觀察近十年來(lái)發(fā)生的虛擬貨幣傳銷案，其中的虛擬貨幣名稱不斷變換，名目花樣百出，傳銷套路則始終未變。

澎湃新聞(www.kxwhcb.com)搜索裁判文書(shū)網(wǎng)，統(tǒng)計(jì)分析141起虛擬貨幣傳銷案，其中包含暗黑幣、百川幣、善心幣等至少65種所謂的虛擬貨幣，均為傳銷組織的幌子，騙取數(shù)千萬(wàn)投資者至少100億余元人民幣。

實(shí)際上，這上百起案件的傳銷套路如出一轍。

“上層會(huì)員賺的錢都是新的會(huì)員報(bào)單進(jìn)來(lái)的錢，更直接地說(shuō)是通過(guò)不斷地吸收新會(huì)員的錢來(lái)維持運(yùn)作，如果沒(méi)有新人員的加入，肯定會(huì)崩盤(pán)?！币粋€(gè)虛擬貨幣傳銷組織頭目如是供述。

“哪怕販毒也不會(huì)來(lái)錢這么快。”另一個(gè)傳銷頭目說(shuō)。

近十年虛擬幣名稱不斷變換，但套路未變

要求參與人員以繳納費(fèi)用獲得加入資格，“靜態(tài)收益”為輔，“動(dòng)態(tài)收益”為主的返利模式，是“傳銷幣”的固定套路。

“靜態(tài)收益”無(wú)需拉人頭，但收益低且周期長(zhǎng)；“動(dòng)態(tài)收益”直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，即拉人頭發(fā)展下線，收益高且周期快，并鼓勵(lì)參與者發(fā)展人頭獲得不同比例的直推獎(jiǎng)、代數(shù)獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、培育獎(jiǎng)為名的額外獎(jiǎng)勵(lì)。

澎湃新聞搜索到的裁判文書(shū)中，最早的一起虛擬貨幣傳銷案案發(fā)于2009年，此后的近10年中，除了不斷改變的虛擬貨幣名稱，傳銷套路如出一轍。

以案發(fā)最早的虛擬貨幣傳銷案為例。案號(hào)為（2013）鄂隨州中刑終字第00085號(hào)的判決文書(shū)顯示，2009年鐘某成在“廣亞”傳銷組織中當(dāng)會(huì)員時(shí)，學(xué)會(huì)了該組織“以銷售網(wǎng)絡(luò)電話卡發(fā)展下線”的傳銷模式，遂與他人合伙建立HGC香港瑞華公司，搭建通訊網(wǎng)站銷售電話卡，并在交易網(wǎng)站中設(shè)定了一種虛擬貨幣，是傳銷組織內(nèi)部流通的唯一虛擬貨幣。

瑞華公司實(shí)行“會(huì)員”制度，購(gòu)買網(wǎng)絡(luò)電話卡套餐需先進(jìn)行網(wǎng)上注冊(cè)登記成為會(huì)員，新會(huì)員必須先用老會(huì)員的用戶名和密碼登陸公司網(wǎng)站后才能注冊(cè)登記。會(huì)員注冊(cè)后擁有現(xiàn)金賬戶及電子幣賬戶，現(xiàn)金賬戶里的錢可以轉(zhuǎn)化成電子幣，會(huì)員只能用電子幣購(gòu)買網(wǎng)絡(luò)電話卡套餐。又設(shè)立A至E共5種套餐，售價(jià)300元－9000元不等。會(huì)員購(gòu)買不同套餐，對(duì)應(yīng)不同級(jí)別的返利比例。

如“靜態(tài)收益”為：套餐費(fèi)用總額以電子幣的形式每天自動(dòng)返4‰、250天全部返還，返還本金滿250天以上方可申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)。

