下載客戶端

登錄

炒匯為何總是虧？重慶警方破獲大案，揭秘“微交易”罪惡坐莊

上游新聞·重慶晚報慢新聞

2018-08-02 12:19

直擊現場 >

來源：上游新聞·重慶晚報慢新聞(01:54)

一位叫盈盈的，她的姓就不提了，家住重慶渝中區，沒有工作，也沒多少事做，成天到處走走看看，找點小錢。

抓捕現場

那還是涼爽的5月，她在微信上看到一篇文章，幾天后，5月22日中午，她走在觀音橋步行街，有點閑，突然主動加了文章中推薦的一個微信號“jia811XX”。盈盈不知道，她的這一舉動即將牽出一樁驚天大案。

案發：我被騙3457元

先說下那篇文章，它畢竟是整個事情的引線。盈盈說，文章主要推介了一個炒外匯楠木原油的微交易平臺，“微交易嘛，聽說過，做漲跌的，但第一次聽說有這么個平臺，稱為新金融交易平臺。”盈盈倒有些城市生活經驗，不可能一下就信了，一頭栽進去，但新金融畢竟是熱點啊。她上網搜了搜，發現不少資料在使勁宣傳這個平臺“交易風險小、操作簡單、收益率很高”。全是優點，盈盈心動了，想試一試，于是加了那個微信。

很快，“jia811XX”回復了。她叫“客服-小佳”。兩人聊了起來。打開手機就能掙錢，“客服-小佳”要幫助盈盈實現這一美好愿望。

奇外無奇更出奇，一波才動萬波隨。故事就從她倆的聊天開始了。

“你們這個平臺真的可以掙錢？”盈盈還是有一點點不放心。

“當然啦。”

“操作復雜嗎？”

“簡單得很，我先給你發個平臺注冊賬戶的鏈接，你可以用手機注冊，我再給你發個APP，手機上安裝后就可以登錄了。”“客服-小佳”回復得很快。

盈盈登錄“客服-小佳”推薦的“億星國際”APP后發現，平臺界面像炒股那些一樣，數字不斷變化，分時圖蜿蜒曲折。看起來有模有樣的。

“我拿啥子炒？”

“錢啊，你的錢，要先充值。”

盈盈還在謹慎著，像是不那么容易被騙的人。充多少呢？500元吧，這是她能承受的損失。

怎么搞的，在APP上充不起錢。盈盈當然不知道這錢是不能進平臺的。“客服-小佳”迅速給她發來一個二維碼，公司財務人員的二維碼。盈盈掃碼后，500元立馬飛過去了。很快，這位財務也把“錢”充到她的APP賬戶里。

有錢了，盈盈可以正兒八經操作。她反復又反復請教“客服-小佳”，“客服-小佳”也耐心又耐心教她：這近似于炒股，但不同之處在于只買漲跌，買漲還是買跌，你自己定；可以炒外匯、原油、楠木，有的都可以，任你選擇；可以選5種時間周期：30秒、60秒、120秒、3分鐘、5分鐘。比如現在的外匯指數是7.1，你買30秒的漲，如果30秒后，指數比7.1大，哪怕是7.100009，你也贏，扣除手續費，100元賺82元；如果30秒后，指數小于7.1，你輸，100元沒有了。一單最少100元，最多5000元，最大持倉10單，也就是5萬元。

原來這樣，就是賭吧，輸贏概率50%。幾手下來，盈盈的賬戶居然為零了。接著，她又充了457元，幾單交易，又輸了。

盈盈不服氣，繼續充，繼續交易，結果繼續輸……

“當天，我共投入3457元，最后賬面上只剩100多元。”

就此打住，盈盈不想玩了。第二天，5月23日一大早，她想把那100多元取出來，畢竟她沒有工作。哪知錢像生了樁，怎么也不動。

事情有些詭異，開始承諾錢可以隨時取出來，“我趕忙問一些朋友，他們都說我遇到騙子了。”

