中國國家外匯管理局官員25日談及此前頗受關注的“青島港貿易融資事件”時表示，國家外匯管理局在打擊虛假轉口貿易的專項行動檢查過程中發現，大量企業利用偽造、變造商業單據、重復使用物權單證或者套用已報關進口的一般貨物貿易單證等手法構造虛假貿易，使得轉口貿易成為投機套利的工具，甚至演變為熱錢乃至違法犯罪跨境資金流動的通道。

        國家外匯管理局檢查司副司長武瑞林25日在外匯局舉行的新聞發布會上表示，截至目前，外匯局已經查實虛假轉口貿易單證金額近百億美元，其中有15起案件交給公安機關追究刑事責任。隨著打擊虛假轉口貿易工作的逐步深入，虛假轉口貿易得到了有效遏制，轉口貿易投機套利行為呈現收斂狀態。

        青島港國際股份有限公司6月6日成功在中國香港地區的聯合交易所主板掛牌上市。然而就在上市前夕，該企業所在地的貿易公司被曝出融資欺詐。上市當日，青島港首次公開承認了相關調查的存在。此事隨后持續發酵，隨著涉事地域、品種的擴散，引發銀行對大宗商品貿易融資的收緊。

        武瑞林說，青島港貿易融資事件不是單純的外匯管理問題，這里不僅涉及到外匯融資和本幣融資，也涉及多個金融監管部門，外匯局主要負責境內外外匯融資行為的監管。

        他透露，實際上在青島港貿易融資事件爆發前，國家外匯局已于去年4月份啟動打擊虛假轉口貿易的專項行動，對13個省市大額轉口貿易進行專項檢查，今年進一步將檢查地域范圍擴大到全國24個省市，并對經辦轉口貿易的銀行進行檢查，采取雙管齊下的措施遏制虛假轉口貿易，其中青島正是國家外匯管理局檢查的地區之一。

        武瑞林說，檢查當中涉及青島港事件部分當事人主體，并發現大量企業構造虛假貿易，使得轉口貿易成為投機套利的工具，甚至演變為熱錢乃至違法犯罪跨境資金流動的通道。

        “這當中，部分銀行未盡交易真實性審核的職責，為企業辦理轉口貿易融資和收付，在轉口貿易融資的異常增長還有虛假轉口貿易業務當中發揮了推波助瀾的作用。”

        武瑞林指出，虛假轉口貿易對外匯收支乃至整個宏觀經濟危害很嚴重，它既加大熱錢流入的壓力，又為各類違法犯罪活動的資金提供了資金違法跨境轉移通道；既助長了金融資本脫實向虛，抑制了實體經濟的發展，也擾亂了外貿數據的統計，影響了整體宏觀形勢的判斷。

        下一步，國家外匯局將按照既定的檢查工作安排和部署，繼續嚴厲打擊虛假轉口貿易的行為，在查實外匯違規的基礎上，將按照外匯管理規定嚴厲懲處，涉及犯罪的依法移交公安機關追究刑事責任，外匯局也將繼續配合相關部門對虛假轉口貿易融資事件的調查。