當年在物流市場隱秘暴富的北八道，這次因為操縱股價領到天價罰單。

2018年3月14日上午，證監(jiān)會稽查執(zhí)法發(fā)布會上，證監(jiān)會稽查總隊通報了三起近期查處的資本市場違法違規(guī)案件：一起信息披露違法違規(guī)案，兩起操縱市場案，包括廈門北八道集團。

證監(jiān)會通報，廈門北八道集團炒作“張家港行”、“和勝股份”、“江陰銀行”三支次新股，籌集資金數(shù)十億元。證監(jiān)會依據(jù)相關法律法規(guī)，開出56.7億元罰單，為證監(jiān)會史上最大罰單。

證監(jiān)會還披露，廈門北八道集團利用300多個股票賬戶，100多臺電腦，10多位操盤手同時交易，大量使用配資。在調(diào)查過程中，北八道集團高管及相關人員拒不配合調(diào)查，財會人員為銷毀證據(jù)抓傷證監(jiān)會稽查人員。

根據(jù)工商信息，廈門北八道集團全名應為北八道（廈門）物流集團有限公司（下稱廈門北八道集團）。

這家公司在煤運行業(yè)曾經(jīng)名聲顯赫，在2014年一度被媒體曝出過發(fā)家史，被形容為“鐵霸道”。讓外界嘩然的是，這家在物流行業(yè)浸淫多年的公司，竟然會以這種方式再度引發(fā)輿論聚焦。

廈門民營物流巨頭，在上海自貿(mào)區(qū)注冊公司

工商資料顯示，廈門北八道集團是一家物流公司，注冊于廈門市湖里區(qū)興湖路25號。其法定代表人為何雪，持股比例為100%，林玉婷為監(jiān)事，注冊資本為5000萬元。在財經(jīng)國家周刊2014年的報道中，林玉婷據(jù)稱是廈門北八道集團創(chuàng)始人林慶豐之女。

區(qū)區(qū)5000萬元的注冊資本，顯然體現(xiàn)不了廈門北八道集團的全部能量。

一份在網(wǎng)絡上流傳甚廣的招聘信息顯示，北八道物流集團成立于1999年3月，現(xiàn)有固定資產(chǎn)二十多億元，職工總?cè)藬?shù)1300多人，總占地面積五千多畝，倉庫20萬平方米，集裝箱3萬多標箱，集卡車六百多輛，配送網(wǎng)絡覆蓋全國。公司成立十多年來，在全國省市直轄市設立子公司二十多家，形成物流、制造、融資租賃三大支柱產(chǎn)業(yè)鏈。

具體來說：

在物流倉儲方面，北八道物流集團、七海物流集團是兩個獨立的物流集團，在河南安陽、鞏義、三門峽、陜西咸陽、江西高安、湖南澧縣、貴州息烽、云南昆明、四川眉山、福建安溪、杏林、廣州佛山等地可免費提供集裝箱堆存及以箱代庫，場地、倉庫出租、提供建材市場、倉庫質(zhì)押、裝卸設備及集裝箱租用、租買業(yè)務。

在集裝箱制造方面，咸陽豐集貨柜制造有限公司是一家為國內(nèi)及國際市場生產(chǎn)物流裝備的制造企業(yè)，擁有目前西部最大也是惟一的一條完整的集裝箱生產(chǎn)線，生產(chǎn)標箱、罐箱、房屋箱、油田箱等各種規(guī)格的特種集裝箱。

在融資租賃方面，信泰融資租賃（上海）有限公司擁有一支專業(yè)化的人才隊伍，形成了覆蓋全國業(yè)務的業(yè)務網(wǎng)絡，已與多家銀行、設備制造商、擔保公司等結(jié)成戰(zhàn)略合作關系。

近年來，林氏家族和北八道的業(yè)務觸角早已走出了廈門。

工商信息顯示，廈門北八道集團早期的出資方之一的北八道集團有限公司，注冊地則位于上海自貿(mào)區(qū)世紀大道210號，該公司成立于2013年4月，公司注冊資金3000萬，法定代表人為林惠惠。

