一跨境電信網絡詐騙犯罪集團成員先以網絡賭博的方式誘騙被害人云女士上鉤，又用各種甜言蜜語讓被害人陷入“殺豬盤”，騙取被害人800余萬元。

面對組織嚴密、行動隱蔽、盤踞境外的電信網絡詐騙犯罪集團，檢察機關運用數據思維，精準鎖定犯罪集團成員。記者近日了解到，經北京市門頭溝區檢察院提起公訴，截至今年7月初，法院已對涉案的47名被告人依法作出有罪判決。

“我被騙了800多萬！”2021年7月，云女士報警時說。云女士是一家小型企業的負責人，在一次偶然的機會中被邀請加入某微信群聊，跟著群內的“投資大師”玩起了一款賭博游戲（實際上后臺可以控制輸贏），在此期間認識了“企業高管”成某。相處一段時間后，云女士與成某發展為戀人關系，但是在網戀的幾個月內，成某多次以跨國公司運營需要資金周轉為由向云女士借款，云女士共計將800余萬元分多筆轉到成某指定的賬戶。

不久后，成某失聯，云女士意識到自己可能遭遇了詐騙，遂報警。

“公安機關經過偵查，發現這是一起跨境電信網絡詐騙案件，循著案件線索摸排，最終抓獲了26名涉案人員，并陸續移送至檢察機關。”門頭溝區檢察院檢察官張曉凱告訴記者。

該案涉案人員眾多，案情復雜，面對百余冊的偵查卷宗，該院組成辦案組，反復梳理犯罪團伙成員情況和案件細節，最終完整描繪出該犯罪集團的組織架構——該犯罪集團由一個綽號為“火藥”的人組織領導，集團下設市場部、資源部、客服部、技術部、行政部等多個部門，分為老板和股東、部長、組長、組員等多個層級，成員幾乎全部來自境內。

“這個犯罪集團主要是誘騙被害人押注一款賭博游戲，通過后臺控制輸贏的方式實施詐騙活動。被害人經各種渠道被犯罪嫌疑人‘引流’至該平臺，在高額回報的誘惑下參與下注，在嘗到‘小甜頭’后，一般都會不斷加大賭注，最終被騙得血本無歸。”辦案檢察官鄭瀟揚介紹說，“該犯罪集團也抓住了部分被害人的情感空缺，通過甜言蜜語、捏造特殊身份等手段，獲取被害人信任，讓被害人在毫無防備的情況下‘人財兩空’。”

該犯罪集團的窩點在境外，除公安機關移送的犯罪嫌疑人外，還有沒有遺漏的成員？如何精準確定追捕追訴范圍，實現不枉不縱？檢察機關協同公安機關開展多次會商，圍繞證據調取、構罪條件、追贓挽損等關鍵問題制定出多套訊問方案。根據訊問情況，檢察機關梳理了犯罪集團成員之間的關系、犯罪集團各部門人員情況及成員到達和離開犯罪窩點的時間等，最終繪制成“作戰圖”。

“繪制出‘作戰圖’后，我們發現部分人員來自同一地域，也有部分人員曾乘同一航班回國，這給我們的追捕追訴工作帶來了突破。”鄭瀟揚說。對此，檢察機關充分運用數據思維，以“作戰圖”為依托，協調公安機關調取在案人員的航班信息數據，反向搜查該航班人員信息形成數據庫，再調取在案人員供述的相關地域近些年出境的人員情況形成數據庫。通過對兩個數據庫進行碰撞、篩查以及讓在案人員辨認等方式，辦案組最終鎖定了24人。

“我們進一步收集了這24人的信息，確定他們確實參與了該犯罪集團的犯罪活動，于是向公安機關制發《補充移送起訴通知書》，并要求公安機關對犯罪集團的首要分子和積極參與者提請逮捕，目前已經成功‘收網’十余人。此外，公安機關根據其他線索又抓捕了10余名犯罪嫌疑人。”鄭瀟揚向記者介紹。

據悉，自2022年1月至今年7月初，門頭溝區檢察院陸續對到案的47名犯罪嫌疑人提起公訴，另有7名犯罪嫌疑人尚處于審查起訴階段。同時，該院積極開展追贓挽損工作，查封、扣押了涉案人員用贓款所購買的房產和車輛，盡最大努力減輕被害人損失。