近日，中國人民銀行內蒙古自治區分行發布兩則行政處罰，杉德支付網絡服務發展有限公司內蒙古分公司因違反收單銀行結算賬戶管理規定等多項違法行為，被罰款人民幣405.6萬元，并被沒收違法所得人民幣41萬余元。時任該公司經理一職的王某剛因未按規定履行客戶身份識別義務等行為，被罰款人民幣5.6萬元。

公告顯示，杉德支付網絡服務發展有限公司內蒙古分公司涉事的違法行為包括未按規定履行客戶身份識別義務；與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名、假名賬戶；違反收單銀行結算賬戶管理規定；違反特約商戶信息管理系統管理規定。

對于上述違法行為，中國人民銀行內蒙古自治區分行對該公司處以罰款人民幣405.6萬元并沒收違法所得人民幣410385.23元，罰沒合計人民幣4466385.23元。

時任杉德支付網絡服務發展有限公司內蒙古分公司經理王某剛，因未按規定履行客戶身份識別義務，與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名、假名賬戶，中國人民銀行內蒙古自治區分行予以罰款人民幣5.6萬元。