連100元也不放過，太狠了！盈盈憤怒了。上午9點剛過，她向江北警方報案。

在江北區公安分局刑警支隊，盈盈講了事情經過。民警陳俊舟接待了她。

“她講得手舞足蹈，繪聲繪色。”陳俊舟說，好像蒙受損失的不是她，而是某個熟悉的鄰居。

不足3500元，很普通的一個小案子，安慰一下盈盈算了？真要是這樣，事情就像一陣風一樣飄過。

表面上看，好像盈盈那天的手氣太霉，無一猜對。

陳俊舟認為事情沒那么簡單，“肯定有人在背后搞鬼，要她輸。”也就是說，有人躲在平臺后面，想你贏你就贏，想你輸你就輸。

但這怎么可能？外匯指數并不是某個人說了算。“他們炒的并不是真的外匯指數，而是自己搞的一個數據，虛構的一個數據。”陳俊舟說。

居然有這回事，在網上隨便編個數字就賺錢。盈盈萬萬沒想到自己著了這樣的道。

一經民警提醒，盈盈才意識到，她的錢直接打給了財務人員，進了公司的腰包。陳俊舟反復提到這點，“資金不進市場，是典型的違法操作，”因為游離在市場外，逃避了監管。

普通人哪里看得這么明白，那分時圖也是真真切切往前走。偶爾還可能贏幾把，但過不了幾天，就會輸得和盈盈一樣。有的會去報案，有的一直悶起。記錄顯示，十幾天前，5月9日下午，來自沙坪壩區的曾女士向江北警方報案：她被騙3萬多元。“也是操作簡單，買漲跌。”

遠不止兩例。在此之前，九龍坡、潼南等地相繼也有人報案，他們遭遇了相同的騙局——買漲跌，結果老是嘩啦啦地輸。

有人說它是“微交易”——多么好聽的一個名字，而警方稱之為新型網絡詐騙。

盈盈報案的時間太巧了。

抓捕現場

破案：有人提前抓人

事情原來是這樣的：江北警方緊盯微交易好幾個月了，“億星國際” 正進入民警視野。真巧，盈盈就報案來了。

這里有必要提到“2018凈網行動”，江北公安分局網安支隊把打擊“億星國際” 這樣的網絡交易平臺作為該行動的重要工作，反復研究、全面跟蹤，已初步摸清這些平臺的組織架構、運營方式。

盈盈報案的第二天，5月24日，江北公安分局立即召集刑警和網安支隊一起研究案情。他們發現，相比過去打掉的那些非法交易平臺，現在的平臺更先進，架構更復雜。這類案子在以前也有過，比如2010年在觀音橋就打掉一個，那個時候炒的品類不一樣，就炒原油，現在什么東西都可以拿來炒；那個時候還不存在分工，一個公司既做平臺又做經營；現在呢，不僅有分工，分工還越來越細，詐騙方法相比過去更具迷惑性、操控性，“你上去交易，輸贏實際上是被人掌控的。”

他們還發現，深圳一家公司代理“億星國際” 的業務。這是非常重要的線索。

專案組當即成立。因為有了近兩個月的案情分析，民警才得以通過“客服-小佳”一層一層往上查，逐步繪出平臺架構，同時發現“億星國際”的后臺在深圳，業務代理公司一家在深圳，另一家在上海，其平臺掛靠在杭州一家大型互聯網公司。

“億星國際”的組織架構草圖迅速描繪出來，專案組初步偵查發現，“這是一家組織嚴密、分工明確、富有經驗、敢于冒險、參與人數多、危害較大的平臺公司。”

不得不說，這時他們看到的只是冰山一角。

交易主要在手機上進行，只要拿到平臺交易數據，就可以從中找到驚人的詐騙事實。

這些數據肯定是重要的證據。

5月25日，民警立即奔赴杭州拿數據。非常慶幸，很快得到數據，但龐大的數據打開一看，所有人驚呆了——只有登錄日志，根本沒有具體的交易情況，連一次交易記錄也沒有。

數據毫無用處。

誰也沒料到是這樣的。難道交易記錄被誰吃了？！

更為撲朔迷離的是，“億星國際”的服務器究竟布置在哪里？好像到處都有，讓民警無法捕捉到更多真實的信息。

“看來別人背后有電腦高手。”專案組分析，“可能遇到特別厲害的角色了。”

杭州收獲為零，但重慶的偵破工作收獲頗豐，警方掌握了“億星國際”平臺以及代理公司的不少重要情況，很多證據指明“詐騙成立，數額不菲”。

可以抓捕了。

很快，初步抓捕方案形成，5月30日收網（實施抓捕）。深圳、上海同時進行，主戰場在深圳。

近百名警察抽調完成，準備從重慶趕往深圳。4輛大巴備好，5月27日啟程。

5月26日，專案組幾位民警先期抵達深圳。他們一一踩點，聯系當地警方，進一步摸清情況，做好一切準備工作，制訂更準確的抓捕方案。由于前期充分、扎實的研判，一切都按預估的線路進行。

