馬來西亞主權投資基金淪為洗錢工具？

當地時間7月22日，新加坡金管局、警方以及總檢察長辦公室聯合宣布，在針對馬來西亞主權投資基金一馬發展有限公司（1Malaysia Development Berhad，簡稱1MDB）涉嫌洗錢的調查中，發現3家大型銀行存在嚴重過失。

所涉及的三家銀行包括星展銀行、渣打集團和瑞銀集團。據新加坡當局方面介紹，在處理1MDB資金流動時，這三家銀行的業務程序都存在不足之處，包括在監管交易中存在過失，以及在識別可疑交易時有不當延遲，但這些失誤只存在于某些流程或個人，這三家銀行并沒有普遍的漏洞。

為了調查，新加坡當局查封了相關的銀行賬戶，資金規模達到2.4億新加坡元（約合1.78億美元），其中，半數資產與馬來西亞金融家Jho Low及其直系親屬有關。據外媒報道，Jho Low與納吉布頗為親近，也在1MDB的成立中扮演重要角色。

1MDB是由馬來西亞總理納吉布?拉扎克（Najib Razak）在2009年成立，馬來西亞政府全資擁有的主權投資基金。此前新加坡當局表示，該案是史上最大的一單洗錢案件。

美國司法部號稱要沒收10億美元資產

就在新加坡作出上述公告的前一天，美國時間7月20日，美國司法部提出民事訴訟，指控有馬來西亞官員及基金高管利用1MDB進行貪污洗錢，并提出要沒收不當挪用款中超過10億美元的資金。

美國司法部長達136頁的法庭文件稱，1MDB被人侵吞巨額資金，在2009年至2015年期間挪用的資金規模高達35億美元，并通過美國、新加坡、瑞士、盧森堡等多地銀行賬戶非法轉移，然后流入馬來西亞某些個人的腰包。

美國司法部長洛麗塔?林奇（Loretta Lynch）在記者會上公開表示，美國不會允許自己成為洗錢的平臺。而聯邦調查局（FBI）助理局長安德魯?麥凱布（Andrew McCabe）則表示：“馬來西亞人民受到了大規模的詐騙。”

7月21日，1MDB發表聲明澄清，稱自己并非這場民事訴訟的當事人，也并沒有從資金的轉移中獲益。同時，也并沒有任何國外的調查機構，包括美國機構在內，與其取得聯系。

法庭文件中32次提到“馬來西亞一號高官”

盡管文件并沒有點名道姓，但美國司法部出具的法庭文件中，32次提到“馬來西亞一號高官”。此外，納吉布的繼子勒扎?阿齊茲（Riza Aziz）也出現在文件當中。值得一提的是，勒扎還是電影《華爾街之狼》的制片人。

而在不當挪用的資產中，《華爾街之狼》的相關權益也赫然在列，其他資產包括多幅來自梵高、莫奈的名畫、噴氣飛機，以及位于美國紐約、洛杉磯、英國倫敦和瑞士等地的房地產物業。

納吉布的發言人表示，政府將會依據國際規約全面配合任何有關馬來西亞公司或公民的合法調查，如果證實有任何不當行為，法律的執行不會有例外。

“正如總理一直所堅持的。“發言人這樣說。

這已經不是1MDB第一次引發外界關注。

2015年4月，1MDB確認多只債券發生違約，引發資金疑云。

同年7月7日，美國《華爾街日報》發表詳細報道，指控納吉布通過1MDB轉移了7億美金到自己的個人賬戶上，并公開相關文件證明。當天，馬來西亞總檢察長、國家銀行總裁、全國警察總長與反貪污委員會主席發表聯合聲明，宣布已經下令凍結6個相關的銀行戶口。

事件引發馬來西亞對納吉布的強烈質疑，但納吉布否認了所有指控。

2016年1月26日，馬來西亞總檢察長發表聲明稱，經過調查，相關資金來自海外的政治捐贈，并不涉及貪腐，此案就此了結。

1MDB也在2015年發表聲明，稱從來沒有向納吉布提供過任何資產，相關指控未被證實。

高盛是幕后推手？美國司法部要把被侵吞的資產歸還馬來西亞

國際投行高盛也深陷這單丑聞之中。

據外媒報道，2012年，在高盛安排的兩筆發債交易期間，1MDB官員和他人向一個瑞士銀行戶頭轉賬14億美元。2013年，又有逾10億美元被轉移，而這次發債的承銷商還是高盛。

而這三次由高盛主導的債券銷售，共籌集了65億美元資金，用于投資能源和房地產項目，簡單計算可以發現，被轉移的資產規模占債券銷售總額的比例高達37%。

此外，在馬來西亞國內，已經有不少批評者認為，1MDB向高盛支付了數百萬美元的費用，但在很多交易上的作價都明顯偏高。

高盛是否會在此案中受到懲處，目前還不得而知。不過，美國司法部表示，希望將被侵吞的資產歸還給馬來西亞，并將繼續尋找是否有更多相關資產通過美國的銀行被轉移。