備受關(guān)注的廣西中美天元融資性擔(dān)保集團(tuán)有限公司（以下簡稱為中美天元集團(tuán)）被控單位騙取銀行貸款及單位行賄犯罪一案，于2017年1月首次開庭休庭后，公訴機(jī)關(guān)柳州市人民檢察院以在審理中，發(fā)現(xiàn)有遺漏被告人及遺漏罪行，以及發(fā)現(xiàn)中美天元集團(tuán)涉嫌騙取貸款罪、單位行賄罪犯罪事實(shí)，三次補(bǔ)充追加一并起訴后，于今日上午9時(shí)30分，在柳州市中級人民法院公開復(fù)庭審理，5家受害銀行代理人參與訴訟。被告單位中美天元集團(tuán)及負(fù)有責(zé)任的主管人員和直接責(zé)任人員吳東等13名被告人悉數(shù)聽審。

公訴機(jī)關(guān)在起訴書稱，經(jīng)查明，廣西中美天元集團(tuán)系由被告廣西中美天元融資性擔(dān)保集團(tuán)有限公司（以下均簡稱為中美天元集團(tuán)）為核心成員組成的企業(yè)集團(tuán)。該集團(tuán)對外以中美天元集團(tuán)名義開展經(jīng)營活動，業(yè)務(wù)涵蓋金融、能源、醫(yī)藥、房地產(chǎn)等領(lǐng)域，集團(tuán)通過關(guān)聯(lián)企業(yè)的控股、參股及業(yè)務(wù)擔(dān)保等方式有效管控其經(jīng)營活動。被告單位為實(shí)現(xiàn)單位利益，通過操控多家貸款主體（大部分系關(guān)聯(lián)企業(yè)，少部分為借殼企業(yè)）和他人向銀行貸款，在申請貸款過程中直接提供和授意貸款主體向銀行提供虛假申貸材料，以取得銀行的信任獲得巨額放款；被告單位在辦理業(yè)務(wù)過程中，還向銀行工作人員行賄。

被告人吳東系集團(tuán)及關(guān)聯(lián)企業(yè)的實(shí)際控制人；被告人朱錦華、楊靜分別系集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)、辦公室主任，系集團(tuán)高層管理人員；被告人吳浩系集團(tuán)北方地區(qū)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、原系盤錦中美天元房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人；被告人吳洲系集團(tuán)南方地區(qū)負(fù)責(zé)人；被告人吳世民系柳州銀行股份有限公司南寧分行高新科技支行副行長；被告人張作鵬系關(guān)聯(lián)企業(yè)廣西桂紅八角香料貿(mào)易有限公司掛名法定代表人，實(shí)為集團(tuán)普通員工；被告人謝世民和曹美玲均系關(guān)聯(lián)企業(yè)廣西眾樂家益生活超市有限公司員工；被告人黃紹濱系集團(tuán)員工；被告人周云飛原系遼寧省盤錦盤山國土資源局抵押登記股股長；被告人陳堅(jiān)和黃冬敏，分別系廣西明冠房地產(chǎn)評估有限公司玉林惠佳分公司實(shí)際控制人、負(fù)責(zé)人，其中被告人吳東、朱錦華、楊靜、吳浩、吳洲、吳世民、周云飛、黃冬敏、陳堅(jiān)、張作鵬、曹美玲、謝世明、黃紹濱被控涉嫌騙取貸款罪；被告人吳東、朱錦華同時(shí)涉嫌單位行賄罪。

