冠冕堂皇的“新三板上市公司”，持照經營的業務，背后卻暗藏詐騙斂財的套路。

警方檢查多名業務員聊天記錄時發現，部分員工在公司一個名為“億萬富翁”的內部交流群里毫不掩飾的討論：

“你們幾個先討論一下怎么騙客戶錢”；

還有業務員向朋友炫耀：

“我們公司就是騙傻子客戶的錢，沒有文化沒有常識才會購買這些產品”。

警方在深圳某寫字樓的收網現場

圖片來源：深圳龍崗公安微信公號

法網恢恢疏而不漏！近日，深圳龍崗警方突擊查處大連華訊投資股份有限公司（以下簡稱“大連華訊”），對147名嫌疑人以涉嫌詐騙和虛假廣告罪采取刑事強制措施。據初步統計，大連華訊公司涉案金額高達27億，投資受損人遍布各地。

新三板掛牌，半年斂財1.7億

大連華訊披著“新三板上市公司”的外衣，通過虛假宣傳、隱瞞真相、承諾收益的方式，誘導投資人購買“薦股套餐”，騙取高額服務費……

天眼查顯示，大連華訊投資股份有限公司成立于2000年，法人代表為周垂富，注冊資本為4605萬元人民幣，主要從事證券投資咨詢業務，是國內較早取得投顧牌照的公司，2015年開始在深圳某寫字樓運營，同年在新三板掛牌上市。

企業財報顯示，大連華訊2020年上半年的投資顧問業務收入高達1.69億元。

此前，1月13日，國海證券針對大連華訊發出了風險提示性公告，因為對方董事長在內的一眾高管處于失聯狀態。

隨后，大連華訊2021年2月4日晚間發布公告稱，公司實際控制人李妮、周垂富于2021年1月8日收到深圳市公安局龍崗分局出具的《拘留通知書》，李妮、周垂富因涉嫌詐騙罪被刑事拘留。

來源：天眼查APP

大連華訊總市值僅為7500萬元，2018年以來，股票換手率僅有22.79%，極不活躍。截至2020年上半年，股東戶數為9名。除一家機構外，其余八名股東全部為自然人。根據該公司各年公告信息披露，李妮及周垂富為夫妻關系。

為何付費前股票暴漲，付費后慘不忍睹？

警方調查顯示，大連華訊投資公司的主營業務，就是兜售公司研發的炒股軟件“華訊股票APP”的會員，收取服務費。

公司先在多家網絡平臺投放“薦股名師”的廣告，以免費領取“金股”的噱頭吸引股民關注；隨后由業務員將股民拉入薦股群反復“洗腦”，誘導其購買APP會員。

薦股群內聊天記錄

圖片來源：深圳龍崗公安微信公號

“華訊股票”App最便宜的會員，一年要收取8800元服務費，往上還有28000、39800、128000元不同檔位。根據銷售額不同，業務員能夠從中拿到3%-10%的業績提成。

公司對外聲稱“有85位專業研究員，26位國家頂尖分析師，公司員工80%以上都具有高級技術職稱”。

公司投資咨詢業務員講述

圖片來源：深圳龍崗公安微信公號

事實上，公司近500名員工中絕大部分不具備證券投資咨詢執業資格，初高中學歷的更是不在少數。

為何付費前暴漲、付費后虧得慘不忍睹？

付費前，在薦股群里，“名師”會推送集合競價的高開股票或是近期連續漲停板的股票，這種股票大概率會在開盤后迅速漲停，但投資人幾乎沒有買入機會，卻會給投資人造成“推薦的股票都暴漲”的假象。

付費后，在App上，公司“名師”自知專業能力無法規避股市風險，為防止客戶買入后被套牢后投訴，只能推薦保守型股票，至于買入后是漲是跌，那就要看運氣了。

事主陳述自己被騙經過

圖片來源：深圳龍崗公安微信公號

受害人王女士直言，我自己還沒有這么虧過！

其實群里的人天天曬單賺錢，不過都是托罷了。華訊股票APP僅僅是公司董事長周某富看到國內有薦股同行因詐騙被判刑的案例后，為了掩蓋公司詐騙本質而指令技術部門緊急研發的。

根本不存在什么算法，所謂的優選股票也是人工篩選的，宣稱算法只是顯得更高端。

公司營銷總監講述

圖片來源：深圳龍崗公安微信公號

“其實沒有什么技術含量，就是把一些信息數據搜集在一起，這些指標我們自己都沒有搞明白，反正我自己是不會用的。”一名負責APP研發的技術人員如此交代。

避免上當，這些薦股套路你要知道

隨著網絡技術發展和社交工具更新換代，早年活躍在各種論壇、股吧和博客中的股市“黑嘴”在微信、直播間等社交平臺上重新“作妖”，但套路如出一轍。

圖片來源：深圳龍崗公安微信公號

證券監管部門通過日常監測發現，“股神老師”的“美女助理”與投資者取得聯系，邀請投資者加入相關QQ群或微信群僅僅是第一步，此后，他們在相關QQ群或微信群

一般采用以下“業務模式”：

一是宣稱近期行情不好暫時不薦股，借機宣傳引導投資者進行現貨(類期貨)投資，通過與一些貴金屬、藝術品、郵幣卡等非法類期貨平臺進行合作，騙取投資者財產，而“股神”及其“美女助理”們則與非法平臺收益分成，牟取非法利益；

二是先免費推薦股票，當推薦的股票行情不理想時，乘機邀請投資者加入更為專業的“內部VIP群”或“直播室”，再以分攤股票調研、分析成本等理由變相收取服務費，由于其大多不具備股票投資的專業分析能力，投資者常常是支付了高額服務費，股票投資仍損失慘重，最終“賠了夫人又折兵”；

三是通過免費推薦股票，誘騙投資者購買相關股票幫助推高股價，從而方便“股神老師”、“美女助理”等進行“搶帽子”交易，賣出早已持有的股票，獲取巨額收益，而投資者則可能被套牢。

如何識別防范非法證券投資？證監會曾在網站上公布以下小竅門：

一是驗明正身。投資者應當詢問相關機構和從業人員是否同時具備證券投資咨詢業務資格。

二是不輕易相信任何可疑網站、陌生電話、手機短信發來的投資咨詢信息、理財廣告，不隨意泄露自己的家庭、身份及財務等個人信息資料。

三是索取并查驗合同。通過合法機構從事任何證券活動，都必須簽訂書面合同。

四是要注意留存有關證據，特別是保存好在購買“薦股軟件”和接受證券投資咨詢服務時所簽訂的相關協議、匯款單據等憑證，以便于自己通過法律途徑挽回損失。

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編輯 丨 簡小編

來源丨雪球、天眼查等

原標題：《當客戶是傻子？華訊投資薦股半年斂財1.7億，147名員工全部被抓》

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