澳門金融管理局12月11日發布消息，上線“國內銀行卡在線監控系統”， 打擊非法跨境金融活動。當日，澳門金管局與澳門全部銀行/收單機構舉行“國內銀行卡在線監控系統講解會”。首階段上線的商戶為賭場附近的高風險商戶，當中以珠寶鐘表商戶為主。第二階段將推至其他高風險貴價商品店鋪。當前考慮到銀聯卡交易量較大，將先行監管，往后將陸續推至其他銀行卡如Visa、Master等。

澳門金管局稱，該在線監控系統是為了在消費過程中作身份辨證，確認銀行卡與持卡人的真實關系，從而保護持卡人、商戶、銀行的合法權益。

此前在2014年，隨著國內進一步加強反腐，中國銀聯承諾要采取一系列措施，致力于打擊澳門的海外洗錢、資本外逃和其他非法銀行卡使用行為打擊澳門賭場非法刷卡、套現行為。

所謂以銀聯卡進行虛假套現，即持卡人透過移動的支付設備，刷卡購物，但并無收取任何貨物，而是換取現金，作為到賭場的籌碼。

目前，個人直接帶出境的現金是限額的，而銀行卡在賭場刷卡已經被監控。所以不少賭客尤其是公務人員均在賭場外套現，用現金進賭場博彩。

2014年7月15至18日，央行副行長李東榮率團參加了在澳門特別行政區舉行的亞太反洗錢組織（APG）第十七次年會暨工作組會議及技術論壇。期間，李東榮會見了澳門金融管理局主席丁連星，就內地與澳門特別行政區開展反洗錢合作與交流進行了溝通，達成了簽署反洗錢監管合作備忘錄的意向。

似乎也是作為回應，澳門金管局也提及，規定澳門銀行/收單機構對高風險的商戶實施“國內銀行卡在線監控系統”，是為了跟進落實去年聯席會議的各方共識，落實進一步加強監控措施。

澳門金管局稱，為確保澳門特別行政區金融系統的安全及可持續發展，澳門金融管理局一直與國際及內地金融監管機構合作，打擊非法跨境金融活動和洗黑錢等領域的工作。有關監控系統的落實與推行將有利于澳門履行作為“打擊清洗黑錢財務行動特別組織”之區域組織——亞太區打擊清洗黑錢組織成員的相關責任，特別是確保金融機構在高風險交易類別中對顧客身份認證工作上的加強。