1騙取貸款罪

公訴機(jī)關(guān)指控，2010年12月至2014年8月間，被告單位以被其操控的北海新特藥藥業(yè)有限責(zé)任公司、南寧市正晨石化有限公司等關(guān)聯(lián)企業(yè)及他人名義，以票據(jù)承兌、信托貸款、流動資金貸款等方式，通過偽造相關(guān)公司財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告、完稅憑證、購銷合同等申貸材料；制作虛假土地權(quán)屬證書及土地他項(xiàng)權(quán)利證明書的國家機(jī)關(guān)印章、偽造位于遼寧省盤山縣太平鎮(zhèn)國有土地權(quán)屬證及土地他項(xiàng)權(quán)利證明書，偽造上述盤山縣太平鎮(zhèn)的土地評估報(bào)告，虛增土地評估值等手段，分別向柳州銀行、廣西北部灣銀行、光大銀行南寧分行、農(nóng)行玉林分行、農(nóng)行廣西區(qū)分行營業(yè)部等5家銀行，騙取貸款394筆420多億元。截止案發(fā)，上述貸款已結(jié)清267筆共計(jì)312多億元，未結(jié)清127筆共計(jì)108多億元。被告人吳東、朱錦華、楊靜、吳浩、吳洲、吳世民、張作鵬、曹美玲、謝世明、黃紹濱系負(fù)有直接責(zé)任的主管人員和直接責(zé)任人員，伙同被告人周云飛、黃冬敏、陳堅(jiān)共同作案。認(rèn)定上述犯罪事實(shí)主要證據(jù)有物證、書證、證人證言、被告人的陳述和辯解、鑒定意見、電子數(shù)據(jù)等。

2單位行賄罪

2009年至2014年期間，被告單位為能在北部灣銀行、柳州銀行辦理貸款、承兌匯票及入股銀行等事項(xiàng)獲得幫助，由被告人吳東、朱錦華經(jīng)手，送予北部灣銀行原董事長滕沖共折合人民幣190多萬元；送予柳州銀行原董事長劉忠港幣350萬元、人民幣10萬元、920多萬元房產(chǎn)兩套（未遂）；送予柳州銀行南寧分行行長牙廷周人民幣29萬元、副行長何曉春人民幣10萬元、副行長陳小汕人民幣13萬元，柳州銀行董事會秘書廖云曉人民幣11萬多元。

2013年底，李耀清接任柳州銀行董事長后，發(fā)現(xiàn)中美天元集團(tuán)貸款總量過大，授信集中度太高，抵押物有虛高現(xiàn)象，遂要求對該單位貸款總量控制，逐步收縮。中美天元集團(tuán)為能繼續(xù)貸款，于2014年4月初的一天，被告人吳東在柳州躍進(jìn)路“毛家飯店”約見李耀清期間，吳東安排被告人朱錦華將裝有100萬元港幣的袋子送給李耀清。李發(fā)現(xiàn)后，于次日在柳州銀行紀(jì)委書記見證下，并由該行董事會秘書廖云曉退還被告人吳東。

以上行賄財(cái)物共計(jì)652萬港幣、人民幣91萬元、1萬美元，價(jià)值人民幣920多萬元未遂房產(chǎn)兩套，共計(jì)折合人民幣1551萬多元。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告單位中美天元集團(tuán)及負(fù)有直接責(zé)任的主管人員和直接責(zé)任人員的被告人吳東、朱錦華、楊靜、吳浩、吳洲、吳世民、張作鵬、謝世明、黃紹濱伙同被告人周云飛、黃冬敏、陳堅(jiān)以欺騙手段取得銀行貸款，給銀行造成特別重大損失，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已經(jīng)觸犯我國《刑法》有關(guān)規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以騙取貸款罪追究刑事責(zé)任；被告單位中美天元擔(dān)保公司及負(fù)有責(zé)任的主管人員和直接責(zé)任人員的被告人吳東、朱錦華，為謀取 不正當(dāng)利益，給予國家工作人員以財(cái)物，其行為觸犯我國《刑法》有關(guān)規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以行賄罪追究期刑事責(zé)任。被告單位中美天元擔(dān)保公司及負(fù)有責(zé)任的主管人員和直接責(zé)任人員的被告人吳東、朱錦華均犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

