當(dāng)年在物流市場隱秘暴富的北八道，這次因?yàn)椴倏v股價(jià)領(lǐng)到天價(jià)罰單。

2018年3月14日上午，證監(jiān)會(huì)稽查執(zhí)法發(fā)布會(huì)上，證監(jiān)會(huì)稽查總隊(duì)通報(bào)了三起近期查處的資本市場違法違規(guī)案件：一起信息披露違法違規(guī)案，兩起操縱市場案，包括廈門北八道集團(tuán)。

證監(jiān)會(huì)通報(bào)，廈門北八道集團(tuán)炒作“張家港行”、“和勝股份”、“江陰銀行”三支次新股，籌集資金數(shù)十億元。證監(jiān)會(huì)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，開出56.7億元罰單，為證監(jiān)會(huì)史上最大罰單。

證監(jiān)會(huì)還披露，廈門北八道集團(tuán)利用300多個(gè)股票賬戶，100多臺(tái)電腦，10多位操盤手同時(shí)交易，大量使用配資。在調(diào)查過程中，北八道集團(tuán)高管及相關(guān)人員拒不配合調(diào)查，財(cái)會(huì)人員為銷毀證據(jù)抓傷證監(jiān)會(huì)稽查人員。

根據(jù)工商信息，廈門北八道集團(tuán)全名應(yīng)為北八道（廈門）物流集團(tuán)有限公司（下稱廈門北八道集團(tuán)）。

這家公司在煤運(yùn)行業(yè)曾經(jīng)名聲顯赫，在2014年一度被媒體曝出過發(fā)家史，被形容為“鐵霸道”。讓外界嘩然的是，這家在物流行業(yè)浸淫多年的公司，竟然會(huì)以這種方式再度引發(fā)輿論聚焦。

廈門民營物流巨頭，在上海自貿(mào)區(qū)注冊公司

工商資料顯示，廈門北八道集團(tuán)是一家物流公司，注冊于廈門市湖里區(qū)興湖路25號(hào)。其法定代表人為何雪，持股比例為100%，林玉婷為監(jiān)事，注冊資本為5000萬元。在財(cái)經(jīng)國家周刊2014年的報(bào)道中，林玉婷據(jù)稱是廈門北八道集團(tuán)創(chuàng)始人林慶豐之女。

區(qū)區(qū)5000萬元的注冊資本，顯然體現(xiàn)不了廈門北八道集團(tuán)的全部能量。

一份在網(wǎng)絡(luò)上流傳甚廣的招聘信息顯示，北八道物流集團(tuán)成立于1999年3月，現(xiàn)有固定資產(chǎn)二十多億元，職工總?cè)藬?shù)1300多人，總占地面積五千多畝，倉庫20萬平方米，集裝箱3萬多標(biāo)箱，集卡車六百多輛，配送網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國。公司成立十多年來，在全國省市直轄市設(shè)立子公司二十多家，形成物流、制造、融資租賃三大支柱產(chǎn)業(yè)鏈。

具體來說：

在物流倉儲(chǔ)方面，北八道物流集團(tuán)、七海物流集團(tuán)是兩個(gè)獨(dú)立的物流集團(tuán)，在河南安陽、鞏義、三門峽、陜西咸陽、江西高安、湖南澧縣、貴州息烽、云南昆明、四川眉山、福建安溪、杏林、廣州佛山等地可免費(fèi)提供集裝箱堆存及以箱代庫，場地、倉庫出租、提供建材市場、倉庫質(zhì)押、裝卸設(shè)備及集裝箱租用、租買業(yè)務(wù)。

在集裝箱制造方面，咸陽豐集貨柜制造有限公司是一家為國內(nèi)及國際市場生產(chǎn)物流裝備的制造企業(yè)，擁有目前西部最大也是惟一的一條完整的集裝箱生產(chǎn)線，生產(chǎn)標(biāo)箱、罐箱、房屋箱、油田箱等各種規(guī)格的特種集裝箱。

在融資租賃方面，信泰融資租賃（上海）有限公司擁有一支專業(yè)化的人才隊(duì)伍，形成了覆蓋全國業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，已與多家銀行、設(shè)備制造商、擔(dān)保公司等結(jié)成戰(zhàn)略合作關(guān)系。

近年來，林氏家族和北八道的業(yè)務(wù)觸角早已走出了廈門。

工商信息顯示，廈門北八道集團(tuán)早期的出資方之一的北八道集團(tuán)有限公司，注冊地則位于上海自貿(mào)區(qū)世紀(jì)大道210號(hào)，該公司成立于2013年4月，公司注冊資金3000萬，法定代表人為林惠惠。

