一個號稱以瀝青、烴、銅、銀四種產品為主要交易物資的“期貨”交易平臺，有APP，有每日交易漲跌，更有“美女業務員”熱心陪伴……但除了騙錢，一切都是假的，犯罪分子控制著平臺“交易”，“美女業務員”也是男子假扮的。

澎湃新聞（www.kxwhcb.com）27日從杭州警方獲悉，杭州西湖區警方日前打掉一個跨省網絡詐騙團伙。截至目前，警方已抓獲嫌疑人88人，其中刑事拘留43名，凍結資金236萬元，繳獲銀行卡、電腦等一大批涉案財物。案件的具體情況仍在警方的進一步深挖中。

今年3月，杭州市公安局西湖區分局接到受害人李某報案稱，其于2017年11月經陌生微信推薦，在某商品交易網絡平臺參與投資交易，兩個月內投入的60萬元全部虧損，懷疑被騙。經西湖分局初步核查，發現該交易平臺涉嫌詐騙犯罪，涉案金額巨大、涉及人數眾多。案情上報后，杭州市公安局刑偵支隊立即牽頭西湖公安分局成立專案組開展偵查。

經查，該交易平臺涉嫌虛假網絡交易，犯罪嫌疑人通過搭建網絡平臺，發展代理商，招募業務員，由男業務員冒充美女以網絡聊天誘惑的方式吸引受害人到平臺“投資”，侵吞受害人資金。自2017年3月運行以來，受害人累計達2100余人，其中杭州市92人，涉案資金共6800余萬元。

3月29日，杭州警方出動200余名警力，在上海、南昌、九江三地警方的配合下，同步展開收網行動，對包括平臺總公司、代理商在內的4個詐騙窩點集中進行抓捕。

偵查發現，該交易平臺號稱有瀝青、烴、銅、銀四種產品可供交易，客戶可對上述產品指數進行買漲或買跌，每買一手100噸產品，需暫扣5000元保證金及繳納900元手續費。若行情上漲10點，客戶買漲則獲利1000元，但算上手續費實際獲利僅100元；客戶買跌則虧損1000元，算上手續費實際虧損1900元。當虧損超過賬戶余額時，則抵扣保證金部分，保證金虧損25%后系統強制平倉（即爆倉），只退還保證金75%部分，其余資金全部虧損，實際被犯罪嫌疑人全額所得。

警方現已查明該詐騙團伙有如下作案特點：

一、公司主體無正規金融資質。犯罪嫌疑人周某等人合伙設立無相關金融資質的公司進行運作，招募不具備金融行業從事資格的人員進行招商，發展代理、招攬客；

二、所謂交易軟件均為“山寨”。詐騙團伙將國際大盤的原油、天然氣等產品的指數點位放大一百倍后，改換成瀝青、烴等產品指數推出交易。事實上平臺沒有任何實物交割，僅僅是買賣虛構指數的漲跌，一切數值均可通過后臺修改，如同演戲。

值得注意到是，警方調查中發現，部分被騙錢的受害人在進入該平臺時，明知平臺存在可疑，但依舊在該虛假平臺進行投資，他們往往抱著“先入先走”“賺一筆就跑”的想法。

事實上，詐騙分子早已為這些受害人設置了“陷阱”，即限制客戶出金。在客戶申請出金時設置審核障礙，以平臺維護或黑客攻擊等幌子限制出金，致使客戶繼續交易而虧損殆盡；同時對虧損客戶進行安撫挽留，勸說以倍投方式加大資金交易，導致進一步虧損。

浙江省（杭州市）反虛假信息欺詐中心提醒，目前，網絡上還存在一定數量涉嫌詐騙的虛假交易平臺，運營模式與本案中的交易平臺類似，廣大群眾應以此為鑒，慎重投資。切勿迷信高收益高回報的營銷承諾。