隨著信息網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪不斷衍生升級，詐騙犯罪團(tuán)伙為了逃避打擊不斷向境外轉(zhuǎn)移，大量犯罪分子在境外實(shí)施犯罪且長期滯留不回。

上海警方針對跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的新動向，立足境內(nèi)打境外，持續(xù)發(fā)起凌厲攻勢。

2023年9月20日，上海市局召開“礪劍2023”上海公安新聞發(fā)布會，通報上海警方重拳打擊“回流”境內(nèi)涉詐人員工作成效和典型案例，刑偵總隊(duì)九支隊(duì)政委錢世平，楊浦分局反詐專班負(fù)責(zé)人賀國慶，市公安局新聞發(fā)言人辦公室陸敏韡出席會議。

今年以來，上海警方結(jié)合公安部“夏季治安打擊整治行動”和市局“礪劍2023”系列專項(xiàng)行動，針對境外電詐窩點(diǎn)“回流”境內(nèi)人員，已開展多批次集中收網(wǎng)行動，抓獲并依法采取刑事強(qiáng)制措施420余人，窩點(diǎn)負(fù)責(zé)人28人，“業(yè)務(wù)組長”42人。

精心組織、多維研判，精準(zhǔn)鎖定打擊對象

近年來，上海警方始終高度重視并依法嚴(yán)厲打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，取得了階段性成效。

經(jīng)警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，部分電詐窩點(diǎn)成員以地緣、血緣為紐帶，糾集同鄉(xiāng)或親友，主動前往境外參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動，呈現(xiàn)出明顯的“傳幫帶”特點(diǎn)。

此外，也有部分地區(qū)的電詐窩點(diǎn)成員被所謂的“高薪工作”蒙騙，懷揣著“淘金夢”前往境外電詐窩點(diǎn)，被境外犯罪集團(tuán)以暴力方式控制，逼迫其參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動。

對此，上海警方及時調(diào)整打擊策略，通過多部門聯(lián)動、多警種協(xié)同，全面加強(qiáng)對境外詐騙窩點(diǎn)的綜合研判。

特別是對冒充領(lǐng)導(dǎo)熟人、虛假投資理財(cái)、刷單返利、冒充電商物流客服等高發(fā)案件，嚴(yán)格落實(shí)“每案必研”機(jī)制，在快查嚴(yán)打境內(nèi)涉詐黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條的同時，對與之勾連的詐騙窩點(diǎn)人員身份進(jìn)行研判分析，重點(diǎn)還原并查清詐騙窩點(diǎn)組織架構(gòu)和人員情況。

在此基礎(chǔ)上，堅(jiān)持深挖一層、多打一級，通過不斷收集固定犯罪證據(jù)、持續(xù)溯源深挖境外詐騙窩點(diǎn)背后的金主、骨干，全力做到“打財(cái)斷血、一網(wǎng)打盡”。

多警聯(lián)動、集群收網(wǎng)，營造集中打擊聲勢

跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案逐漸出現(xiàn)有組織化、專業(yè)化的特征，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，呈現(xiàn)出“公司化運(yùn)作”模式，“金主”“主管”“代理”“組長”“組員”等5個層級之間既相互協(xié)作又相互獨(dú)立，組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密。

警方了解到，詐騙窩點(diǎn)中絕大多數(shù)成員都為組員身份，主要負(fù)責(zé)通過包裝虛擬身份信息引流、按照給定劇本、話術(shù)與受害人對話并實(shí)施詐騙，但由于身份低、利潤少、詐騙園區(qū)內(nèi)消費(fèi)水平高等原因，不僅賺不到收益，有的甚至被限制人身自由。“淘金”夢碎后部分窩點(diǎn)成員最終被迫繳納高額贖金，換取回國自由。

對此，上海警方立足境內(nèi)打境外，通過現(xiàn)案著手、舊案梳理、多維擴(kuò)線、集中收網(wǎng)等“組合拳”，結(jié)合在偵境外犯罪窩點(diǎn)及窩點(diǎn)人員構(gòu)成、“回流”省份，對查明真實(shí)身份的窩點(diǎn)人員逐人制定抓捕方案。同時，按同窩點(diǎn)、同小組、同地域進(jìn)行模塊劃分，抽調(diào)精干警力分省包干，統(tǒng)籌開展跨區(qū)抓捕工作，確保目標(biāo)明確、抓捕準(zhǔn)確、打擊精確。

今年以來，上海警方集約統(tǒng)籌戰(zhàn)場及警力，多批次開展集中收網(wǎng)行動，在全國各地先后將420余名境外電詐窩點(diǎn)“回流”人員抓捕歸案。

溯源深挖，全面固證，力爭實(shí)現(xiàn)重刑嚴(yán)懲

經(jīng)警方研究發(fā)現(xiàn)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)絕大部分都在境外地區(qū)，團(tuán)伙成員分工明確、各司其職，又設(shè)有專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)和洗錢團(tuán)隊(duì)等，通過使用虛假身份、加密技術(shù)等，使其犯罪活動更具隱蔽性，因此，跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙往往具有非接觸式遠(yuǎn)程犯罪普遍的取證難點(diǎn)。

同時，存在網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙提供引流推廣、非法通訊設(shè)備、轉(zhuǎn)賬洗錢、支付結(jié)算等非法服務(wù)，不斷更換升級通訊技術(shù)、想方設(shè)法隱匿特征信息，隱藏身份、逃避打擊。

上海警方抽調(diào)精干力量，逐案成立審訊專班，對重點(diǎn)涉詐回流人員開展審訊攻堅(jiān)，固定其在境外從事詐騙的關(guān)鍵證據(jù)，形成證據(jù)鏈全面閉環(huán)。針對已到案人員，深挖擴(kuò)查犯罪團(tuán)伙及其關(guān)聯(lián)人員，逐個擊破、抽絲剝繭形成完整證據(jù)鏈條，為移訴審判提供有力支撐。

下一步，上海警方將始終堅(jiān)持“立足境內(nèi)、嚴(yán)打回流、境外追逃”的工作思路，緊盯境內(nèi)境外兩個戰(zhàn)場，從偷渡人員和境內(nèi)相關(guān)犯罪鏈條入手，以摸清、鎖定境外電詐窩點(diǎn)和“金主”為目標(biāo)，全力開展“定人、定位、定案”偵查，精準(zhǔn)打擊、摧毀組織招募人員赴境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動生態(tài)鏈。

境外不是法外，犯罪必須嚴(yán)懲！警方正告電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子特別是潛藏在境外的詐騙分子要認(rèn)清形勢，懸崖勒馬，盡早回國自首；勸告境外詐騙窩點(diǎn)回流人員主動投案，如實(shí)供述違法犯罪行為，爭取寬大處理！廣大群眾要提高識詐防騙意識，不要受“高薪誘惑”赴境外從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，任何違反國家法律，偷越國（邊）境、參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和賭博的行為都將受到嚴(yán)懲，切勿以身試法！