3月14日，澎湃記者前往該注冊地址，但該棟樓15層只有一間律師事務(wù)所。物業(yè)管理人員證實(shí)，該棟樓并沒有北八道集團(tuán)這間公司。

北八道集團(tuán)有限公司的注冊登記地沒有這家公司。 澎湃新聞?dòng)浾?戴高城 圖

工商注冊登記資料顯示，上海源之滬實(shí)業(yè)有限公司（以下統(tǒng)稱上海源之滬）持有北八道集團(tuán)100%股權(quán)，前者的成立時(shí)間為2015年，注冊地址離北八道集團(tuán)注冊地址一街之隔的陸家嘴東路161號(hào)1612室。澎湃記者前往該登記地址，與北八道集團(tuán)一樣，這同樣是一個(gè)虛擬地址。

有業(yè)內(nèi)人士稱，當(dāng)初上海成立自貿(mào)區(qū)時(shí)，掀起一批公司注冊潮，很多人都在自貿(mào)區(qū)搶注公司，北八道集團(tuán)應(yīng)該就是這類公司，平時(shí)不在這里辦公。

值得注意的是，北八道集團(tuán)的最近一次股權(quán)變更是在2017年10月11日，由兩位自然人變更為上海源之滬，注冊地址由陸家嘴東路的161號(hào)1601室變更為現(xiàn)在地址。

而北八道集團(tuán)的法定代表人林惠惠也是上海源之滬的兩個(gè)股東之一，另一個(gè)股東為楊群愛。

北八道集團(tuán)和上海源之滬在工商注冊資料留的電話相同，記者撥打后，提示為“歡迎致電北八道”，但始終無人接聽。

起步于廈門北站第八股道，運(yùn)煤暴富

北八道，這個(gè)奇怪的公司名稱，與其發(fā)家史密切相關(guān)。

在《人民鐵道報(bào)》2013年1月一篇題為《助物流企業(yè)高歌猛進(jìn)的“大后方”》的報(bào)道中曾提及，北八道 （高安）物流有限公司（編注：廈門北八道集團(tuán)子公司）位于滬昆鐵路樟樹站附近張?zhí)林Ь€上，是近年來崛起的一家以集裝箱運(yùn)輸為主的物流企業(yè)。該公司常務(wù)總經(jīng)理王芬芬解釋了公司名字的來歷：公司總經(jīng)理最初創(chuàng)業(yè)時(shí)，在廈門北站承包了第八股道的運(yùn)輸業(yè)務(wù)，隨著業(yè)務(wù)不斷拓展，現(xiàn)在發(fā)展成了在全國各地?fù)碛?0多家子公司的大型物流企業(yè)。注冊公司時(shí)，為了紀(jì)念當(dāng)初挖掘 “第一桶金”的艱辛，便給公司取名為 “北八道”。

該報(bào)道稱，2009年，江西高安等地有陶瓷、飼料、面粉等多家生產(chǎn)企業(yè)，通過汽車運(yùn)輸貨物，成本較高。“如果引入集裝箱，通過鐵路運(yùn)輸，不僅能降低企業(yè)的運(yùn)輸成本，我們物流企業(yè)也能獲利，豈不是雙贏？”公司總經(jīng)理感覺這一帶物流市場潛力大，是一塊價(jià)值“洼地”。

該報(bào)道稱，似乎沒費(fèi)什么力氣，北八道 （高安）物流集團(tuán)有限公司的業(yè)務(wù)量就急劇上升。靠著鐵路運(yùn)輸?shù)?“大后方”，北八道公司發(fā)展可謂一路高歌猛進(jìn)。集裝箱年運(yùn)輸量從開始時(shí)的不足一萬箱發(fā)展到2012年的2.6萬箱，整車運(yùn)輸也由當(dāng)初的不足1000車發(fā)展到2012年的2200車。

王芬芬說： “有鐵路的支持，才有我們公司的大發(fā)展。我們只要有需求，鐵路就會(huì)盡力滿足，遇到我們裝卸力量不足時(shí)，他們還派來專業(yè)人員協(xié)助我們。”

與此同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)上不乏對(duì)北八道集團(tuán)的匿名指責(zé)和舉報(bào)。

2014年8月18日，《財(cái)經(jīng)國家周刊》刊發(fā)報(bào)道《鐵路貨運(yùn)黑洞：北八道掘金》及《套箱方法論》，該報(bào)道披露了林慶豐和他的北八道物流集團(tuán)的掘金路徑，列舉了該企業(yè)的涉嫌違法違規(guī)行為，包括使用集裝箱運(yùn)煤、利用“套箱”等方法偷逃鐵路運(yùn)費(fèi)等。