庭審中，除被告人吳東和吳洲外，其余被告人對起訴書指控犯罪事實(shí)均無異議。

被告人吳東表示對騙取貸款罪指控不予認(rèn)可。他辯稱，自己是柳州銀行的大股東，且與該行簽訂有銀企協(xié)議，與銀行方有“投一貸十”和“存一貸三”的約定，且貸款并沒有給銀行造成損失，不應(yīng)構(gòu)成騙取貸款罪。至于他們集團(tuán)提供申請貸款材料真?zhèn)螁栴}，被告人吳東稱，是柳州銀行審核的，材料是否造假，銀行方面是明知的。對于單位行賄罪名和金額的指控，被告人吳東無異議，但對指控的部分事實(shí)有異議——即他給予滕沖的款項(xiàng)全部為索賄；對經(jīng)予劉忠款項(xiàng)除10萬元是其主動給予外，其余全部系劉忠索賄。而給予李耀清的100萬元港幣，因?qū)Ψ揭呀?jīng)退還，李耀清不構(gòu)成受賄罪，他對這筆給予款項(xiàng)則不應(yīng)構(gòu)成行賄罪。至于自己給予柳州銀行其他中層干部的財(cái)物，被告人吳東認(rèn)為，是自己作為銀行大股東給予員工加快業(yè)務(wù)辦理，加班加點(diǎn)的“辛苦費(fèi)”，至于是否屬于行賄，他表示由法院來認(rèn)定。

另一被告人吳洲則辯稱，自己并非中美天元集團(tuán)的南方地區(qū)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，他對指控其騙取貸款罪不予認(rèn)可，一是銀行并沒有損失，二是不存在情節(jié)特別嚴(yán)重。

當(dāng)天中午12時(shí)10分，法庭宣布休庭，下午仍繼續(xù)審理。

關(guān)于中美天元事件了解一下

若非一宗血案，吳東家族持續(xù)的騙貸和貸款詐騙行為，可能至今都不會收手。

1

血案發(fā)生在2014年5月10日15時(shí)許，一個(gè)周六的下午。柳州市城中區(qū)曙光東路，準(zhǔn)備去運(yùn)動的柳州銀行董事長李耀清步行到小區(qū)門外的修鞋攤補(bǔ)好鞋后，與司機(jī)一同原路返回小區(qū)。

此時(shí)，小區(qū)大門外一輛雪佛蘭轎車上走下一名年輕男子，迅速拔出插在后背的20厘米長菜刀，猛烈砍向李耀清，三刀下去刀刀見骨。一名目睹慘狀的婦女被當(dāng)場嚇暈。

李耀清后背長長的刀傷觸目驚心。

事發(fā)后，李耀清司機(jī)迅速將其抬上車，趕到最近的醫(yī)院救治。就診記錄顯示，李耀清總共出血3500毫升，幾近喪命。李耀清的傷情后來被鑒定為重傷二級。

警方事后查明，砍人的是一90后青年，名叫吳斌，廣西博白旺茂鎮(zhèn)六田村人。砍完人后，吳斌迅速跑掉，鉆進(jìn)停在附近的雪佛蘭車，接應(yīng)的30歲同鄉(xiāng)青年吳世華迅速將車開上了高速。幾經(jīng)輾轉(zhuǎn)，兩人來到玉林陸川縣躲藏。

2

2014年5月11日晚22時(shí)許，警方在玉林市陸川縣將3名犯罪嫌疑人抓獲，涉案的另外9人也相繼落網(wǎng)。經(jīng)查，涉及“李耀清遇襲案”的12名嫌疑人中，有3人是吳東的兒子，分別是長子吳洲、三子吳浩和四子吳世忠。

3

2016年9月27日，柳州市城中區(qū)法院以故意傷害罪判處吳浩和吳世忠有期徒刑5年6個(gè)月，判處吳世華有期徒刑5年，判處吳斌有期徒刑4年6個(gè)月；以窩藏罪分別判處吳洲等6人有期徒刑2年10個(gè)月至2年2個(gè)月不等刑罰。

4

2017年1月18至19日，廣西壯族自治區(qū)柳州市中級人民法院公開開庭審理了被告人吳東、吳浩、吳洲等13人涉嫌犯騙取貸款罪一案。柳州市人民檢察院派員出庭支持公訴，相關(guān)被害單位、辯護(hù)人等到庭參加訴訟。