5月29日下午，抓捕的頭一天，突然出現重大變故——有警察提前抓人了！

原來，在重慶辦案民警到深圳之前，東北某市近300名警察已到深圳，“和我們一樣，也是奔微交易來的。29日，他們突然行動，抓捕了一家平臺公司和一家軟件技術公司的部分高層和員工。”（對他們的這次抓捕，可以簡稱為“29號行動”。）

雖然他們的目標不是“億星國際”，但已打草驚蛇。

“29號行動”也有積極的一面，它傳遞出一個重大信號：平臺公司之外還有軟件技術公司，這是專案民警在重慶沒有想到的。案情更清晰了，“億星國際”屬于一個平臺公司，在它下面有代理公司，已發現深圳、上海各一家，在它上面還有相對獨立的軟件技術開發公司。這是以前從未有過的。

這是一個重大發現，它關系到案件的偵破。

“29號行動”之后，辦案民警得知，“億星國際”的老板鐘秋萍當天及時通知員工暫時在家上班，而軟件技術公司干脆放假一周，只有代理公司沒有動靜。

還有更讓人頭痛的，鐘秋萍已通知軟件公司的技術人員刪除交易數據。嫌疑人要毀滅證據，這是任何一位辦案民警所不愿看到的。

當天晚上，大家情緒有些低沉，明天就要行動了，結果出這么一檔子事。偌大的深圳，這些人一旦不到辦公室了，又到哪里去找？交易數據刪了，還有其他什么證據？

專案組徹夜討論方案。30號還行動嗎？如果不行動，什么時候再行動？

抓捕現場

抓捕：一下抓回79人

抓！專案組最后決定行動不變。

陳俊舟等人負責抓“一號”和“二號”，即鐘秋萍和她的丈夫陳某某。他們住在深圳寶安區城中一別墅區。

上午8點過，民警們來到小區門口，小區保安不準他們進小區。

“保安油鹽不進，即便當地警察來了，也不行。”陳俊舟說：“這些保安只聽村委會的。只有村委會點頭同意，才準我們進去。”立馬聯系村委會，一個治保主任來了，他帶我們進了小區。

當地民警悄悄說，這個小區住的都是深圳原住民，都姓陳，相互之間有親戚關系，在這里動作一定不要搞大了，要小心、要快。如果被居民圍住，就很麻煩。

20多位民警迅速包圍了鐘秋萍的住宅，這是一棟大別墅，非常豪華。透過落地玻璃，可以看見屋內有人慌慌忙忙，跑來跑去。

陳俊舟去敲門，無論怎么敲，就是不開門。

民警不但看見有人跑來跑去，打電話，還聽見有人焦急喊，“快跑！”“刪數據！”

被迫撬門，但防盜門很結實；砸開玻璃門怎么樣？“也非常堅硬，像是防彈玻璃。”陳俊舟說。

耽誤得越久，被毀的證據越多，加之，一個重要人物企圖躲到香港去，這個人，不能放跑了。

怎么辦？破門！這個時候，鐘秋萍的老公開了門，他戴眼鏡，很有些緊張。民警立馬控制住他。

鐘秋萍在樓上，一位精干的女人。有民警正準備沖上三樓，這時看見一個“小女孩”，以為是鐘秋萍的女兒，沒有理睬她。哪料這個“小女孩”是鐘秋萍的表妹，負責公司財務，一個重要的團伙成員。

“交出手機。”

結果，手機卡都被扔了，手機一片空白。

家里有四臺電腦。電腦上也是白茫茫一片干凈。

什么罪證都沒有，這時，鐘秋萍耍橫了，鬧囔囔質問民警為何私闖民宅。

很快，民警在床墊下面找到一些賬單、文件和一部手機；在三樓廁所垃圾桶里找到沒來得及銷毀的文件和另一部手機。

三樓臥室外面露臺還有一間小房子，連接小房子和臥室的是一條只能容一人通過的窄窄小巷子。民警慢慢穿過小巷，在小房子的角落發現一包銀行卡和優盾。東西包得整整齊齊的，銀行卡有40多張。

