打著炒銅、白銀、原油等現貨的幌子，四川玖鑫大宗貿易有限公司搭建交易平臺，并通過QQ、微信等方式，誘騙公眾參與投資，進行非法電子期貨交易，讓大多數客戶血本無歸。該案受害者涉及全國各地4000余人，涉案金額高達1.77億元。

1月24日，江蘇省檢察院召開2017年保障民生工作新聞發布會。澎湃新聞（www.kxwhcb.com）記者現場采訪發現，“1.77億元非法電子期貨交易案”被列入了保障民生典型案例。

該案由江蘇常州一名投資人賬戶資金“離奇蒸發”引爆。2015年8月的一天早上，家住常州市武進區的周某打開電腦，通過“玖鑫商品現貨市場”交易平臺，瀏覽自己購買的“玖鑫銅”漲跌行情，突然發現賬戶內20萬元資金僅剩700多元。周某大驚之余，立即向警方報案。

據《常州晚報》此前報道，案件偵破過程中，警方抓獲四川玖鑫大宗貿易有限公司旗下牧蛟文化公司負責人王某。作為居間商的王某，因不堪周某在平臺上頻頻獲利，便以頻繁交易扣取手續費的方式，竊取周某賬上的20萬元。

隨著警方偵查的深入，一起特大非法電子期貨案浮出水面。但是，接下來如何對這一案件進行定性，卻成了令警方頭疼的一大難題。

“他們采用‘投資導師’拉客戶的形式，在QQ或者微信上‘喊單’，讓客戶交易。但通過我們的取證，絕大部分客戶在平臺行都會虧損，非常像電信網絡詐騙。但通過取證發現，這個公司有政府批文，電子平臺的后臺數據也沒有篡改過，所以線索到這里就斷了。”在江蘇省檢察院播放的視頻中相關民警介紹。

為此，常州市武進區檢察院提前介入此案，協助公安機關偵查。

隨著調查深入,“喊單”、“網絡交易P2P”、“杠桿”這幾個關鍵詞進入了檢察官的視線中。“這些詞組合起來，很符合金融犯罪的特點，因此我們調整了偵查方向。”案件承辦檢察官戚黎娜說。

檢察機關調查發現，玖鑫大宗貿易有限公司擁有四川省工商行政管理局頒發的營業執照，并取得四川省經濟和信息化委員會關于電子平臺交易大宗貿易籌建的批復，經營范圍有白銀、現貨銅等，客戶可以在交易平臺上買賣現貨。

但是，玖鑫大宗貿易有限公司對外宣稱的在當地飛機場擁有一個做現貨交割的大型倉儲，純屬虛構，網絡平臺批復許可更是子虛烏有。經證監會認定，該平臺行為符合“非法組織期貨交易活動”的特征。

江蘇省檢察院提供的案件材料顯示，經查明，平臺創始人、股東尹某、伏某平等人創建公司，并在網上非法搭建交易平臺“玖鑫大宗”，通過發展會員單位、居間商，再由會員單位、居間商通過QQ、微信等方式公開向社會招攬客戶，采用保證金制度，“T+0”交易模式，在平臺上采用電子格式化合約進行交易，且不以實物交付為目的，允許投資者以對沖平倉的方式完成“玖鑫銅”、“玖鑫白銀”、“玖鑫原油”交易，并從中收取單筆交易金額萬分之六的手續費、延期費等。

但是，手續費和延期費都是該平臺獲利的“小頭”。更重要的是，尹某等人以會員單位身份，與客戶在平臺上進行對賭交易，賺取“點差”、“頭寸”，即從客戶的虧損中獲取利潤，這才是尹某等人的獲利“大頭”。

2017年8月29日，法院作出判決，5名被告人被判處1至5年的有期徒刑。其中，尹某、伏某平因非法經營罪被判處有期徒刑3年6個月,并處罰金50萬元；王某因非法經營罪和盜竊罪被判處有期徒刑5年,并處罰金5萬元。