為誘使他人參與，傳銷頭目設(shè)立了詳細(xì)的以“動(dòng)態(tài)收益”為主的獎(jiǎng)勵(lì)制度。如老會(huì)員直接推薦新會(huì)員入伙，因推薦關(guān)系而成為上下線關(guān)系，獲得套餐總額的1%－5%的“直推獎(jiǎng)”；每個(gè)會(huì)員的下線會(huì)員分為A區(qū)和B區(qū)，（A區(qū)即上線會(huì)員直接推薦的會(huì)員，B區(qū)即下線會(huì)員直接推薦的下線會(huì)員），在不同區(qū)域業(yè)績(jī)分別達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)后，還可獲得最多9000元的“推廣獎(jiǎng)”；每個(gè)會(huì)員直接推薦的會(huì)員稱為“第一代”，每個(gè)會(huì)員直接推薦的會(huì)員又推薦的會(huì)員被稱為“第二代”，老會(huì)員可以獲得下幾代會(huì)員收益的2.5%-5%，被稱為“領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)”……

自2011年3月起，傳銷頭目鐘某成所獲得的資金迅猛增加，犯罪數(shù)額達(dá)3600多萬(wàn)，被其大肆用于個(gè)人購(gòu)車、購(gòu)房、入股投資房地產(chǎn)、消費(fèi)揮霍。

謊稱實(shí)力雄厚有實(shí)體項(xiàng)目，組織旅游考察

為了博取廣大投資者信任，制作欺騙性文字、視頻等配套宣傳資料、舉辦慈善或沙龍活動(dòng)、組織會(huì)員旅游或考察所謂公司實(shí)體經(jīng)濟(jì)，成為虛擬貨幣傳銷為達(dá)到欺騙斂財(cái)目的的必要手段。

四川省鄰水縣法院于2018年3月判決的“善心匯”（善心幣）傳銷案中，為了維護(hù)“善心匯”系統(tǒng)的正常運(yùn)行，欺騙引誘更多的人加入成為善心匯會(huì)員，傳銷頭目張某等人自2012年以來(lái)，相繼在深圳、云南、海南注冊(cè)成立了超過(guò)6家公司，同時(shí)企圖通過(guò)投資建立經(jīng)濟(jì)實(shí)體來(lái)包裝掩飾善心匯的傳銷本質(zhì)，延遲資金崩盤(pán)的時(shí)間。同時(shí)，張某積極在全國(guó)各地組織慈善捐款和扶貧活動(dòng)，舉辦公益巡演，建立義工辦，組織善心匯會(huì)員到海南參觀旅游、接受培訓(xùn)，定期在微信群和善心匯網(wǎng)站講解宣傳善心匯組織。

實(shí)際上，會(huì)員之間的資金流動(dòng)系統(tǒng)內(nèi)沒(méi)有資本增值的渠道，只有依靠后續(xù)會(huì)員進(jìn)入才能支撐前期會(huì)員的盈利。隨著會(huì)員數(shù)量增加、交易次數(shù)越來(lái)越多，資金缺口也就會(huì)越來(lái)越大，而且張某的公司企業(yè)盈利微薄，根本不足以填補(bǔ)資金空缺。截至今年3月，張某稱善心匯會(huì)員的資金缺口為100余億元，而其所有公司企業(yè)及其收益加上其動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)僅價(jià)值20億元左右，善心匯組織的資金鏈已經(jīng)斷裂。

與此同時(shí)，有的傳銷組織還建立購(gòu)物平臺(tái)，號(hào)稱用其發(fā)布的虛擬貨幣可在平臺(tái)上消費(fèi)，實(shí)際也是欺騙的手段之一。

早在2016年，四川江安縣法院判決的一起案件中，一名為“bosmall”的網(wǎng)絡(luò)投資項(xiàng)目，不法分子依托一網(wǎng)絡(luò)商城，鼓勵(lì)會(huì)員發(fā)展下線買入平臺(tái)虛擬貨幣，達(dá)到斂財(cái)目的。

該案?jìng)麂N頭目供述稱，公司建立網(wǎng)絡(luò)商城，實(shí)際一直沒(méi)有具體的商品在上面進(jìn)行交易，實(shí)際上這個(gè)網(wǎng)站就是先加入的人賺后加入的會(huì)員的錢。“這個(gè)網(wǎng)站提供這么高額的回報(bào)，其實(shí)要說(shuō)什么合法生意可以這么賺錢，根本是不可能有的，哪怕販毒也不會(huì)來(lái)錢有這么快?，F(xiàn)在看來(lái)這個(gè)網(wǎng)絡(luò)投資，根本就是一個(gè)騙局，最終不可能人人都賺錢，最終有人會(huì)（虧）死掉?！?/p>

