新華網11月3日報道，近日，沈陽市中級法院等多家法院，陸續對兩年前的投資擔保類公司老板“跑路”系列案作出判決。涉案者大多構成集資詐騙罪，被判處有期徒刑10年以上的重刑。

兩年前，遼寧省沈陽等地30余家投資擔保類公司突然發生老板“跑路”事件，造成以中老年為主的2400人受騙，涉案金額達1.6億余元。

投資公司成立半年相繼“跑路”

2014年10月，沈陽市設在大東區、鐵西區、皇姑區等一些新注冊的投資擔保類公司，承諾高額利息并附贈豆油、面粉等小恩小惠，向客戶吸收投資、理財存款。不久，這些投資公司老板相繼失聯、“跑路”。

警方接到報案后迅速成立專案組，認定相關企業涉嫌集資詐騙等犯罪，展開大規模偵查。

沈陽市市民邢萬國是遼寧宏旺投資有限公司“跑路”事件的受害人。他說，2014年秋的一天，他和另外9人向遼寧宏旺投資有限公司投資，簽訂了投資擔保（借款）合同。“我們一共投了44.5萬元，起初得到了9145元的利息款，但到了11月底，這家公司的負責人就消失了，本金至今沒能拿回來。”

記者從辦理案件的沈陽市中級人民法院、本溪市中級人民法院、沈陽市大東區檢察院等司法機關了解到，上述涉案投資公司絕大多數設在沈陽市，極個別的在本溪市。被定罪量刑的被告人大多來自河南省伊川縣。他們開設的投資管理有限公司均冠名“遼寧”字樣，名稱也有相似性，如“鼎瑞”、“永鼎”、“錦鼎”等。每家公司的非法集資時間都發生在2014年下半年，所騙人數為三五十人，所騙錢款也多在200萬元至500萬元之間。

以華麗包裝和利益誘惑營造公司正規合法假象

沈陽市皇姑區法院審理了遼寧奕信投資管理有限公司集資詐騙案。2014年7月至11月，被告岳會欽謊稱“項目需要資金”“給予高額利息回報”，騙取30余人投資306萬元。他說：“我受老鄉閔志會指使，分別擔任兩家投資公司的總經理。閔志會答應每月給我5000元的工資，我將收到的投資款全部打到他妻子賬戶上。”

記者在追蹤調查中發現，該類犯罪大致的運作模式分為三步：

第一步，通過工商部門注冊成立某某投資公司或投資擔保公司、投資咨詢公司、投資管理公司、資產管理公司，同時通過租用高檔寫字間作為經營場所，要求員工統一著裝，印制精美傳單及合同文本等，營造公司正規、合法的假象。

第二步，隱瞞公司未經監管部門批準、不具有吸收公眾存款資質的真相，向社會公眾尤其是中老年人作虛假宣傳，打造公司具有充足經濟實力、第三方公司有高利潤經營項目的形象，并承諾投資低風險、高回報。同時，通過贈送禮品、預先扣除利息、前期按時返利等方式，進一步騙取客戶信任。

第三步，將募集的資金用于償還個人債務、高息放貸、揮霍，導致集資款不能返還，投資人遭受大量財產損失。

監管不嚴，有違法公司竟大膽設在法院檢察院附近

沈陽市大東區檢察院公訴科科長叢程對記者說，這批案件的發生暴露出金融監管缺位。“根據我們掌握的情況，這些被告人最初想在福建省集資，但在注冊時沒有獲得當地任何工商機關的批準，隨后就北上遼寧。”他稱，這些人在沈陽市工商局也未如愿，后來他們在遼寧省工商局被批準注冊。

“當時，有一家投資公司就設在法院、檢察院附近，隨處可見張貼的宣傳單。”皇姑區檢察院公訴科副科長王一茹透露，多數受害人至今沒有要回錢。

辦案人員表示，投資人往往誤認為這些公司在工商部門依法注冊成立，便具有了合法的吸存資質。但是，按照法律規定，向社會公眾吸收存款必須經過監管部門——即銀監會或當地政府金融管理辦的批準。而獲得批準必須滿足一系列較高準入條件，涉案公司均不具備這些條件。

另外，此類公司在短期募集到大量資金，主要是因為承諾的利率遠遠高于銀行存款及合法的理財產品利率。

負責這批案件終審審理的沈陽中院刑三庭審判長羅冠杰提出，有關部門應當對跨省創立投資公司行為加強監管，工商部門更應在注冊環節嚴格審查。此外，在群眾投資渠道還比較單一的情況下，相關部門要做好宣傳和提醒，防范公眾只重視眼前利益而帶來投資風險。

（原題為《遼寧30余家小型投資公司“跑路”事件追蹤》）