《財(cái)經(jīng)國家周刊》稱，該刊記者歷時(shí)一月，深入河南、陜西、江西等地，走訪北八道主要站點(diǎn)及貨運(yùn)專線發(fā)現(xiàn)，北八道物流集團(tuán)對(duì)鐵路貨運(yùn)監(jiān)管體系見縫插針式的運(yùn)作手法，讓業(yè)內(nèi)人士亦“嘆為觀止”。

而有關(guān)北八道集團(tuán)企業(yè)負(fù)責(zé)人林慶豐唯一被公開的個(gè)人信息，則來自胡潤研究院發(fā)布的《2014美高梅-胡潤中國游艇行業(yè)報(bào)告》。

該報(bào)告顯示，林慶豐名下?lián)碛幸凰覂r(jià)值約為3600萬元的私人定制游艇—“法拉帝800”，領(lǐng)先張朝陽、李彥宏、楊受成、許家印等企業(yè)主，當(dāng)年排名第13位。

10天后的2014年8月28，《財(cái)經(jīng)國家周刊》再次報(bào)道稱，中國鐵路總公司已對(duì)北八道物流集團(tuán)展開調(diào)查，后者涉嫌偷逃運(yùn)費(fèi)。8月19日下午，北八道陜西咸陽基地全面停運(yùn)，北八道咸陽基地某負(fù)責(zé)人緊急布置相關(guān)事宜，并要求貨場內(nèi)煤炭必須盡快“處理干凈”。而北八道河南三門峽基地也已停運(yùn)。

澎湃新聞從公開消息中未能查找到此后的處理結(jié)果。

涉足股市被指操縱市場

有公開報(bào)道提及，廈門北八道集團(tuán)是目前國內(nèi)鐵路集裝箱物流行業(yè)中最大的民營企業(yè)，僅次于中鐵集團(tuán)，擁有稀缺的鐵路物流資源。

不過，自2014年之后，廈門北八道集團(tuán)迅速從媒體視野中消失，直到這次廈門北八道集團(tuán)操縱市場案發(fā)。

根據(jù)證監(jiān)會(huì)披露的信息，證監(jiān)會(huì)稽查執(zhí)法人員介紹，廈門北八道集團(tuán)涉嫌操縱的次新股包括張家港行、江陰銀行、和勝股份等，操縱期間累計(jì)獲利9.45億元。

按證監(jiān)會(huì)通報(bào)，該案目前已經(jīng)過調(diào)查審理和行政處罰事先告知程序，證監(jiān)會(huì)將對(duì)北八道集團(tuán)作出沒一罰五的頂格處罰，罰沒款總計(jì)約56.7億元。這將成為證監(jiān)會(huì)行政處罰歷史上開出的最高額的罰單。

證監(jiān)會(huì)披露的資料顯示，廈門北八道集團(tuán)違規(guī)操作標(biāo)的主要是次新股。2018年1月，張家港行的股價(jià)經(jīng)歷過山車行情，從“三漲停”到“兩跌停”的過程。1月24日，張家港行6.53億股限售股解禁上市。

據(jù)《證券時(shí)報(bào)》報(bào)道，有業(yè)內(nèi)人士曾分析，拋開限售解禁原因，此次過山車行情或有可能是游資、中小股東在背后炒作。分析稱張家港行是小盤股，估值水平在上市銀行中是最高的，股價(jià)大漲不具備業(yè)績基礎(chǔ)，純粹就是一種以價(jià)值投機(jī)名義的炒作。

隨著證監(jiān)會(huì)的一紙罰單公布，市場對(duì)廈門北八道也開始敬而遠(yuǎn)之。

3月14日，廈門象嶼股份有限公司（600057，象嶼股份）發(fā)表澄清聲明稱，目前該公司與北八道物流已無資本合作關(guān)系，也沒有業(yè)務(wù)合作關(guān)系。

在2017年7月1日，象嶼股份曾披露，該公司與北八道物流合資設(shè)立了象道物流，象嶼股份持股比例為40%，北八道物流持股比例為60%。當(dāng)年8月，北八道物流將其持有的60%象道物流的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給廈門五店港物流供應(yīng)鏈有限公司（以下簡稱“五店港物流“）。當(dāng)時(shí)，廈門五店港物流供應(yīng)鏈有限公司與北八道集團(tuán)有限公司屬同一實(shí)際控制人控制。

不過，象嶼股份解釋，五店港物流和北八道物流存在受同一實(shí)際控制人控制的情形，系因當(dāng)時(shí)五店港物流與北八道物流實(shí)際控制人存在委托管理關(guān)系，但雙方不存在股權(quán)出資及其他實(shí)際控制關(guān)系，據(jù)悉目前上述委托關(guān)系已解除，五店港物流與北八道物流已不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未受同一實(shí)際控制人控制。