大多數(shù)傳銷騙局一樣，MBI也設(shè)置了多種獎(jiǎng)勵(lì)，根據(jù)發(fā)展下線的數(shù)量及投資額，以代幣形式贈(zèng)送。不同的用戶名和ID號(hào)按照三角布局，形成一個(gè)巨大的金字塔網(wǎng)絡(luò)，每拉入一個(gè)新人，就能獲得成倍的獎(jiǎng)勵(lì)，也就有越來(lái)越多人卷入其中。其運(yùn)行的手法本質(zhì)就是“先吃后”的龐氏騙局、擊鼓傳花的金錢游戲。

警方表示，無(wú)論傳銷的花樣怎么翻新，“馬甲”穿得再多，變的只是臉，本質(zhì)不會(huì)變。只要具備“繳納入門費(fèi)，發(fā)展下線，通過(guò)直接或間接發(fā)展下線獲得報(bào)酬”這三個(gè)特征，撕破“馬甲”，傳銷犯罪實(shí)質(zhì)都沒(méi)有變化。

據(jù)攀枝花市公安局東區(qū)分局2019年7月發(fā)布的消息，2018年6月，東區(qū)公安分局在偵辦一起案件時(shí)發(fā)現(xiàn)涉案嫌疑人在利用團(tuán)隊(duì)組織進(jìn)行疑似網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)，該線索引起了警方的高度關(guān)注，并于2018年7月5號(hào)抽調(diào)精干警力成立專案組，對(duì)這一案件展開立案調(diào)查。

經(jīng)辦案民警偵查發(fā)現(xiàn)，該組織的傳銷骨干通過(guò)建立微信群和四處撒網(wǎng)拉人等方式，謊稱投資理財(cái)，以買入只漲不跌，許諾高額紅利，拉人入伙提成等方式為投資理財(cái)亮點(diǎn)，在微信群內(nèi)鼓勵(lì)大家購(gòu)買產(chǎn)品、復(fù)投資金、大力發(fā)展下線成員。馬來(lái)西亞MBI集團(tuán)除了推出MFC的網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)外，還推出了“陽(yáng)光鏈”、“榴蓮幣”、“CTM”等19個(gè)傳銷產(chǎn)品，通過(guò)近幾年的發(fā)展，在全國(guó)乃至世界多個(gè)國(guó)家蔓延盛行。

看看新聞2017年11月報(bào)道稱，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)一年的前期偵查，上海警方成功破獲“MBI”國(guó)際集團(tuán)涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。11月8日凌晨，警方在全市多個(gè)區(qū)開展集中抓捕行動(dòng)，共抓獲犯罪嫌疑人40余名。據(jù)了解，MBI公司以投資“虛擬貨幣”理財(cái)為幌子，拉人頭發(fā)展成員繳納入門費(fèi)后，組成層級(jí)關(guān)系，開展傳銷違法犯罪活動(dòng)，在全國(guó)發(fā)展會(huì)員3萬(wàn)余人。

與“MBI”有關(guān)的傳銷案件依然不斷。2019年10月，中國(guó)駐馬來(lái)西亞使館關(guān)于MBI金錢游戲案聲明稱，有百名左右中國(guó)公民向駐馬來(lái)西亞使館領(lǐng)事部報(bào)案，表示均系被馬來(lái)西亞MBI公司以網(wǎng)上傳銷方式詐騙資金的受害者，要求該公司返還被騙錢款。中國(guó)駐馬來(lái)西亞使館邀請(qǐng)馬當(dāng)?shù)厝A人律師在吉隆坡Maluri酒店舉行法律咨詢會(huì)，向200多名近日來(lái)馬的中國(guó)籍MBI金錢游戲涉案人提供法律咨詢，介紹與此案相關(guān)的法律知識(shí)，現(xiàn)場(chǎng)回答大家關(guān)心的問(wèn)題，并促請(qǐng)涉案人合法理性維權(quán)。

寧夏固原市公安局原州區(qū)分局于2021年7月發(fā)布的《關(guān)于“MBI”傳銷案參與人員到公安機(jī)關(guān)說(shuō)明情況的通告》顯示，2020年，重慶市公安機(jī)關(guān)對(duì)“MBI”國(guó)際資產(chǎn)管理集團(tuán)涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)立案?jìng)刹椤＝?jīng)查，自2012年起，“MBI”集團(tuán)先后在網(wǎng)上設(shè)立“MFC”游戲理財(cái)創(chuàng)富平臺(tái)、“MTI”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)實(shí)施傳銷犯罪，要求參加者繳納不等入門費(fèi)，以此獲得不同等級(jí)會(huì)員身份，并設(shè)立“直推獎(jiǎng)”、“對(duì)碰獎(jiǎng)”、“管理獎(jiǎng)”等，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，以獲取易物點(diǎn)、回饋積分等傳銷數(shù)字資產(chǎn)，并將參加者按推薦關(guān)系形成上下層級(jí)，并以參加者直接或間接發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬返利依據(jù)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

據(jù)公安部介紹，2020年11月，重慶市公安局依法對(duì)張某某立案?jìng)刹椤?021年3月，國(guó)際刑警組織中國(guó)國(guó)家中心局對(duì)其發(fā)布紅色通報(bào)。2022年7月21日，泰國(guó)警方抓獲張某某。隨后，中方依據(jù)雙邊引渡條約向泰方提出引渡請(qǐng)求。今年5月21日，泰國(guó)上訴法院終審裁決將張某某引渡到中國(guó)。8月14日，泰國(guó)政府作出行政決定，支持法院上述終審裁決。