中新網(wǎng)廣州11月24日消息，“如果不是這次掃黑行動(dòng)抓到寧智強(qiáng)，我是一輩子都不敢回湛江……當(dāng)初他得知我報(bào)了警，就不斷打電話威脅我，說(shuō)要拆了我的店，還要找人強(qiáng)奸我……”近日就湛江市寧智強(qiáng)等38人涉黑案接受采訪時(shí)，受害者之一的陸小姐對(duì)記者陳述道。

這起寧智強(qiáng)等涉黑案不同于傳統(tǒng)黑惡組織。寧智強(qiáng)于2000年起糾集親朋與其他社會(huì)閑散人員，注冊(cè)大量公司，通過(guò)虛假貿(mào)易與暴力索債，對(duì)準(zhǔn)民營(yíng)企業(yè)高利放貸，一步步形成“合作—借錢—追債”模式，誘使亟需資金周轉(zhuǎn)企業(yè)進(jìn)入圈套——“他放貸是比銀行快，但要收5%月息，年息率就達(dá)到60%；放完貸，還要用各種套路致使企業(yè)無(wú)法還款，一逾期就要還高達(dá)30%的月息。”專案組負(fù)責(zé)人介紹道。

通過(guò)嚴(yán)重違法犯罪的方式，寧智強(qiáng)等非法斂財(cái)數(shù)十億元。據(jù)警方初步估算，其全部涉案財(cái)產(chǎn)價(jià)值(含房產(chǎn)、土地不動(dòng)產(chǎn))超20億元。“其中一個(gè)賬戶查封非法存款達(dá)3.5億元。”專案組負(fù)責(zé)人說(shuō)。

“陰陽(yáng)合同”是寧智強(qiáng)組織非法財(cái)產(chǎn)重要漂白手段：虛構(gòu)貿(mào)易“陽(yáng)合同”，用以套取銀行貸款資金、應(yīng)對(duì)法院訴訟等；高利貸“陰合同”則用于追債。譬如，該案受害人梁先生原與合伙人簽訂的是油庫(kù)代為倉(cāng)儲(chǔ)的“陽(yáng)合同”，而合伙人卻與寧智強(qiáng)簽訂了借貸“陰合同”，這最終導(dǎo)致梁先生遭合伙人牽連索債。該團(tuán)伙對(duì)梁先生窮追不舍，指派車隊(duì)在油庫(kù)前圍堵兩月有余，阻斷油庫(kù)經(jīng)營(yíng)；對(duì)梁先生及親屬進(jìn)行人身拘禁、破壞報(bào)案證據(jù)，甚至威脅投海。

“他們開車把我拉到湛江，說(shuō)不給錢就把我丟到海里，用石頭錘死我……我兒子在茂名結(jié)婚時(shí)，他們派了兩臺(tái)車，直接過(guò)來(lái)撞我們的車隊(duì)……”提及寧智強(qiáng)，梁先生依舊憤怒難當(dāng)，但他絕非個(gè)例，在寧智強(qiáng)涉黑組織惡劣影響下，廣東十?dāng)?shù)家企業(yè)遭受重大經(jīng)濟(jì)損失，以至破產(chǎn)關(guān)停。

據(jù)專案組負(fù)責(zé)人介紹，這起惡劣涉黑案件的線索最初來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)。對(duì)于涉黑警情，警方高度警惕，迅速進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析研判。“2018年開展掃黑除惡工作以來(lái)，湛江市委市政府非常重視，指示市公安局主動(dòng)出擊、深挖徹查。”該負(fù)責(zé)人表示，發(fā)現(xiàn)以寧智強(qiáng)為首的黑惡勢(shì)力團(tuán)伙，全國(guó)多地相關(guān)注冊(cè)公司約28家，疑似放高利貸、暴力追債團(tuán)伙后，湛江市公安局當(dāng)即成立專案組，抽調(diào)各部門數(shù)十名精英投入調(diào)查。

2019年10月16日，廣東省公安廳統(tǒng)一指揮，于省內(nèi)外多地同時(shí)集中收網(wǎng)，抓獲寧智強(qiáng)等30余人。此后，為應(yīng)對(duì)本案涉案金額、所涉經(jīng)濟(jì)類犯罪均較多的情況，專案組從會(huì)計(jì)事務(wù)所聘請(qǐng)幾名專業(yè)財(cái)務(wù)人員隨警作戰(zhàn)；專案組內(nèi)專門設(shè)立財(cái)富調(diào)查小組，組員均為對(duì)經(jīng)濟(jì)類犯罪案件偵辦經(jīng)驗(yàn)豐富的警員，對(duì)經(jīng)濟(jì)類案件的偵辦與涉黑資產(chǎn)的調(diào)查雙管齊下。

據(jù)了解，為轉(zhuǎn)移非法財(cái)產(chǎn)，寧智強(qiáng)將財(cái)產(chǎn)藏匿至親屬、員工賬戶。這給專案組“打財(cái)斷血”帶來(lái)困難，但也促使專案組必須留有單據(jù)記錄等線索。“我們收網(wǎng)時(shí)，把他所有單據(jù)、證據(jù)都沒(méi)收了……光是賬本都有100萬(wàn)頁(yè)。”專案組負(fù)責(zé)人告訴記者，涉案財(cái)產(chǎn)經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所進(jìn)行整理后，相關(guān)部門赴廣州、深圳、東莞、上海、南寧、遼寧、貴州各省市追收并上繳國(guó)庫(kù)，寧智強(qiáng)位于香港的財(cái)產(chǎn)(含2套房、2個(gè)車位及存款)仍在追繳之中。

寧智強(qiáng)涉黑組織范圍內(nèi)財(cái)產(chǎn)，均為涉案資產(chǎn)，但專案組考慮到企業(yè)民生問(wèn)題，根據(jù)認(rèn)定數(shù)額與相關(guān)企業(yè)約定逐月歸還，利息則合法合規(guī)重新計(jì)算。“對(duì)于逆市場(chǎng)控制公司要全部打封，合法借款企業(yè)如果一刀切查封凍結(jié)，可能導(dǎo)致資金周轉(zhuǎn)困難或破產(chǎn)，員工失業(yè)等問(wèn)題。”專案組負(fù)責(zé)人說(shuō)。

此外，4宗涉案在建工程，專案組經(jīng)請(qǐng)示協(xié)調(diào)，不要求其停工或查封，而是暫交指定國(guó)企托管。銷售完畢后，再度進(jìn)行評(píng)估與審計(jì)，按照寧智強(qiáng)所占股權(quán)分配盈利資金并上繳國(guó)庫(kù)。

本案合作辦案方式新穎，“打財(cái)斷血”取得良好成效。2020年6月5日，廣東省湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院依法對(duì)被告人寧智強(qiáng)等38人涉黑案進(jìn)行一審公開宣判，數(shù)罪并罰，判處寧智強(qiáng)有期徒刑二十五年，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)，罰金人民幣一億八千零六十萬(wàn)元；其余37名被告人分別被判處有期徒刑十五年至一年三個(gè)月。同年8月13日湛江市中級(jí)人民法院二審宣判，維持一審原判。

廣東湛江警方表示，未來(lái)將在專業(yè)人才儲(chǔ)備、專案組成員架構(gòu)、群眾舉報(bào)平臺(tái)搭建、黑惡勢(shì)力個(gè)案串并等方面進(jìn)行優(yōu)化，建立更長(zhǎng)效的掃黑除惡機(jī)制。

（原題為：《廣東湛江打掉寧智強(qiáng)等涉黑組織 查獲涉黑資產(chǎn)逾20億元》）