2022年8月10日至12日，浙江省溫州市中級(jí)人民法院依法公開(kāi)開(kāi)庭，合并審理了溫州市人民檢察院指控被告人張寧寧等34人犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、非法經(jīng)營(yíng)罪，指控被告人張時(shí)秀犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，指控被告人鐘海燕犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪等三起案件。庭審中，公訴機(jī)關(guān)出示了指控犯罪的相關(guān)證據(jù)，張寧寧等人及辯護(hù)人進(jìn)行了質(zhì)證，控辯雙方在法庭主持下充分發(fā)表了意見(jiàn)，各被告人進(jìn)行了最后陳述，其中張寧寧等35名被告人當(dāng)庭表示認(rèn)罪、悔罪。9月30日上午，溫州市中級(jí)人民法院對(duì)上述三起案件公開(kāi)宣判。

溫州市中級(jí)人民法院微信公眾號(hào) 圖

經(jīng)審理查明

2007年以來(lái)，澳門(mén)太陽(yáng)城博彩中介一人有限公司股東、董事周焯華（另案處理）在澳門(mén)賭場(chǎng)承包賭廳（統(tǒng)稱(chēng)“太陽(yáng)城賭廳”）。2015年以來(lái)，周焯華在菲律賓等地先后開(kāi)設(shè)“SCM聯(lián)盟E城”“UE環(huán)球E城”等網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)進(jìn)行賭博活動(dòng)。為牟取巨額非法利益，周焯華通過(guò)發(fā)展股東級(jí)代理、普通代理，以高額傭金、分紅利誘代理組織中國(guó)公民前往澳門(mén)太陽(yáng)城賭廳賭博或參與跨境網(wǎng)絡(luò)賭博；以高額獎(jiǎng)金利誘相關(guān)人員向中國(guó)公民推廣網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)；在中國(guó)境內(nèi)成立資產(chǎn)管理公司為賭博代理、賭客用資產(chǎn)換取賭博授信、籌碼提供服務(wù)，追討賭債；利用地下錢(qián)莊等第三方在境內(nèi)接收、結(jié)算賭資；設(shè)立或通過(guò)中國(guó)境內(nèi)技術(shù)公司為代理發(fā)展、管理下線，組織跨境賭博、網(wǎng)絡(luò)賭博提供賭客管理、車(chē)輛接送、宣傳推廣等技術(shù)支持；在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立公司為中國(guó)公民赴境外賭博提供車(chē)輛接送服務(wù)等，組織中國(guó)公民赴境外賭博、參與跨境網(wǎng)絡(luò)賭博，逐步形成以周焯華為首，以被告人張寧寧、鐘澤新、賴(lài)文濤、龐克訓(xùn)、張時(shí)秀及高挺、李觀秀、隋國(guó)富（均另案處理）等人為骨干，被告人彭浩、麥國(guó)雄、王建能、李蠡、李紹聰、馮倩維及樓光明、歐宏?yáng)|（均另案處理）等人為成員，人員固定、層級(jí)明確、人數(shù)眾多的跨境賭博犯罪集團(tuán)。截至2021年11月，該跨境賭博犯罪集團(tuán)共發(fā)展中國(guó)籍股東級(jí)代理280余人，發(fā)展中國(guó)籍普通代理38000余人，發(fā)展中國(guó)境內(nèi)賭客會(huì)員6萬(wàn)余人，涉案金額特別巨大，嚴(yán)重?cái)_亂我國(guó)社會(huì)管理秩序。此外，該跨境賭博犯罪集團(tuán)還違反國(guó)家規(guī)定，虛構(gòu)交易協(xié)議，多次進(jìn)行資金跨境兌付，金額共計(jì)11.6億余元，非法獲利高達(dá)1700余萬(wàn)元，嚴(yán)重?cái)_亂我國(guó)金融市場(chǎng)秩序。

溫州市中級(jí)人民法院認(rèn)為

被告人張寧寧、彭浩受周焯華指使，在境內(nèi)成立公司，接收跨境賭博犯罪集團(tuán)在境內(nèi)收取的賭資、賭債并運(yùn)營(yíng)管理；被告人張時(shí)秀等5人入股參加跨境賭博犯罪集團(tuán)，被告人陳王龍、鐘海燕等5人伙同他人參與跨境賭博犯罪，組織、招攬中國(guó)公民赴境外賭博、參與跨境網(wǎng)絡(luò)賭博；被告人余暉俊等24人明知他人實(shí)施開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪，仍提供技術(shù)、車(chē)輛、勞務(wù)等幫助支持，上述被告人的行為均已構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，且情節(jié)嚴(yán)重。張寧寧還違反國(guó)家規(guī)定，非法買(mǎi)賣(mài)外匯，擾亂金融市場(chǎng)秩序，其行為又構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，且屬情節(jié)特別嚴(yán)重。張寧寧犯數(shù)罪，應(yīng)依法數(shù)罪并罰。綜合考量各被告人的犯罪情節(jié)、后果、社會(huì)危害性、主觀惡性、在共同犯罪中的地位、作用及具有的法定或酌定從輕、減輕情節(jié)等，結(jié)合各被告人認(rèn)罪認(rèn)罰情況，為依法嚴(yán)懲跨境賭博犯罪，維護(hù)公共秩序和市場(chǎng)秩序，經(jīng)合議庭評(píng)議和院審判委員會(huì)討論，依法作出判決：對(duì)被告人張寧寧以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、非法經(jīng)營(yíng)罪，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑七年，并處罰金人民幣八十萬(wàn)元；對(duì)被告人張時(shí)秀、龐克訓(xùn)、鐘澤新、鐘海燕等35人以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪依法判處有期徒刑七年六個(gè)月至一年三個(gè)月不等的刑罰，并處罰金人民幣三百萬(wàn)元至五萬(wàn)元不等的刑罰；供犯罪所用的財(cái)物、賭資、違法所得及收益、孳息，隨案移送的，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；尚未追繳到案的，繼續(xù)追繳。

宣判后，被告人張寧寧等35人均當(dāng)庭表示服從判決，不上訴；1名被告人當(dāng)庭表示要提起上訴。