鐘秋萍看到這些東西，一下安靜了。

三人迅速被帶走，但證據清理到下午4點。

抓捕現場

鐘秋萍的公司在小區斜對面一公里外的樓上，民警以為至多逮一個值班的，因為她已通知員工不到辦公室，哪知收獲不小，抓獲多人。后來得知，他們對警方行動不怎么在乎，他們一直相信沒有人敢動他們。

第三個點是代理公司，因為他們收到消息較晚，員工都在上班，全部擒獲。

接近下午5點，48人抓獲歸案，他們被安排在四輛大巴上，準備啟程連夜趕回重慶。

還差兩個，是鐘秋萍的遠方親戚。辦案民警給兩人打電話：你表姐已經被抓了，你在她的公司工作過，希望你能來說說情況。一位約定在機場附近的派出所見面，“另一位在幾十公里外，她說馬上過來，叫我們一定要等到她，幾車人一直等了她一個多小時。”

傍晚6點，車隊出發。

上海的行動沒有這么順利。這家代理公司的老板姓楊，安徽人。民警到上海的前一天，公司已經放假，所有員工集體到長沙旅游，公司統一買票。臨行前，楊老板沒收了每個人的手機。

民警迅速趕到長沙。“這些人很狡猾，員工全部住賓館，四個主管躲在其他地方。毫無懸念，最后一網打盡。”

深圳、上海共抓捕79人。從深圳回到重慶的四輛大巴依次停在江北區公安分局大門外的路上，嫌疑人依次走下車，那場面，讓人頗有些難忘。

好像大功告成，真是這樣嗎？

數據對本案偵破至關重要

偵破：一場斗智斗勇的旅程

極大的難題來了，準確地說是“硬骨頭”。

人是抓回來了，但問題也跟著來——要讓這些人全部服法，需要很硬的證據，越硬越好，比鐵塊還要硬。

雖然在現場找到一些證據，突審中也得到一些，但是交易數據依舊茫茫無蹤影。它是重要的證據。

它在哪里？

鐘秋萍狡辯，她沒有數據，也不知道到哪里去找數據，“億星國際”用的軟件是從一個叫“云軟”的公司買的，與她對接的人叫“泉哥”。

陳俊舟并沒有隨大部隊回重慶，他要把警車開回重慶，順路在貴州逮一個漏網之魚。5月31日，正當他接近貴州的時候，專案組要求他立馬掉頭，去找“泉哥”。這個時候，因為公司放假了，“泉哥”在廣東湛江的老家休息。

6月1日下午，陳俊舟趕到湛江，在當地警方的協助下，了解到“泉哥”的住址。

這是一處典型的漁村。當地人友好地告訴陳俊舟：“泉哥”在老家，親朋都在，你們根本帶不走他。

6月2日，另一辦案民警也趕到湛江支援。他和陳俊舟一起去找當地村委會。村委會的人劈頭就問：你們找到他做什么？

“我們想了解一點情況。”還不敢說逮他，只通知他到當地的刑警隊來一趟，聊聊嘛。

“泉哥”來了。他說：我只是一個技術客服，軟件不是我開發的。

“誰開發的？”

“張毅。”

“他在哪里？”

“離我家不遠。”

相隔幾公里，同樣的漁村。“泉哥”帶路，陳俊舟輕松找到張毅的家。

“泉哥”又打電話把張毅叫出來，一起到刑警隊。“他們沒什么畏懼的，沒覺得是多大個事，一方面他們是學技術的，對一些事情缺乏敏感；另一方面他們其實已經刪除了數據，所以膽子也大了。”辦案民警分析說。

“聽說有警察抓了我們公司的人，公司通知我們放一周的假，我就回家了。”張毅說。

“交易數據在哪里？”民警問。

“什么交易數據，我們沒有數據。”張毅答得神情自若。

“是不是被你們刪了？”

“沒有，怎么刪？”

突然，辦案民警問了一個非常機智、非常重要的問題，要不是這個問題，也許這些人還繼續鼓吹著微交易的神話。

“你說公司通知你們放假了，是怎么通知你們的？”

“通過一款APP。”張毅順口一說。

“把你的手機給我看看。”辦案民警發現，張毅手機上沒有這個APP，顯然他已經卸載了。

為什么要卸載呢？他為什么要這么做？

“你手機上沒了，可以重新裝一個嗎？”民警好像在征求他的同意。

“可以。”張毅很快就裝好了。

上面什么也沒有，連那條放假通知都看不到了。

這時，神奇的一幕發生了：辦案民警輕輕一拉，突然跳出一長串數據——是交易數據！繼續往下，數據像噴泉一樣源源不斷冒出來。

張毅頓時傻眼了。他大張著嘴，說不出話來。接著，徹底崩潰了。

這是怎么回事？怎么會這樣？

“我已經把數據刪了，怎么又出來了？！”

