中國國家外匯管理局官員25日談及此前頗受關(guān)注的“青島港貿(mào)易融資事件”時表示，國家外匯管理局在打擊虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易的專項行動檢查過程中發(fā)現(xiàn)，大量企業(yè)利用偽造、變造商業(yè)單據(jù)、重復(fù)使用物權(quán)單證或者套用已報關(guān)進口的一般貨物貿(mào)易單證等手法構(gòu)造虛假貿(mào)易，使得轉(zhuǎn)口貿(mào)易成為投機套利的工具，甚至演變?yōu)闊徨X乃至違法犯罪跨境資金流動的通道。

        國家外匯管理局檢查司副司長武瑞林25日在外匯局舉行的新聞發(fā)布會上表示，截至目前，外匯局已經(jīng)查實虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易單證金額近百億美元，其中有15起案件交給公安機關(guān)追究刑事責(zé)任。隨著打擊虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易工作的逐步深入，虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易得到了有效遏制，轉(zhuǎn)口貿(mào)易投機套利行為呈現(xiàn)收斂狀態(tài)。

        青島港國際股份有限公司6月6日成功在中國香港地區(qū)的聯(lián)合交易所主板掛牌上市。然而就在上市前夕，該企業(yè)所在地的貿(mào)易公司被曝出融資欺詐。上市當(dāng)日，青島港首次公開承認(rèn)了相關(guān)調(diào)查的存在。此事隨后持續(xù)發(fā)酵，隨著涉事地域、品種的擴散，引發(fā)銀行對大宗商品貿(mào)易融資的收緊。

        武瑞林說，青島港貿(mào)易融資事件不是單純的外匯管理問題，這里不僅涉及到外匯融資和本幣融資，也涉及多個金融監(jiān)管部門，外匯局主要負(fù)責(zé)境內(nèi)外外匯融資行為的監(jiān)管。

        他透露，實際上在青島港貿(mào)易融資事件爆發(fā)前，國家外匯局已于去年4月份啟動打擊虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易的專項行動，對13個省市大額轉(zhuǎn)口貿(mào)易進行專項檢查，今年進一步將檢查地域范圍擴大到全國24個省市，并對經(jīng)辦轉(zhuǎn)口貿(mào)易的銀行進行檢查，采取雙管齊下的措施遏制虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易，其中青島正是國家外匯管理局檢查的地區(qū)之一。

        武瑞林說，檢查當(dāng)中涉及青島港事件部分當(dāng)事人主體，并發(fā)現(xiàn)大量企業(yè)構(gòu)造虛假貿(mào)易，使得轉(zhuǎn)口貿(mào)易成為投機套利的工具，甚至演變?yōu)闊徨X乃至違法犯罪跨境資金流動的通道。

        “這當(dāng)中，部分銀行未盡交易真實性審核的職責(zé)，為企業(yè)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易融資和收付，在轉(zhuǎn)口貿(mào)易融資的異常增長還有虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)當(dāng)中發(fā)揮了推波助瀾的作用。”

        武瑞林指出，虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易對外匯收支乃至整個宏觀經(jīng)濟危害很嚴(yán)重，它既加大熱錢流入的壓力，又為各類違法犯罪活動的資金提供了資金違法跨境轉(zhuǎn)移通道；既助長了金融資本脫實向虛，抑制了實體經(jīng)濟的發(fā)展，也擾亂了外貿(mào)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，影響了整體宏觀形勢的判斷。

        下一步，國家外匯局將按照既定的檢查工作安排和部署，繼續(xù)嚴(yán)厲打擊虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易的行為，在查實外匯違規(guī)的基礎(chǔ)上，將按照外匯管理規(guī)定嚴(yán)厲懲處，涉及犯罪的依法移交公安機關(guān)追究刑事責(zé)任，外匯局也將繼續(xù)配合相關(guān)部門對虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易融資事件的調(diào)查。