澳門金融管理局12月11日發(fā)布消息，上線“國內(nèi)銀行卡在線監(jiān)控系統(tǒng)”， 打擊非法跨境金融活動。當(dāng)日，澳門金管局與澳門全部銀行/收單機(jī)構(gòu)舉行“國內(nèi)銀行卡在線監(jiān)控系統(tǒng)講解會”。首階段上線的商戶為賭場附近的高風(fēng)險(xiǎn)商戶，當(dāng)中以珠寶鐘表商戶為主。第二階段將推至其他高風(fēng)險(xiǎn)貴價商品店鋪。當(dāng)前考慮到銀聯(lián)卡交易量較大，將先行監(jiān)管，往后將陸續(xù)推至其他銀行卡如Visa、Master等。

澳門金管局稱，該在線監(jiān)控系統(tǒng)是為了在消費(fèi)過程中作身份辨證，確認(rèn)銀行卡與持卡人的真實(shí)關(guān)系，從而保護(hù)持卡人、商戶、銀行的合法權(quán)益。

此前在2014年，隨著國內(nèi)進(jìn)一步加強(qiáng)反腐，中國銀聯(lián)承諾要采取一系列措施，致力于打擊澳門的海外洗錢、資本外逃和其他非法銀行卡使用行為打擊澳門賭場非法刷卡、套現(xiàn)行為。

所謂以銀聯(lián)卡進(jìn)行虛假套現(xiàn)，即持卡人透過移動的支付設(shè)備，刷卡購物，但并無收取任何貨物，而是換取現(xiàn)金，作為到賭場的籌碼。

目前，個人直接帶出境的現(xiàn)金是限額的，而銀行卡在賭場刷卡已經(jīng)被監(jiān)控。所以不少賭客尤其是公務(wù)人員均在賭場外套現(xiàn)，用現(xiàn)金進(jìn)賭場博彩。

2014年7月15至18日，央行副行長李東榮率團(tuán)參加了在澳門特別行政區(qū)舉行的亞太反洗錢組織（APG）第十七次年會暨工作組會議及技術(shù)論壇。期間，李東榮會見了澳門金融管理局主席丁連星，就內(nèi)地與澳門特別行政區(qū)開展反洗錢合作與交流進(jìn)行了溝通，達(dá)成了簽署反洗錢監(jiān)管合作備忘錄的意向。

似乎也是作為回應(yīng)，澳門金管局也提及，規(guī)定澳門銀行/收單機(jī)構(gòu)對高風(fēng)險(xiǎn)的商戶實(shí)施“國內(nèi)銀行卡在線監(jiān)控系統(tǒng)”，是為了跟進(jìn)落實(shí)去年聯(lián)席會議的各方共識，落實(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)控措施。

澳門金管局稱，為確保澳門特別行政區(qū)金融系統(tǒng)的安全及可持續(xù)發(fā)展，澳門金融管理局一直與國際及內(nèi)地金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作，打擊非法跨境金融活動和洗黑錢等領(lǐng)域的工作。有關(guān)監(jiān)控系統(tǒng)的落實(shí)與推行將有利于澳門履行作為“打擊清洗黑錢財(cái)務(wù)行動特別組織”之區(qū)域組織——亞太區(qū)打擊清洗黑錢組織成員的相關(guān)責(zé)任，特別是確保金融機(jī)構(gòu)在高風(fēng)險(xiǎn)交易類別中對顧客身份認(rèn)證工作上的加強(qiáng)。