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英達并非被控洗錢罪而是逃避現金申報罪,被罰17.6萬美元

@新華國際
2017-02-25 19:48
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@新華國際 2月25日報道,著名導演英達近日被國內媒體爆料在美涉嫌洗錢被捕。據新華社駐美記者核實,此類報道有失實之處。英達并沒有被指控洗錢罪,而是逃避現金申報罪。根據美國聯(lián)邦法,儲戶如單筆存款超過1萬美元,則需配合銀行做“貨幣交易報告”,以證明款項合法。雖然英達夫婦入境美國時已向海關申報攜帶美金,但卻將46.44萬美元分50次存入美國銀行,以每筆低于1萬美金的金額,規(guī)避“貨幣交易報告”。就算英達收入合法,他的行為已構成對美國聯(lián)邦法律的觸犯。

據記者獲得的新聞公報,英達已與美司法機構簽署認罪協(xié)議,就操縱存款數額、規(guī)避申報的指控認罪,并繳納17.6萬美元作為“民事罰沒”,同時補繳過去漏繳的稅款等。(本文原題為《英達涉嫌洗錢?非也!》)

    校對:劉威
    澎湃新聞報料:021-962866
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