3月14日，澎湃記者前往該注冊地址，但該棟樓15層只有一間律師事務所。物業(yè)管理人員證實，該棟樓并沒有北八道集團這間公司。

北八道集團有限公司的注冊登記地沒有這家公司。 澎湃新聞記者 戴高城 圖

工商注冊登記資料顯示，上海源之滬實業(yè)有限公司（以下統(tǒng)稱上海源之滬）持有北八道集團100%股權(quán)，前者的成立時間為2015年，注冊地址離北八道集團注冊地址一街之隔的陸家嘴東路161號1612室。澎湃記者前往該登記地址，與北八道集團一樣，這同樣是一個虛擬地址。

有業(yè)內(nèi)人士稱，當初上海成立自貿(mào)區(qū)時，掀起一批公司注冊潮，很多人都在自貿(mào)區(qū)搶注公司，北八道集團應該就是這類公司，平時不在這里辦公。

值得注意的是，北八道集團的最近一次股權(quán)變更是在2017年10月11日，由兩位自然人變更為上海源之滬，注冊地址由陸家嘴東路的161號1601室變更為現(xiàn)在地址。

而北八道集團的法定代表人林惠惠也是上海源之滬的兩個股東之一，另一個股東為楊群愛。

北八道集團和上海源之滬在工商注冊資料留的電話相同，記者撥打后，提示為“歡迎致電北八道”，但始終無人接聽。

起步于廈門北站第八股道，運煤暴富

北八道，這個奇怪的公司名稱，與其發(fā)家史密切相關。

在《人民鐵道報》2013年1月一篇題為《助物流企業(yè)高歌猛進的“大后方”》的報道中曾提及，北八道 （高安）物流有限公司（編注：廈門北八道集團子公司）位于滬昆鐵路樟樹站附近張?zhí)林Ь€上，是近年來崛起的一家以集裝箱運輸為主的物流企業(yè)。該公司常務總經(jīng)理王芬芬解釋了公司名字的來歷：公司總經(jīng)理最初創(chuàng)業(yè)時，在廈門北站承包了第八股道的運輸業(yè)務，隨著業(yè)務不斷拓展，現(xiàn)在發(fā)展成了在全國各地擁有20多家子公司的大型物流企業(yè)。注冊公司時，為了紀念當初挖掘 “第一桶金”的艱辛，便給公司取名為 “北八道”。

該報道稱，2009年，江西高安等地有陶瓷、飼料、面粉等多家生產(chǎn)企業(yè)，通過汽車運輸貨物，成本較高。“如果引入集裝箱，通過鐵路運輸，不僅能降低企業(yè)的運輸成本，我們物流企業(yè)也能獲利，豈不是雙贏？”公司總經(jīng)理感覺這一帶物流市場潛力大，是一塊價值“洼地”。

該報道稱，似乎沒費什么力氣，北八道 （高安）物流集團有限公司的業(yè)務量就急劇上升。靠著鐵路運輸?shù)?“大后方”，北八道公司發(fā)展可謂一路高歌猛進。集裝箱年運輸量從開始時的不足一萬箱發(fā)展到2012年的2.6萬箱，整車運輸也由當初的不足1000車發(fā)展到2012年的2200車。

王芬芬說： “有鐵路的支持，才有我們公司的大發(fā)展。我們只要有需求，鐵路就會盡力滿足，遇到我們裝卸力量不足時，他們還派來專業(yè)人員協(xié)助我們。”

與此同時，網(wǎng)絡上不乏對北八道集團的匿名指責和舉報。

2014年8月18日，《財經(jīng)國家周刊》刊發(fā)報道《鐵路貨運黑洞：北八道掘金》及《套箱方法論》，該報道披露了林慶豐和他的北八道物流集團的掘金路徑，列舉了該企業(yè)的涉嫌違法違規(guī)行為，包括使用集裝箱運煤、利用“套箱”等方法偷逃鐵路運費等。

