通過兩條出入境異常信息，浙江溫州泰順縣警方順藤摸瓜搗毀一境外詐騙集團。經連續4次收網，截至目前，泰順警方相繼抓獲犯罪嫌疑人49名，初步查明涉案金額達2300余萬元，破獲系列詐騙案件。

據介紹，2021年7月，泰順警方接到指令，核查兩條2019年泰順籍出入境異常人員彭某奇、錢某江的信息。核查中，泰順縣公安局刑偵大隊民警發現同航班人員還有6名泰順籍人員，他們均有違法犯罪前科，一同飛往境外國家。“境外”“前科”“多人”這些敏感詞刺激了偵查人員的神經：這莫非是“境外詐騙”？泰順警方高度重視。雖然客觀證據十分有限，但依托技術手段，用心研判，當地警方終于找到了與案件相關的受害人李女士。

李女士是吉林人，2018年被拉入一個股票資訊群，群里有講師直播講課，不少群友紛紛點贊，聲稱在老師的幫助下賺到了錢。巧合的是，李女士接連幾次看到講師分享的股票行情都有所上漲，這讓她更加相信講師。

不久，群里一位工作人員主動添加了李女士微信，稱他們有一個正規的平臺可以炒股，提供配資、杠桿服務，還能更便捷地對接上講師推薦的股票。李女士根據提供的鏈接下載了投資軟件，陸續充值了10萬多元。幾個月后，李女士突然發現自己在該平臺賬戶內的10萬多元被瞬間平倉，李女士想聯系對方卻發現自己被拉黑了。

通過深挖線索，警方發現類似李女士的受害人有不少。隨后警方將曾經一同飛往境外的8人傳喚到案。在證據與辦案人員的審訊下，8名嫌犯陸續承認參與境外詐騙的犯罪事實。

經查，這是一個有組織、層級結構分明的境外詐騙犯罪集團。自2018年10月開始招募組織人員赴境外窩點，并外包開發虛假投資平臺，開通第三方支付通道，搭建股票詐騙公司架構。

該集團前期購買大量馬甲微信號，騙子通過建群“吸粉”，初步篩選目標客戶，引流到犯罪集團建立的專用投資微信群，并雇傭大量水軍在群內營造跟專業老師投資能盈利的假象，并通過老師推薦優質股票讓受害人在正規平臺購買，部分投資者獲益后對老師進一步產生信任。接著老師會以方便投資為由讓受害人在公司虛假平臺上充值，同時營造平臺與實際股市聯通的假象，通過推薦“垃圾股”、提供杠桿收取高額遞延費、強行平倉、限制提現等手段讓受害人錢款直接進入集團賬戶，以達到騙取受害人錢款的目的。

這個根系復雜龐大的犯罪集團浮出水面后，泰順縣公安局刑偵大隊多次組織精干力量前往江西、福建、湖南多地抓捕涉案人員，截至今年2月23日，共抓獲集團內部人員49人，其中17人已被判刑。案件還在進一步偵辦中。