團(tuán)隊(duì)化運(yùn)作，有人負(fù)責(zé)技術(shù)有人負(fù)責(zé)吹噓

犯罪的專業(yè)化成為目前虛擬貨幣傳銷的另一大特征。

通常，在一類虛擬貨幣傳銷組織里會(huì)實(shí)行“團(tuán)隊(duì)化分工”，設(shè)立財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、客服部、宣傳部等部門(mén)，有專人負(fù)責(zé)網(wǎng)站架構(gòu)的搭建、還有人負(fù)責(zé)網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)、有人負(fù)責(zé)市場(chǎng)宣傳及拓展、有人負(fù)責(zé)授課講解等。

如2017年9月8日湖南省津市市法院判決的世界云聯(lián)“云幣”傳銷組織，11人因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪獲罪，其中2人為大學(xué)本科學(xué)歷。

在該組織中，頭目王某爭(zhēng)成立陜西華爾道投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱”華爾道公司”）后，招聘多名員工，成立了財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、客服部、宣傳部、審核部等部門(mén)，各部門(mén)分工合作，在王某爭(zhēng)的安排下維護(hù)公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

其中，頭目王某爭(zhēng)策劃成立世界云聯(lián)網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)及傳銷模式、虛構(gòu)宣傳內(nèi)容并招聘骨干成員；頭目萬(wàn)某負(fù)責(zé)整個(gè)傳銷組織的財(cái)務(wù)工作，管理會(huì)員費(fèi)并給會(huì)員返現(xiàn)，根據(jù)王某爭(zhēng)的安排出面注冊(cè)新公司，積極協(xié)助組建傳銷活動(dòng)管理層；頭目于某負(fù)責(zé)技術(shù)部的管理，修改網(wǎng)站信貸系統(tǒng)使其具備充值返幣功能并形成層級(jí)，對(duì)網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)進(jìn)行維護(hù)及對(duì)會(huì)員錯(cuò)誤信息進(jìn)行修改等；該組織還另有頭目對(duì)世界云聯(lián)網(wǎng)站的正常運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行維護(hù)、備份后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)，或負(fù)責(zé)全國(guó)各地的會(huì)員授課等。

2017年5月7日，湖南常德警方宣布，常德市和津市市兩級(jí)公安機(jī)關(guān)聯(lián)合作戰(zhàn)，成功破獲該涉案資金超億元的特大傳銷團(tuán)伙案。

警方介紹稱，王某爭(zhēng)是一個(gè)極其善于包裝的掌控人，為了讓加盟者對(duì)公司深信不疑，他將在深圳和西安繁華地段租賃的辦公用房裝修的極其奢華，走進(jìn)公司，仿佛置身于迷宮中，每年的租金近百萬(wàn)元。同時(shí)，王某還注冊(cè)了7家空殼公司，既有注冊(cè)公司，又有網(wǎng)上平臺(tái)，讓人感到王某是一個(gè)資金雄厚、理念先進(jìn)、技術(shù)先進(jìn)的“大眾創(chuàng)業(yè)”引領(lǐng)者。

多數(shù)加盟者被這種假象所迷惑，覺(jué)得他們真是事業(yè)有成、飛黃騰達(dá)，認(rèn)為只要跟著“王總”干不僅自己生活品質(zhì)短時(shí)間內(nèi)能大幅提高，而且還能為子孫積累可觀的財(cái)富，以至于全國(guó)20多個(gè)省市400多萬(wàn)人懷抱著發(fā)財(cái)夢(mèng)，紛紛投資加盟了“世界云聯(lián)”。

“世界云聯(lián)”還有專門(mén)的宣傳團(tuán)隊(duì)，自封講師，到全國(guó)20多城市到處游說(shuō)講課，宣稱只要加入“世界云聯(lián)”，將引領(lǐng)你走向人生巔峰，以達(dá)到他們榨取錢財(cái)?shù)哪康摹?/p>

傳銷頭目把“世界云聯(lián)”大數(shù)據(jù)平臺(tái)描繪得十分神氣，鼓吹只要入駐“世界云聯(lián)”，將得到八大福利，而據(jù)警方查明，“八大福利”純屬子虛烏有，只是傳銷組織用來(lái)忽悠會(huì)員的一個(gè)幌子。