張毅不知道，這個軟件根本不能刪除數據。表面上看，數據已被刪除，實則全保存在服務器上。

估計當時張毅殺自己的心都有。他只有招了。原來，5月30日在從深圳回湛江的車上，他接到鐘秋萍刪除數據的電話，急忙刪了數據。

事情總算被撕開了一個大口子，但略為遺憾的是，這些數據還不全，并且大部分是“億星國際”的前身“億盛國際”的數據。

張毅蔫了，他一口咬定：數據已被他刪完了。

辦案民警可不這么看。技術人員的數據像警察的槍一樣，不可能隨便丟了，他們有個習慣，什么東西都要備份，數據肯定被他藏起來了。

搜集證據

在另一個房間，陳俊舟還在和“泉哥”聊。“泉哥”并不知道離他不遠的房間內已是另一番天地。有點晚了，他突然冒起火來，憤怒質問陳俊舟：你憑什么問這么久，我要回家了。

是的，他要回家了，確實要走了。真的讓他走嗎？陳俊舟記得，當時專案組通知他，有可能的話直接把“泉哥”帶回重慶，“我們再三考慮，暫時不忙，因為當地情況復雜，稍不注意容易失控。”

“泉哥”準備騎摩托車回去。陳俊舟堅持送他，很熱情。“這么晚，騎摩托車不安全。”

兩人在車上隨意聊著天，氣氛挺好的。陳俊舟目的很明確：一是穩住他，二是看他具體住哪里。

情況特殊。專案組深夜臨時決定，急派3位民警坐清晨很早的一班飛機到湛江，支援。陳俊舟當晚沒有睡覺，上午8點多鐘，開車去機場接“援軍”。

差不多一個小時后，“泉哥”突然打電話給陳俊舟，“你不是說今天要來找我嗎，怎么現在還不來？”

陳俊舟說：“你把電腦帶起，我們再聊一下。”

一會兒，陳俊舟開車把“泉哥”接到刑警支隊。一進屋，當場宣告對他的拘留。

“泉哥”和張毅一起被帶回重慶。

陳俊舟累得實在不行，在湛江歇了一晚，6月4日開車返渝。正當他開到廣西境內，專案組再次來電：張毅招了，他說有備份數據，一個移動硬盤，在他家里，現在馬上掉頭到張毅家拿硬盤。

陳俊舟一路飛奔，徑直趕到張毅家。“他媽和他弟弟在家。這位媽媽50多歲，連普通話也聽不懂，更莫說重慶話。他的弟弟倒挺機靈的樣子，一直表現得很不高興，一點不配合，不斷質問我們：憑什么到我們家來拿東西。”陳俊舟介紹說。

根本沒有所要的移動硬盤。

專案組繼續審張毅。他又招一句：記不清硬盤究竟放在哪里了，可能在老婆的家里。

張毅的弟弟再一次很不高興地帶民警來到他嫂子家。家里沒人，更沒有硬盤。

看來張毅還沒有說實話。專案組只好采取一個變通的辦法：直接聯系他妻子。

電話通了，對方居然說：我馬上到重慶，飛機就要起飛了。

“我們派人到機場接你。”民警說。

“算了。”張毅的妻子斷然拒絕。

“你知道硬盤在哪里嗎？”

“我找一找。”她電話掛了，不說知道也不說不知道。

當然，她下飛機的時候，已經有民警在等她了。

她確實沒有硬盤，只給她丈夫帶了些衣物。她說，不知道硬盤在哪里。她是來看張毅的。民警順便勸她：不能窩藏罪證，真的不能，如果你說了，也是幫助張毅。

她還是說不知道。民警只好把她放了。

張毅這邊，也說不出硬盤的下落。他提到他的一位徒弟，在廣州，“難道是他悄悄拿走了？”

所有的人都很著急，好像東西就擺在面前，但又不知道究竟放在什么地方。

馬上到廣州？陳俊舟覺得讓子彈先飛一會兒，這次不忙掉頭，再等等。

6月5日清晨，辦案民警突然接到張毅妻子打來的電話：硬盤在我身上。出人意料的消息。

“是不是真的？”民警覺得很意外，她昨天一下飛機就被請到刑警隊，今天怎么突然有了硬盤，她藏在哪里的？

“你不管嘛，我等會兒送到江北區公安分局，在門口等。”

