山東聊城蘇銀霞等人涉嫌非法吸收公眾存款一案，2018年7月27日上午在山東聊城高唐縣人民法院開庭審理。

起訴書顯示，該案被告單位及被告人分別為：山東源大工貿有限公司、于西明、于家樂、蘇銀霞、山東賽雅服飾有限公司、張振永、程笑、樊正安。上述被告人中的于西明、蘇銀霞、于家樂，分別為“辱母案”當事人于歡的父親、母親和姐姐。

檢方指控上述被告單位及被告人非法吸收公眾存款共計2600余萬元。其中，于歡家人及公司涉非法吸收公眾存款2500余萬元。

于歡姐姐濟南成立投資公司，為家族企業融資

高唐縣檢察院變更起訴決定書顯示，經依法審查查明：被告單位源大公司實際控制人于西明與其公司法定代表人蘇銀霞系夫妻關系，其公司職工于家樂系二人之女。2014年6月，被告人于西明、于家樂、蘇銀霞、樊正安商議在濟南成立投資公司向社會融資用于源大公司生產經營。于西明、蘇銀霞、樊正安認為賽雅公司規模較大，以賽雅公司需要資金為名融資比較容易獲得公眾認可，于西明遂與被告單位賽雅公司總經理張振永商議此事，被告人張振永同意并安排賽雅公司財務主管被告人程笑具體配合于西明、于家樂、蘇銀霞等人實施融資活動。期間，源大公司為便于向社會公眾宣傳吸收資金，于西明、于家樂收購了山東三弦投資管理有限公司，后更名為正典公司。

檢察機關指控，2014年9月至2015年12月，被告單位源大公司的于西明、于家樂、蘇銀霞和被告單位賽雅公司的張振永、程笑伙同被告人樊正安，違反國家金融管理法律規定，在源大公司、賽雅公司及正典公司均不具備面向社會公眾吸收存款資格的情況下，采取發放宣傳彩頁、錄制、播放宣傳視頻、組織茶話會、組織投資者到賽雅公司參觀等手段向社會公開宣傳、承諾高額固定回報，以賽雅公司為借款人、正典公司或正典公司和源大公司為保證人，與濟南投資者簽訂借款擔保合同，非法吸收公眾存款2050.85萬元，其中以銀行轉賬形式吸收的存款數額為1993.75萬元，以現金形式吸收的存款數額為57.1萬元，用于生產經營、還本付息等。其中，被告人樊正安參與非法吸收公眾存款數額為156.7萬元。

2015年12月至2016年6月，被告單位源大公司違法國家金融管理法律規定，在冠縣新宇制鋼有限公司（以下簡稱“新宇公司”）不具備面向社會公眾吸收存款資格的情況下，采取以新宇公司為借款人，正典公司為保證人，與投資者簽訂借款擔保合同的方式非法吸收公眾存款458萬元，其中以銀行轉賬形式吸收的存款數額為409萬元，以現金形式吸收的存款數額為49萬元，用于生產經營、還本付息等。

以上，被告單位源大公司、被告人于西明、于家樂、蘇銀霞非法吸收公眾存款數額為2508.85萬元；被告單位賽雅公司、被告人張振永、程笑非法吸收公眾存款數額為2050.85萬元；被告人樊正安非法吸收公眾存款數額為156.7萬元。

被告單位已退賠千萬

變更起訴書還稱，2014年12月15日至2017年11月，上述被告單位及新宇公司共計返還投資者12675008.31元。其中返還賽雅公司投資者11592383.74元，返還新宇公司投資者1082624.57元（含案發后協議退賠款325000元）。其中，被告人樊正安參與非法吸收的公眾存款已于案發前全部還本付息。

2017年5月17日、2018年3月29日、31日，賽雅公司分別退交200萬元、100萬元、800萬元，2018年3月19日，高唐縣人民法院裁定輪侯凍結賽雅公司1034046.83元；2018年4月2日，新宇公司退交450萬元。2017年5月10日被告人樊正安經公安機關電話傳喚主動到安并如實供述犯罪事實。

蘇銀霞辯護人、河北十力律師事務所律師王艷濤介紹，本案中賽雅公司已經向法院交存千萬左右的款項，基本能歸還濟南投資戶。

高唐縣檢察院認為，被告單位山東源大工貿有限公司、山東賽雅服飾有限公司伙同被告人樊正安，違反國家金融管理法律規定，未經有關部門依法批準，向社會不特定對象吸收資金、數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人于西明作為源大公司直接負責的主管人員，被告人于家樂作為源大公司的直接責任人員，被告人蘇銀霞作為源大公司直接負責的主管人員，被告人張振永作為賽雅公司直接負責的主管人員，被告人程笑作為賽雅公司的直接責任人員，根據《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第二款的規定，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。

《刑法》第一百七十六條顯示：非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

多次移送、補偵及補充變更起訴

于歡案案發之后，聊城冠縣吳學占等涉黑團伙被查。2017年5月26日，山東聊城市公安局在其官網公布，聊城市公安機關已打掉吳學占涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織犯罪團伙。

聊城警方在通報打掉吳學占涉黑案的當天，也在其官網通報了蘇銀霞、于家樂涉嫌非法吸收公眾存款案的相關情況。通報稱，“根據群眾舉報，公安機關成功破獲蘇銀霞、于家樂涉嫌非法吸收公眾存款案。經查，該案涉案金額高達2000余萬元，涉及投資群眾50余人。”

高唐縣檢察院起訴書顯示，于西明為冠縣國稅局職工及源大公司實際控制人，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年6月1日被冠縣公安局刑事拘留，同年7月1日被批捕。

于家樂為源大公司職工及山東正典投資有限公司法定代表人，2016年12月9日涉嫌偽造公司印章罪被冠縣公安局刑拘，2017年1月13日因涉嫌集資詐騙罪經冠縣檢察院批捕。

蘇銀霞為源大公司法定代表人，2016年12月15日因涉嫌偽造公司印章罪被冠縣公安刑拘，2017年1月13日因涉嫌集資詐騙罪被冠縣檢察院批捕。

澎湃新聞（www.kxwhcb.com）注意到，高唐縣檢察院先后一共有四份起訴書。分別為：高檢公刑訴［2017］131號起訴書、高檢公刑追訴［2018］1號補充起訴決定書、高檢公刑訴［2018］8號起訴書，最后一份變更起訴決定書稱，之前未變更部分仍然有效。

被告人于家樂、蘇銀霞、被告單位賽雅公司、被告人張振永、程笑、樊正安涉嫌非法吸收公眾存款案，由冠縣公安局偵查終結，隨后該案經移送審查起訴、補充偵查、延長審查起訴期限等程序，最終經聊城市檢察院指定管轄，移送高唐縣檢察院審查起訴。

2017年6月23日，山東省高院對于歡故意傷害案二審公開宣判。以故意傷害罪改判于歡有期徒刑5年，維持原判附帶民事部分。

2018年4月12日，吳學占等15名被告人組織、領導、參加黑社會性質組織等犯罪案在聊城東昌府區法院開庭審理，5月11日上午，東昌府區法院對該案進行一審宣判：主犯吳學占獲刑25年。6月29日，山東聊城中院對吳學占涉黑案維持原判。