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強(qiáng)大的經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)，為吳東騙貸提供了便利

吳東，玉林博白人，清華大學(xué)金融博士，高級經(jīng)濟(jì)師，注冊執(zhí)業(yè)藥師，中美天元投資集團(tuán)的創(chuàng)始人。在他的帶領(lǐng)下2006年開始出任常務(wù)副會長。2007年以來擔(dān)任廣西擔(dān)保企業(yè)協(xié)會副會長，世界至德宗親聯(lián)誼會副會長。

吳東

據(jù)資料顯示，中美天元集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)布局分為金融、能源、房地產(chǎn)和醫(yī)藥四個(gè)板塊。僅以金融板塊為例，該集團(tuán)成立了11家村鎮(zhèn)銀行，2家基金公司，2家小額貸款公司，并和建行、農(nóng)行、浦發(fā)、興業(yè)等等大行保持合作關(guān)系。

此外，吳東在北京廣西企業(yè)商會較為活躍，在2007年加入商會之后，于2010年9月?lián)紊虝?wù)理事職務(wù)。在任期間，由于商會的多位顧問都是政府職能部門高官，而吳東則借商會作為平臺編織人際關(guān)系網(wǎng)。

另外，中美天元集團(tuán)的四大領(lǐng)域公開的公司，主要有南寧正晨石化（石油化工）、廣西投融擔(dān)保集團(tuán)有限公司（金融）、藍(lán)天房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（房地產(chǎn)）、盤錦中美天元房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（房地產(chǎn)）、廣西海生藥業(yè)有限公司（醫(yī)藥）、北海新特藥藥業(yè)有限公司（醫(yī)藥）、廣西一洲藥業(yè)有限公司（醫(yī)藥）、北京九發(fā)藥業(yè)有限公司(醫(yī)藥)，其中海生藥業(yè)一直是柳州銀行少有的非國有法人股東。

從雜技演員到富豪，吳東成為董事長吳東前

要說是廣西商圈大鱷，大家或許都認(rèn)識吳東，但隨著吳東家族多名成員事發(fā)落網(wǎng)之后，很多人都十分疑惑：吳東是誰？

據(jù)悉，生于1968年的吳東，與博白縣旺茂鎮(zhèn)其他農(nóng)家子弟一樣，經(jīng)歷了比較貧困的童年。與別人家的父母不同，少年時(shí)期的吳東被其父親送去學(xué)習(xí)雜技，隨后進(jìn)入了博白雜技團(tuán)，前往全國各地進(jìn)行雜技表演。

在雜技團(tuán)呆了不久之后，吳東進(jìn)入博白造紙廠擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)司機(jī)，由于頭腦活絡(luò)，隨后逐漸走上造紙廠的關(guān)鍵職位，并最終執(zhí)掌該廠。

而離開博白造紙廠之后，吳東前去廣西濱海城市北海市，在北海創(chuàng)辦了北海新特藥藥業(yè)公司，主要的業(yè)務(wù)是藥品銷售連鎖店和藥品購銷。此后他在玉林和北海兩地奔跑，創(chuàng)辦了藥品銷售企業(yè)海生藥業(yè)集團(tuán)，該企業(yè)一度在玉林的大街小巷布下眾多連鎖店。

在2000年前后，吳東在商人輩出的博白算不上超級富豪，但他最大的特點(diǎn)是緊跟房地產(chǎn)的井噴形勢，把大量從藥業(yè)掙到的錢，投入到圈地上。

廣西農(nóng)信社的一名知情人士透露，吳東前期的資本運(yùn)作方式走的是“地生錢、錢再生地”，即先大量圈地，再以這些“高估”土地到銀行抵押貸款，貸款后再圈地，如此周而復(fù)始獲得大量的信貸資金。

或許，也就是因?yàn)檫@種本身就埋下了隱患的方式，導(dǎo)致了此后的一系列案件發(fā)生。

（原題為《被控騙貸420億多元！中美天元案今日復(fù)庭審理！吳東對騙貸罪指控不予認(rèn)可》）