7點多一點，她帶著硬盤來了。

原來，張毅的妻子和他父親一起來的重慶，兩人在機場分開，各走各的。

數據是加了密的，先解密，再導出來。

麻煩又來了。這些數據還只是一堆龐大的數據，它們像一盆潑到地上的水，毫無規則、混亂的一攤水。

如何讓這些“水”有意義？只有把它們在平臺上真實呈現出來，才看得清，才讀得出背后的秘密，對詐騙事實才能一目了然。

數據自己不會跑到它的位置上去，也不會說話。

已查實，整個“億星國際”平臺由張毅搭建，鐘秋萍租服務器，租好后，她把賬號密碼給張毅。一個有效的辦法是，讓張毅再搭建一個“億星國際”運行平臺，然后把數據導入上去，這個時候，每筆交易的時間、數額、盈虧清清楚楚。一堆死沉沉的數據像突然有了生命。

辦案民警說，這個時候，特別焦急的是東北某市警方，他們正到處找交易數據，到哪里去找呀？最終他們找到重慶江北，急忙趕過來拷貝數據，“他們非常感謝我們。不夸張，我們幫了他們一個大忙。當然，我們也感謝深圳警方給予我們的大力支持。”

其實張毅只解決了問題的一半。前面有提到，“億星國際”可以操控交易，那么，它們究竟如何操控的？

這不是一兩句話能夠描述得清楚的，同樣需要真真切切在平臺上演練出來。7月3日，張毅的弟弟來到重慶，他開始搭建風控平臺。

有了運營平臺和風控平臺，“億星國際”好像一下又“活”了，它的犯罪事實昭然若揭，愈演愈烈。

7月6日，鐘秋萍等19人被依法逮捕，另有人取保候審。

鐘秋萍和所有員工的手機號、微信號是在網上花幾百元買的

揭秘：他們究竟如何詐騙

鐘秋萍，39歲，深圳寶安區人，職業學校畢業，賣過7年汽車、3年保險，和丈夫做過小額貸款業務。

據她交代，去年聽朋友說做這種平臺賺錢快，當年12月便開了一個，叫“億盛國際”，由于客戶投訴越來越多，今年4月，她便把一些客戶和數據轉移到“億星國際”來，“億盛”改“億星”。警方查明，“億星”客戶上萬，涉案金額3000多萬；“億盛”客戶多達5萬多，涉案金額9000多萬。

抓捕前，鐘秋萍每月獲利160萬—180萬元。抓捕當天，平臺交易額達億元。每筆交易按2%提手續費，一天手續費有200萬元。其中代理商一般分1.2%—1.3%，平臺公司得0.7%—0.8%，“代理商不同，談的價格也不同，系統會自動扣除。”

鐘秋萍承認她干的就是詐騙的營生，嗜利若渴。

她以及所有員工的手機號、微信號都是在網上花錢買的，無一真實，“這樣做是為了不暴露我們的真實身份，”她說，“公司所有人，銷售人員、風控人員、財務人員都明白自己是在詐騙。代理商也是直接對客戶詐騙。”其實，炒外匯期貨，她既無資質又無牌照。

他們如何實施詐騙？就四個字：操控漲跌。盈盈本來買的漲，按走勢也該漲，但后臺的風控人員私自調整數據，漲一下變為跌，盈盈從贏變輸。

一個平臺炒什么是次要的，有的炒黃金白銀楠木，還有的炒玉石原油，更有炒大米的，什么東西都可以被他們拿來炒，關鍵是平臺上的數據沒有接入任何正規大盤，沒有合法依據，可以肆意修改，這是詐騙的核心事實。

“億星國際”平臺的運營按層級設計，最下層是大量業務員，他們遍地尋找可能上鉤的市民，向他們吹噓，鼓動他們注冊成為會員。業務員上面是組長，再上面是代理公司的經理，經理上面就是平臺公司老總。最頂層則是軟件開發公司。“億星”有兩個重要部門：一是財務部門，掌控資金；二是風控部門，悄悄修改數據，操控你輸贏。

