利用數(shù)字人民幣交易的隱蔽性，轉(zhuǎn)移詐騙資金，達(dá)成洗錢目的。1月15日澎湃新聞（www.kxwhcb.com）從紹興市公安局越城公安分局獲悉，該局日前破獲了浙江省首起利用數(shù)字人民幣洗錢案件。涉案7人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

去年9月16日，越城警方涉網(wǎng)犯罪偵查大隊(duì)接到轄區(qū)一銀行工作人員報(bào)警稱，該行一商戶數(shù)字人民幣賬戶近來資金流動(dòng)十分異常。警方立即成立專案組，對(duì)款項(xiàng)流向的特定電子錢包和交易方式進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，確定該賬戶涉嫌利用數(shù)字人民幣的收款賬戶，為境外詐騙集團(tuán)提供洗錢幫助，并鎖定了一伙以犯罪嫌疑人袁某為首的洗錢團(tuán)伙。

次日，專案組民警先后在紹興越城、湖州織里抓獲袁某等犯罪嫌疑人7名，現(xiàn)場(chǎng)扣押作案手機(jī)、電腦等設(shè)備20余臺(tái)，凍結(jié)贓款2.4萬元，查明涉案流水50余萬元，完成收網(wǎng)。

經(jīng)審訊，以袁某為首的洗錢犯罪團(tuán)隊(duì)與境外詐騙集團(tuán)勾結(jié)，為了非法獲利，利用數(shù)字人民幣支付交易隱私性強(qiáng)，調(diào)查難度高的特點(diǎn)進(jìn)行洗錢。自9月初開始，該團(tuán)伙就流竄于紹興、金華、杭州、嘉興等地，通過購(gòu)物、閑聊的方式拉攏有數(shù)字人民幣賬戶的煙酒店老板，許以千分之八的傭金結(jié)算。雙方談好后，犯罪團(tuán)伙將詐騙資金打入煙酒店數(shù)字人民幣商戶賬號(hào)，然后現(xiàn)場(chǎng)指使店鋪老板提現(xiàn)、取款。完成后當(dāng)場(chǎng)將資金轉(zhuǎn)移，同時(shí)轉(zhuǎn)移作案地點(diǎn)，以此逃避公安機(jī)關(guān)查處打擊。

越城公安分局相關(guān)負(fù)責(zé)人提醒，以獲利、返現(xiàn)為目的，參與“數(shù)字人民幣交易所”交易均為欺詐，要警惕任何企圖索取數(shù)字人民幣APP登錄和交易密碼的要求，避免財(cái)產(chǎn)損失。