8月10日至12日，溫州市中級(jí)法院公開開庭合并審理了市檢察院指控被告人張寧寧等34人犯開設(shè)賭場罪、非法經(jīng)營罪，被告人張時(shí)秀犯開設(shè)賭場罪，被告人鐘海燕犯開設(shè)賭場罪三起案件，該三起案件均為以周焯華（另案處理）為首的跨境賭博犯罪集團(tuán)系列案件。

庭審現(xiàn)場。溫州市中級(jí)人民法院 圖

公訴機(jī)關(guān)指控，2007年以來，澳門太陽城博彩中介一人有限公司股東、董事周焯華在澳門等地賭場承包賭廳，2015年開始在菲律賓等地開設(shè)“SCM聯(lián)盟E城”“UE環(huán)球E城”等網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)進(jìn)行賭博活動(dòng)。為牟取非法利益，周焯華通過發(fā)展股東級(jí)代理及賭博代理，以提供高額傭金利誘各級(jí)代理組織中國境內(nèi)公民參與跨境賭博，并向中國境內(nèi)公民推廣網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)；在中國境內(nèi)成立資產(chǎn)管理公司，為賭客用資產(chǎn)換取賭博籌碼提供服務(wù)，協(xié)助客戶進(jìn)行跨境資金兌付，追索賭債；利用境內(nèi)地下錢莊等第三方為賭客提供賭資支付結(jié)算；通過中國境內(nèi)技術(shù)公司提供賭客管理、資金結(jié)算、車輛服務(wù)等技術(shù)支持；在中國境內(nèi)設(shè)立公司為中國公民赴境外賭博提供車輛接送服務(wù)等，組織中國公民赴境外太陽城賭廳賭博、參與跨境網(wǎng)絡(luò)賭博，逐步形成以周焯華為首，以被告人張寧寧、張時(shí)秀、鐘澤新、賴文濤、龐克訓(xùn)等為骨干，被告人彭浩、麥國雄等為成員，人員固定、層級(jí)明確、人數(shù)眾多的跨境賭博犯罪集團(tuán)。

至2021年11月，以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團(tuán)實(shí)施開設(shè)賭場犯罪，共發(fā)展股東級(jí)代理400余人（其中中國籍283人）、賭博代理6萬余人（其中中國籍38307人），發(fā)展中國境內(nèi)賭客會(huì)員6萬余人，涉案金額特別巨大，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)管理秩序和市場經(jīng)濟(jì)秩序。

公訴機(jī)關(guān)另指控，被告人張寧寧在周焯華指使下為跨境賭博犯罪集團(tuán)牟取非法利益，違反國家規(guī)定，變相買賣外匯，實(shí)施非法經(jīng)營犯罪，情節(jié)特別嚴(yán)重，嚴(yán)重?cái)_亂金融市場秩序。

庭審中，公訴機(jī)關(guān)出示了指控上述犯罪的證據(jù)，被告人張寧寧等及辯護(hù)人進(jìn)行了質(zhì)證，控辯雙方在法庭主持下充分發(fā)表意見，被告人均進(jìn)行了最后陳述。張寧寧等35名被告人當(dāng)庭表示認(rèn)罪、悔罪。

被告人親屬及其他各界人士共60余人旁聽了庭審。

庭審結(jié)束后，法庭宣布休庭，擇期宣判。

（原題：被告人張寧寧等人開設(shè)賭場、非法經(jīng)營案一審開庭）