財務部門掌控資金的“入境”和“出境”，非常重要，由核心成員組成。其操作流程是這樣的：“入境”，先是客戶與業務員聯系，準備打款充值（支付寶和微信皆可），轉款后，截圖發給業務員，業務員把截圖發給組長，組長再發給他的上一級經理，經理最后發給財務部門，財務人員看到后，才把資金加到該客戶在平臺的賬戶上。“出境”操作與此類似，同樣要層層過關。

一般不會允許“出境”，所以盈盈才打死取不出來那100多元。你的錢或者在平臺上玩完，或者爛在里面。

風控部門有十幾個人，一旦發現有客戶賺得太多了，立即對他采取風控，俗稱殺，又叫殺豬。怎么殺？一般由代理公司的組長發起風控請求，他怎么發？很簡單，就在系統里面備注，采用專業暗號，有公司的暗號是“魚油”，也就是說，只要備注有“魚油”二字的，就予以風控，讓他輸。為了便于人員管理，“億星”招的都是十八九歲的年輕人，“年齡大的不好控制。”

一般來說，這樣的平臺存活區區兩月，很多一個月就倒了，因為大家很快發現是騙局，加速退出，經營者或者被打掉或者關門跑路。為何“億盛”“億星”可以持續半年之久？

其高明之處在于殺客戶（也就是風控）的技巧。內部特別制定規章制度，對客戶不能殺太狠，不能一刀“砍”死了，如果哪個殺狠了，還將受到處理。比如客戶投100萬，第一天殺60萬，第二天再讓他贏點，然后找機會又殺。這給客戶一種想象：輸，是因為自己手氣不好。客戶即使不想玩了，也不會舉報。

鐘秋萍交代：如果客戶下單均勻，輸贏均勻，不會造成太大影響，一般不會對其采取風控，一方面可以避免客戶投訴（怎么老是輸，是不是有詐喲），有時讓客戶自由玩，賺手續費也是不錯的；另一方面，風控人員也不必那么勞累工作，不需要忙個不停地改數據，“如果遇到有人利用我們軟件漏洞來贏錢的，我們會立即把他踢出去。在風控上，我們要求單對單操控，不準群操，也就是說，不能一次對所有人風控。”傻子才會去群控，那不是要搞死平臺嗎。

按照慣例，分析這樣的詐騙案，根本目的是提醒市民不要上當受騙。但為什么那么多人抱著錢汲汲狂狂而去？

辦案民警認為，是貪婪和無知。這二者在現實生活中有著深刻的關聯性——因為貪婪而變得無知，因為無知而更加貪婪。很多人不知道風控這個秘密，懷揣試一試、賭一賭的心態溜了進來。

“億星國際”的服務器布置得很復雜，目的在于讓幾萬客戶使用起來流暢，玩得爽；其交易頻率非常高，不斷買，不斷地贏或輸，人的欲望不斷被挑逗、刺激，慢慢地，他開始脫離正常軌道，最終對贏錢的欲望演變為對這種欲望的欲望。這是更高形式的享樂，但后果是他可能被玩得唯剩一條內褲。

鐘秋萍繼續交代：經營這種平臺，高風險，高回報，前期投入少，只需租間房子，買點電腦、手機，租點服務器，就可以開了。平臺主要人員有財務、風控和銷售、客服，他們分工配合。開辦平臺沒有想象的那樣復雜，三步足矣：先找軟件開發公司購買APP（名義上可以交易外匯期貨和白銀原油等），然后對接第三方支付，第三步就是把對接好的APP軟件推廣給代理商，這時，該銷售人員出馬了，他們去找代理公司推廣APP。一個銷售人員可能聯系很多家代理公司。

不可或缺的是盡力忽悠，吹得越玄乎越好，因為類似平臺太多，競爭當然不小。

辦案民警提到這樣一個情況，在東北某市警方動手之前，深圳警方也有過多次打擊，為什么這些人還不收手？他們為何毫不畏懼？

原來有這樣一個小插曲：鐘秋萍經常給銷售人員和代理公司洗腦，“不要怕，我們這個公司后臺硬得很，沒人敢搞我們。過去抓過人，還不是很快就放了。”她甚至告訴代理公司的經理，“我有關系，去年我一個代理公司的人被抓了，一個月人就放了。你不要怕，你可以把我的電話留給你的親信，他們如果遭了，直接打電話給我，我來解決。”代理公司接著給業務員洗腦：不要怕，后臺硬著呢。大家相互洗腦，洗來洗去，就真的天不怕地不怕了。