馬來西亞高官利用主權基金洗錢一案繼續發酵。

據華爾街日報報道，身陷其中的國際投行高盛（Goldman Sachs Group Inc.）早前收到了美國司法部和證監會的傳票，要求高盛提供與馬來西亞投資基金1MDB來往的交易文件。

1MDB，全稱1Malaysia Development Berhad，是馬來西亞總理納吉布?拉扎克（Najib Razak）在2009年成立的主權投資基金，由馬來西亞政府全資擁有。

美國司法部在當地的7月20日提出民事訴訟，指控有馬來西亞官員及基金高管利用1MDB進行貪污洗錢，并提出要沒收不當挪用款中超過10億美元的資金。

此外，新加坡當局也就1MDB涉嫌洗錢的行為進行調查。當地時間7月22日，新加坡金管局、警方以及總檢察長辦公室聯合宣布，在發現3家大型銀行存在嚴重過失，并為此查封了相關賬戶，凍結資金規模達到2.4億新加坡元（約合1.78億美元）。

高盛或涉嫌違法

高盛與1MDB的淵源由來已久，在2012年至2013年期間，高盛曾經為1MDB做過三次債券承銷，總規模達到65億美元，此外，高盛在1MDB的兩單并購案中擔任顧問。

據外媒報道，在這三次發債交易期間，有累計近25億美元的資金被人轉移，規模占債券銷售總額的比例高達37%。

目前，美國司法部、證監會以及紐約州金融服務部正在調查高盛在進行這一系列債券承銷業務時的角色。

調查部門所重點關注的是，高盛所為是否違反美國銀行保密法。該法案要求，金融機構遇到可疑交易時應該向監管部門作出匯報。同時，高盛也應要求向新加坡金管局、央行和金融監管機構提供有關1MDB的信息。

不僅如此，高盛東南亞區頂級銀行家Tim Leissner，以及一位與1MDB關系密切的顧問，也受到了美國司法部的傳喚。但Tim Leissner通過發言人表示，拒絕作出任何評論。

知情人士稱，美國監管層還希望會見與此案相關的高盛現任及前任雇員，但截至上周五，即美國時間7月22日，這些會面并未實現。

一波未平，一波又起：私募狀告高盛

除了要應付美國和新加坡的司法、監管機構，高盛還不得不面對馬來西亞一家私募基金的訴訟指控。馬來西亞銀行EON資本的第一大股東——博智資本（Primus Pacific Partners），在當地時間7月26日宣布對高盛提出訴訟，指控高盛欺詐及違反誠信義務，要求賠償5.1億美元。

根據指控，高盛向EON隱瞞了涉及納吉布的利益沖突。

事情追溯到2009年，馬來西亞豐隆銀行向EON提出收購要約，高盛投行擔任EON的財務顧問，但高盛與此同時也擔任1MDB的顧問。

按外媒的說法，1MDB與納吉布的關系密切，納吉布的兩位兄弟屬于交易對手方——豐隆銀行。納吉布的兄弟之一，Nazim Razak，是豐隆銀行的一位主管。另一位兄弟，Nazir Razak，任CIMB集團的主席，而該集團正是豐隆銀行進行投標的顧問。

因此，Primus認為收購競價并不合理，自身利益受損，而這一損失需要高盛作出賠償。

高盛方面則澄清，交易本身就被阻止了。“原告本來試圖阻止涉及一家馬來西亞公司的交易，但在馬來西亞法庭上敗北，而對這場紐約法庭的附加訴訟案，我們將盡全力辯駁。”