《財經(jīng)國家周刊》稱，該刊記者歷時一月，深入河南、陜西、江西等地，走訪北八道主要站點及貨運專線發(fā)現(xiàn)，北八道物流集團對鐵路貨運監(jiān)管體系見縫插針式的運作手法，讓業(yè)內(nèi)人士亦“嘆為觀止”。

而有關北八道集團企業(yè)負責人林慶豐唯一被公開的個人信息，則來自胡潤研究院發(fā)布的《2014美高梅-胡潤中國游艇行業(yè)報告》。

該報告顯示，林慶豐名下?lián)碛幸凰覂r值約為3600萬元的私人定制游艇—“法拉帝800”，領先張朝陽、李彥宏、楊受成、許家印等企業(yè)主，當年排名第13位。

10天后的2014年8月28，《財經(jīng)國家周刊》再次報道稱，中國鐵路總公司已對北八道物流集團展開調(diào)查，后者涉嫌偷逃運費。8月19日下午，北八道陜西咸陽基地全面停運，北八道咸陽基地某負責人緊急布置相關事宜，并要求貨場內(nèi)煤炭必須盡快“處理干凈”。而北八道河南三門峽基地也已停運。

澎湃新聞從公開消息中未能查找到此后的處理結(jié)果。

涉足股市被指操縱市場

有公開報道提及，廈門北八道集團是目前國內(nèi)鐵路集裝箱物流行業(yè)中最大的民營企業(yè)，僅次于中鐵集團，擁有稀缺的鐵路物流資源。

不過，自2014年之后，廈門北八道集團迅速從媒體視野中消失，直到這次廈門北八道集團操縱市場案發(fā)。

根據(jù)證監(jiān)會披露的信息，證監(jiān)會稽查執(zhí)法人員介紹，廈門北八道集團涉嫌操縱的次新股包括張家港行、江陰銀行、和勝股份等，操縱期間累計獲利9.45億元。

按證監(jiān)會通報，該案目前已經(jīng)過調(diào)查審理和行政處罰事先告知程序，證監(jiān)會將對北八道集團作出沒一罰五的頂格處罰，罰沒款總計約56.7億元。這將成為證監(jiān)會行政處罰歷史上開出的最高額的罰單。

證監(jiān)會披露的資料顯示，廈門北八道集團違規(guī)操作標的主要是次新股。2018年1月，張家港行的股價經(jīng)歷過山車行情，從“三漲停”到“兩跌停”的過程。1月24日，張家港行6.53億股限售股解禁上市。

據(jù)《證券時報》報道，有業(yè)內(nèi)人士曾分析，拋開限售解禁原因，此次過山車行情或有可能是游資、中小股東在背后炒作。分析稱張家港行是小盤股，估值水平在上市銀行中是最高的，股價大漲不具備業(yè)績基礎，純粹就是一種以價值投機名義的炒作。

隨著證監(jiān)會的一紙罰單公布，市場對廈門北八道也開始敬而遠之。

3月14日，廈門象嶼股份有限公司（600057，象嶼股份）發(fā)表澄清聲明稱，目前該公司與北八道物流已無資本合作關系，也沒有業(yè)務合作關系。

在2017年7月1日，象嶼股份曾披露，該公司與北八道物流合資設立了象道物流，象嶼股份持股比例為40%，北八道物流持股比例為60%。當年8月，北八道物流將其持有的60%象道物流的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給廈門五店港物流供應鏈有限公司（以下簡稱“五店港物流“）。當時，廈門五店港物流供應鏈有限公司與北八道集團有限公司屬同一實際控制人控制。

不過，象嶼股份解釋，五店港物流和北八道物流存在受同一實際控制人控制的情形，系因當時五店港物流與北八道物流實際控制人存在委托管理關系，但雙方不存在股權(quán)出資及其他實際控制關系，據(jù)悉目前上述委托關系已解除，五店港物流與北八道物流已不存在關聯(lián)關系，也未受同一實際控制人控制。